Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678901, Республика Саха (Якутия), у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1071402000438
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1402047184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32694-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: в голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки и отвечающих условиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; результаты голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О принятии решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
1.1. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении №1.
1.2. Поручить единоличному исполнительному органу или уполномоченному им лицу на основании доверенности осуществлять от имени Общества все действия, необходимые для заключения вышеуказанной сделки, включая её окончательное согласование, изменение, подписание и расторжение.
1.3. Настоящее корпоративное решение действует до 31.12.2032 включительно.
По вопросу 2 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Правления ПАО «Селигдар» за 1 полугодие 2025 года»:
Принять к сведению отчет о работе Правления ПАО «Селигдар» за 1 полугодие 2025 года.
По вопросу 3 повестки дня «Об одобрении сделки – выпуска цифровых финансовых активов согласно Решению о выпуске цифровых финансовых активов №SGDR-1-DTAB-092026-00003 от 26.08.2025 (право денежного требования) через оператора информационной системы АО «Альфа-Банк (ОГРН 1027700067328)»:
Принять решение об одобрении сделки – выпуска цифровых финансовых активов согласно Решению о выпуске цифровых финансовых активов №SGDR-1-DTAB-092026-00003 от 26.08.2025 (право денежного требования) через оператора информационной системы АО «Альфа-Банк (ОГРН 1027700067328) на следующих существенных условиях:
Комиссия с Общества за выпуск ЦФА – 1%.
Стороны сделки: Оператор: АО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328;
Эмитент: ПАО «Селигдар», ОГРН 1071402000438; Инвестор: лицо, приобретающее ЦФА с использованием многокомпонентной автоматизированной системы, интегрированная в периметр АО «АЛЬФА-БАНК», с использованием распределенного реестра на основе технологии Waves Enterprise, используемой в соответствии с Правилами для выпуска, учета и обращения ЦФА (далее – «Система»), и / или владеющее ЦФА с отражением факта владения ЦФА в Системе и / или имеющее права требования к Эмитенту по Выплатам по ЦФА, являющееся Пользователем Системы.
Вид ЦФА: ЦФА в виде денежного требования к Эмитенту, предусматривающий право получения Инвесторами денежных средств в размере номинальной стоимости и дополнительного дохода в российских рублях, привязанных к цене аффинированного золота, которая рассчитана в соответствии со значением Индекса RUGOLD (ценовой индекс аффинированного золота по сделкам c аффинированным золотом, заключаемым на торгах ПАО «Московская Биржа»).
Предельное (максимальное) количество выпускаемых ЦФА: 1 100 000 шт.
Предельная (максимальная) сумма денежных средств, передаваемых в оплату выпускаемых ЦФА: не более 1 000 000 000 рублей;
Срок обращения: 12 месяцев.
График погашения ЦФА:
Дата оценки (ТОi) - 31 августа 2026 г.
Дата погашения ЦФА - 02 сентября 2026 г.
Цена погашения на 1 (Один) ЦФА, российских рублей - размер Цены погашения определяется в соответствии с формулой расчета Цены погашения на 1 (Один) ЦФА
Дополнительный доход по выпускаемым ЦФА: фиксированная ставка в российских рублях – 6% годовых.
График выплаты Дополнительного дохода:
Номер выплаты Дополнительного дохода по ЦФА (расчетного периода i) - 1
Дата начала расчетного периода (не включается) - 02.09.2025
Дата окончания расчетного периода (включительно) - 02.09.2026
Общее количество календарных дней в расчетном периоде ( Тi ) - 365
Дата оценки (ТОi) - 31.08.2026
Дата Выплаты Дополнительного дохода по ЦФА - 02.09.2026
Значение ДД%, процентов годовых - 6,00 (Шесть целых ноль сотых).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.08.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.08.2025, протокол № 10-СД-2025.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративных отношений
ПАО «Селигдар» (доверенность от 09.01.2025 №2) Е.В. Титова
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” августа 20 25 г. М.П.