Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678900, Республика Саха (Якутия), у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1071402000438
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1402047184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32694-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.02.2025;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.02.2025;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об участии в другой организации.
2. О рассмотрении отчета о работе Правления ПАО «Селигдар» за 2 полугодие 2024 года.
3. О проведении оценки деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2024 год.
4. О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления Общества за 2024 год и утверждении плана работы на 2025 год.
5. О рассмотрении отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2024 год.
6. О рассмотрении отчета о работе Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров за 2024 год.
7. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета за 2024 год.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративных отношений ПАО «Селигдар»
(доверенность от 09.01.2025 №2) Е.В. Титова
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ”
февраля 20 25 г. М.П.