Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678900, Республика Саха (Якутия), у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1071402000438
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1402047184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32694-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании приняли участие 8 (восемь) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров Общества. Три члена Совета директоров являются выбывшими на основании письменных заявлений. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Селигдар» от 28.08.2024 по вопросу «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар».
1.1 Внести изменение в п.1.7. решения по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Селигдар» от 28.08.2024 «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» (протокол от 28.08.2024 №18-СД-2024), изложив его в следующей редакции:
«1.7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»:
1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года.
2) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар».».
1.2. Внести изменение в п.1.12. решения по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Селигдар» от 28.08.2024 «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» (протокол от 28.08.2024 №18-СД-2024), изложив его в следующей редакции: «1.12. Определить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар», которая должна направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре, согласно приложению № 3.».
1.3. Внести изменение в п.1.14. решения по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Селигдар» от 28.08.2024 «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» (протокол от 28.08.2024 №18-СД-2024), изложив его в следующей редакции: «1.14. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар»:
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» по вопросам повестки дня;
- рекомендации Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по вопросам повестки дня.».
1.4. Внести изменение в текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» - приложение 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «Селигдар» от 28.08.2024 №18-СД-2024,
- изложив абзац 9 в следующей редакции:
«Повестка дня Собрания:
1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года.
2) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар».»;
– изложив абзац 10 в следующей редакции:
«Вопрос №1 в повестку дня Собрания включен по требованию акционера Общества. Вопрос №2 в повестку дня Собрания включен по предложению Совета директоров Общества.».
1.5. Внести изменение в текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров - приложение 2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «Селигдар» от 28.08.2024 №18-СД-2024, дополнив его вопросом №2: «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар». Формулировка решения: Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Селигдар» в количестве 9 членов Совета директоров.».
1.6. Внести изменение в формулировки проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» - приложение 3 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «Селигдар» от 28.08.2024 №18-СД-2024, дополнив их вопросом №2: «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар». Формулировка решения: Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Селигдар» в количестве 9 членов Совета директоров.».
По вопросу 2 повестки дня «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по вопросу определения количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар»:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» принять следующее решение: «Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Селигдар» в количестве 9 членов Совета директоров.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.08.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.08.2024, протокол № 19-СД-2024.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F от 23.05.2007, ISIN – RU000A0JPR50, CFI – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративных отношений ПАО «Селигдар» (доверенность от 01.09.2023 №32) Е.В. Титова
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ”
августа 20 24 г. М.П.