О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Саранский домостроительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301064443
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1327048147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56021-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1327048147/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров - 25 апреля 2024 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента- 27 апреля 2024 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председателя совета директоров Общества.
2. Об избрании секретаря совета директоров Общества.
3. Об утверждении сметы распределения чистой прибыли Общества за 2023 г.
4. Об избрании членов Комитета совета директоров по аудиту.
2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный номер выпуска- 1-01-56021-D; дата государственной регистрации- 30.07.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "СЗ"Саранский ДСК"
__________________ Кручинкин Д.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.04.2024г. М.П.