О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Саранский домостроительный комбинат"
: ПАО "СЗ"Саранский ДСК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301064443
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1327048147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56021-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1327048147/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное)- годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование.
2.3. Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней), почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени эмитента– 03 мая 2023 года, РМ, г. Саранск, ул. Титова, д.1А.
2.4. Кворум общего собрания – имеется, составляет 97,8458%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2022 год.
3. Утверждение распределения чистой прибыли ПАО «СЗ «Саранский ДСК» по результатам отчетного года и части нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. Изменение количественного состава членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «СЗ «Саранский ДСК».
8. Назначение аудиторской организации ПАО «СЗ «Саранский ДСК».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СЗ «Саранский ДСК».
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2022 год.
«ЗА»-39 770 804, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 10360.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2022 год, проект которого входит в состав информации (материалов), подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2022 год.
«ЗА»-39 770 818, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 10346.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2022 год, проект которой входил в состав информации (материалов), подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
3.Утверждение распределения чистой прибыли ПАО «СЗ «Саранский ДСК» по результатам отчетного года и части нераспределенной прибыли прошлых лет.
«ЗА»-39 770 818, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 10346.
Формулировка принятого решения: Чистую прибыль, полученную за 2022 год, распределить следующим образом: 83000 тыс.рублей направить на техническое перевооружение Общества, 5000 тыс.рублей направить на социальные выплаты, 4127,352 тыс.рублей оставить в распоряжении Общества.
Часть прибыли прошлых лет направить на выплату дивидендов в размере 55700,091 тыс.рублей из расчета 1 рубль 37 копеек на 1 обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14 мая 2023 года.
4.Изменение количественного состава членов Совета директоров Общества.
«ЗА»-39 770 818, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 10346.
Формулировка принятого решения: Определить количественный состав членов Совета директоров Общества из 7 (семи) человек.
5.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
«ЗА»-39 770 809, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 10346.
Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ПАО «СЗ «Саранский ДСК» в новой редакции, проект которого входит в состав информации (материалов), подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
6.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
«ЗА»-39 770 804, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 10360.
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «СЗ «Саранский ДСК» в новой редакции, проект которого входит в состав информации (материалов), подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «СЗ «Саранский ДСК»
«ЗА» - Брыков В.В.: 39 770 767; Ганькова С.В.: 39 770 768; Кручинкин Д.А.: 39 770 767; Мишакина Т.В.: 39 770 768 ; Мордовин В.В.: 39 770 768; Капустин Ю.А.: 5; Тайгина О.Е. 4. «ПРОТИВ» ВСЕХ 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ 51845, не подсчитывались по иным основаниям 128.
Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров ПАО «СЗ «Саранский ДСК» Брыкова В.В., Ганькову С.В., Кручинкина Д.А., Мишакину Т.В., Мордовина В.В.
8.Назначение аудиторской организации ПАО «СЗ «Саранский ДСК».
«ЗА» 39 770 818, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 10346.
Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией ПАО «СЗ «Саранский ДСК» общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму «Силаудит» (ОГРН 1021300977818, ИНН 1325043760, г. Саранск, ул. Васенко, д.24, офис 1).
9.Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СЗ «Саранский ДСК»
Исаева Ю.А.:«ЗА» 39 770 818,«ПРОТИВ»0,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»10346.
Денисов А.Н.:«ЗА» 39 770 809, «ПРОТИВ»0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0,«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»10355.
Тремасова Т.В.:«ЗА»39 770 809,«ПРОТИВ»0,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0,«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»10355.
Формулировка принятого решения: Избрать в ревизионную комиссию Общества: Исаеву Ю.А., Денисова А.Н., Тремасову Т.В..
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 04 мая 2023 года, 8/2023.
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные бездокументарные, государственный номер выпуска- 1-01-56021-D; дата государственной регистрации- 30.07.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "СЗ"Саранский ДСК"
__________________ Кручинкин Д.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 05.05.2023г. М.П.