Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678900, Республика Саха (Якутия), у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1071402000438
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1402047184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32694-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 8 (восемь) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров Общества. Три члена Совета директоров являются выбывшими на основании письменных заявлений. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:
по п.4.1.: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
по п.4.2.: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об участии в другой организации»:
1.1. Принять решение о вступлении ПАО «Селигдар» в члены Международной ассоциации рынков драгоценных, цветных и редкоземельных металлов и драгоценных камней (МАРДУК).
1.2. Генеральному директору Татаринову С.М. осуществить мероприятия, связанные с вступлением ПАО «Селигдар» в члены Ассоциации МАРДУК.
По вопросу 2 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Правления ПАО «Селигдар» за 2 полугодие 2024 года»:
Принять к сведению отчет о работе Правления ПАО «Селигдар» за 2 полугодие 2024 года.
По вопросу 3 повестки дня «О проведении оценки деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2024 год»:
3.1. Провести оценку деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2024 год (далее – оценка).
3.2. Определить форму и методику проведения оценки: внутренняя оценка (самооценка, проводимая путем анкетирования);
3.3. Утвердить форму и текст анкет для проведения оценки в соответствии с приложением № 1.
3.4. Определить срок проведения оценки: по 30.04.2025;
3.5. Определить срок рассмотрения отчета об оценке: по 06.05.2025.
По вопросу 4 повестки дня «О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления Общества за 2024 год и утверждении плана работы на 2025 год»:
4.1. Принять к сведению отчет о практике корпоративного управления Общества за 2024 год.
Оценить работу Корпоративного секретаря по итогам 2024 года как соответствующую целям ПАО «Селигдар» по совершенствованию системы и практики корпоративного управления.
4.2. Утвердить план мероприятий по корпоративному управлению на 2025 год в соответствии с приложением № 2.
По вопросу 5 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2024 год»:
Принять к сведению отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2024 год.
По вопросу 6 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров за 2024 год»:
Принять к сведению отчет о работе Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров за 2024 год.
По вопросу 7 повестки дня «О рассмотрении отчета об исполнении бюджета за 2024 год»:
Принять к сведению отчет об исполнении бюджета за 2024 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.02.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.02.2025, протокол № 3-СД-2025.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления –
корпоративный секретарь ПАО «Селигдар»
(доверенность от 09.01.2025 №2) А.Ю. Дмитриева
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ”
февраля 20 25 г. М.П.