Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678900, Республика Саха /Якутия/, у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1071402000438
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1402047184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32694-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.01.2023;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.01.2023;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления Общества за 2022 год и утверждении плана работы на 2023 год.
2. О рассмотрении отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2022 год.
3. О рассмотрении отчета о работе Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров за 2022 год.
4. О проведении оценки деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2022 год.
5. О составе Правления ПАО «Селигдар».
6. О выдвижении кандидатуры Президента ПАО «Селигдар» Бейрита К.А. для представления к награждению Орденом Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда».
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления –
корпоративный секретарь ПАО «Селигдар»
(доверенность от 19.01.2023 №5) А.Ю. Дмитриева
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ”
января 20 23 г. М.П.