О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Саранский домостроительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301064443
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1327048147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56021-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1327048147/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное)- годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место проведения собрания – 25 апреля 2025 года, РМ, г. Саранск, ул. Титова, 1А.
Время открытия заседания общего собрания: 14.00
Время закрытия заседания общего собрания: 14.40
2.4. Кворум общего собрания – имеется, составляет 98,0476%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2024 год.
3. Утверждение распределения чистой прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) ПАО «СЗ «Саранский ДСК» по результатам 2024 года.
4. Выплата вознаграждения членам совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «СЗ «Саранский ДСК».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «СЗ «Саранский ДСК».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СЗ «Саранский ДСК».
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2024 год.
«ЗА»-39863191, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 0.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2024 год.
«ЗА»-39863191, «ПРОТИВ» 14, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 0.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2024 год.
3. Утверждение распределения чистой прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) ПАО «СЗ «Саранский ДСК» по результатам 2024 года.
«ЗА»-39863191, «ПРОТИВ» 14, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 0.
Формулировка принятого решения: Чистую прибыль, полученную за 2024 год, распределить следующим образом: 84 000 000 руб. направить на техническое перевооружение Общества, 2 650 000 руб. - на социальные выплаты, 2 000 000 руб. – на благотворительность, 600 000 руб.- на выплату вознаграждения членам совета директоров, 27 073 856,42 руб.- оставить в распоряжении Общества, 115 872 452,85 руб.- направить на выплату дивидендов из расчета 2 рубля 85 копеек на 1 обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 6 мая 2025 года.
4. Выплата вознаграждения членам совета директоров.
«ЗА»-39863178, «ПРОТИВ» 13, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 0.
Формулировка принятого решения: Выплатить вознаграждение по итогам работы за год председателю совета директоров Капустину Юрию Алексеевичу в размере 600 000 рублей.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «СЗ «Саранский ДСК»
«ЗА» - Брыков Вячеслав Вячеславович: 39815143; Капустин Юрий Алексеевич: 39815143; Кручинкин Дмитрий Александрович: 39815143; Литюшкин Владимир Васильевич: 39815143; Денисов Андрей Николаевич: 39815143; Мишакина Татьяна Владимировна: 39815241; Тремасова Татьяна Васильевна: 39815143. «ПРОТИВ» ВСЕХ 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ 336336, не подсчитывались по иным основаниям 0.
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек: Брыков Вячеслав Вячеславович, Капустин Юрий Алексеевич, Кручинкин Дмитрий Александрович, Литюшкин Владимир Васильевич, Денисов Андрей Николаевич, Мишакина Татьяна Владимировна, Тремасова Татьяна Васильевна.
6.Назначение аудиторской организации ПАО «СЗ «Саранский ДСК».
«ЗА» 39838065, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 25126.
Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Корсаков и Партнеры» (ИНН 7733517466, ОГРН 1047796182554, место нахождения: 115054, город Москва, ул.Дубининская, дом 57, стр.1А, офис 106).
7.Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СЗ «Саранский ДСК»
Исаева Юлия Александровна: «ЗА» 39829197,«ПРОТИВ»0,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»14,«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»33994.
Баргов Евгений Николаевич: «ЗА» 39829197, «ПРОТИВ»0,» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»14,«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»33994.
Сивова Татьяна Евгеньевна «ЗА»39829197, «ПРОТИВ»0,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»14,«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»33994.
Формулировка принятого решения: Избрать в ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек: Исаева Юлия Александровна, Баргов Евгений Николаевич, Сивова Татьяна Евгеньевна.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 29 апреля 2025 года, №11/2025.
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный номер выпуска- 1-01-56021-D; дата государственной регистрации- 30.07.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "СЗ"Саранский ДСК"
__________________ Кручинкин Д.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 30.04.2025г. М.П.