Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678900, Республика Саха (Якутия), у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1071402000438
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1402047184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32694-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.03.2025;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.03.2025;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2024 год.
2. О рассмотрении заключения Отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Селигдар» за 2024 год.
3. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Селигдар» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рассмотрении отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2024 год.
5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Селигдар» за 2024 год.
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Селигдар» по результатам 2024 отчетного года.
7. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Селигдар». О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу назначения аудиторской организации ПАО «Селигдар».
8. О соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров ПАО «Селигдар», критериям независимости.
9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар».
11. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» в 2025 году.
12. О выплате вознаграждений по итогам работы за 2024 год.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F от 23.05.2007, ISIN – RU000A0JPR50, CFI – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления –
корпоративный секретарь ПАО «Селигдар»
(доверенность от 09.01.2025 №2) А.Ю. Дмитриева
3.2. Дата “ 28 ”
марта 20 25 г. М.П.