Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678900, Республика Саха (Якутия), у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1071402000438
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1402047184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32694-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
По п.2.1: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голосов. Решение принято.
По п.2.2: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голосов. Решение принято.
По п.2.3: «ЗА» - 8 (восемь), «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос. Решение принято.
По п.2.4: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
По п.3.1.1: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
По п.3.1.2: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
По п.3.2.1: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
По п.3.2.2: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО “Селигдар”»:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО.
Информация о ФИО члена Совета директоров не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу 2 повестки дня «Об определении статуса независимого директора ПАО “Селигдар”»:
2.1. Признать ФИО независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Селигдар»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Мотивированное обоснование признания члена Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО независимым директором:
По результатам проведенного анализа на предмет соответствия члена Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4 к Правилам листинга), у ФИО выявлен формальный критерий связанности с Эмитентом (ПАО «Селигдар»), в связи с тем, что он владеет акциями Эмитента, рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Селигдар», а также, в связи с тем, что ФИО является работником контрагента ПАО «Селигдар», оказывающим эмитенту и подконтрольным эмитенту юридическим лицам (АО «Золото Селигдара» и ООО «Рябиновое») консультационные услуги, а именно оказание юридической помощи в виде юридического обслуживания (сопровождения деятельности).
ФИО является владельцем пакета обыкновенных акций в размере 0,3% от уставного капитала ПАО «Селигдар», что является незначительной частью уставного капитала и составляет менее 1% общего количества голосующих акций Общества. Учитывая тот факт, что пакет акций ФИО является несущественным, а также не является существенным источником его дохода, данный факт не влияет на принятие им независимых и самостоятельных суждений. Кроме того, владение членом Совета директоров акциями Общества дополнительно повышает его интерес в успешном развитии и росте капитализации Общества.
Договоры оказания юридической помощи, заключенные эмитентом и подконтрольными эмитенту юридическими лицами с контрагентом, в котором работает ФИО, обладающим высокой деловой репутацией, не являются существенными, а характер отношений не оказывает влияния на способность ФИО принимать объективные, добросовестные и независимые решения.
Критериев связанности с существенными акционерами Эмитента, с существенными контрагентами, конкурентами Эмитента и с государством у ФИО не выявлено.
Связанность ФИО с Эмитентом носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров и выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Высокая квалификация, безупречная деловая репутация, профессиональный опыт, обладание необходимыми профессиональными компетенциями свидетельствуют о способности ФИО самостоятельно формировать независимую позицию и действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров.
ФИО подписана Декларация члена Совета директоров о независимости по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
2.2. Признать ФИО независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с существенным акционером Эмитента - АО «Русские Фонды», поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Мотивированное обоснование признания члена Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО независимым директором:
По результатам проведенного анализа на предмет соответствия члена Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4 к Правилам листинга), у ФИО выявлен формальный критерий связанности с существенным акционером Эмитента - АО «Русские Фонды», в связи с тем, что он является работником юридического лица (ПАО «Наука-Связь») из группы организаций, в которую входит существенный акционер Эмитента, а также получает вознаграждение в данном юридическом лице более ? годового вознаграждения члена Совета директоров.
ФИО имеет многолетний профессиональный опыт управленческой работы, является Кандидатом философских наук.
Связанность ФИО с существенным акционером Эмитента носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар».
Критериев связанности с Эмитентом, с существенными контрагентами, конкурентами Эмитента и с государством у ФИО не выявлено.
Высокая квалификация, богатый профессиональный опыт, безупречная деловая репутация, обладание необходимыми профессиональными компетенциями свидетельствуют о способности ФИО самостоятельно формировать независимую позицию и действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров.
ФИО подписана Декларация члена Совета директоров о независимости по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
2.3. Признать ФИО независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Селигдар»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Мотивированное обоснование признания члена Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО независимым директором:
По результатам проведенного анализа на предмет соответствия члена Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4 к Правилам листинга), у ФИО выявлен формальный критерий связанности с Эмитентом (ПАО «Селигдар»), в связи с тем, что он владеет акциями Эмитента, рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Селигдар», а также занимает должность члена Совета директоров эмитента в совокупности более 7 лет.
Связанность ФИО с Эмитентом носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров и выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по следующим причинам:
ФИО является владельцем пакета обыкновенных акций в размере 0,34% от уставного капитала ПАО «Селигдар», что является незначительной частью уставного капитала и составляет менее 1% общего количества голосующих акций Общества. Учитывая тот факт, что пакет акций ФИО является несущественным, а также не является существенным источником его дохода, данный факт не влияет на принятие им независимых и самостоятельных суждений. Кроме того, владение членом Совета директоров акциями Общества дополнительно повышает его интерес в успешном развитии и росте капитализации Общества.
Критериев связанности с существенными акционерами Эмитента, с существенными контрагентами, конкурентами Эмитента и с государством у ФИО не выявлено.
Анализ практики голосования ФИО по вопросам повесток дня Совета директоров показывает, что по всем вопросам ФИО голосует в интересах Общества и всех его акционеров. На заседаниях Совета директоров ФИО выражает независимую позицию, кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам и требует от менеджмента ответов на поставленные вопросы. Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что суждения формируются ФИО самостоятельно и независимо от третьих лиц.
Опыт основной деятельности ФИО в страховой отрасли свидетельствует о том, что ФИО обладает необходимыми профессиональными компетенциями в финансово-экономической сфере, что помогает в выработке взвешенных и эффективных решений на заседаниях Совета директоров. ФИО, активно участвует в работе Совета директоров ПАО «Селигдар», обладает глубокими знаниями специфики работы отрасли, что позволяет ему выносить профессиональные решения по вопросам, рассматриваемым Советом директоров Общества, действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров.
ФИО подписана Декларация члена Совета директоров о независимости по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
2.4. Определить статус независимого директора для следующих членов Совета директоров:
1) ФИО;
2) ФИО;
3) ФИО;
4) ФИО.
Информация о ФИО членов Совета директоров не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу 3 повестки дня «О формировании комитетов Совета директоров ПАО “Селигдар”»:
3.1.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Селигдар» признать необходимым и сформировать Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар».
Избрать в состав Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» следующих членов Совета директоров:
1) ФИО;
2) ФИО;
3) ФИО.
3.1.2. Избрать Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО.
3.2.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Селигдар» признать необходимым и сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар».
Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар» следующих членов Совета директоров:
1) ФИО;
2) ФИО;
3) ФИО.
3.2.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО.
Информация о ФИО членов Совета директоров не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу 4 повестки дня «Об определении Старшего независимого директора ПАО “Селигдар”»:
Определить Старшего независимого директора – ФИО.
Информация о ФИО члена Совета директоров не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Селигдар» на 2025-2026 корпоративный год»:
Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Селигдар» на 2025–2026 корпоративный год в соответствии с приложением №1.
По вопросу 6 повестки дня «Об утверждении Политики взаимодействия Публичного акционерного общества «Селигдар» и его дочерних и зависимых обществ с органами государственной власти, общественными объединениями и объединениями предпринимателей»:
Утвердить Политику взаимодействия Публичного акционерного общества «Селигдар» и его дочерних и зависимых обществ с органами государственной власти, общественными объединениями и объединениями предпринимателей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.05.2025, протокол № 7-СД-2025.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления –
корпоративный секретарь ПАО «Селигдар» (доверенность от 09.01.2025 №2) А.Ю. Дмитриева
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ”
мая 20 25 г. М.П.