О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Саранский домостроительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301064443
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1327048147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56021-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1327048147/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное)- годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование.
2.3. Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней), почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени эмитента– 26 апреля 2024 года, РМ, г. Саранск, ул. Титова, д.1А.
2.4. Кворум общего собрания – имеется, составляет 98,0477%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2023 год.
3. Утверждение распределения чистой прибыли ПАО «СЗ «Саранский ДСК» по результатам отчетного года
4. Утверждение распределения прибыли прошлых лет.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «СЗ «Саранский ДСК».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «СЗ «Саранский ДСК».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СЗ «Саранский ДСК».
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2023 год.
«ЗА»-39852889, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 10378.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2023 год, проект которого входит в состав информации (материалов), подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2023 год.
«ЗА»-39852889, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 10378.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2023 год, проект которой входит в состав информации (материалов), подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
3.Утверждение распределения чистой прибыли ПАО «СЗ «Саранский ДСК» по результатам отчетного года.
«ЗА»-39852880, «ПРОТИВ» 9, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 10378.
Формулировка принятого решения: Чистую прибыль, полученную за 2023 год, распределить следующим образом: 94200 тыс.рублей направить на техническое перевооружение Общества, 3900 тыс.рублей направить на социальные выплаты, 55966,038 тыс.рублей оставить в распоряжении Общества.
4. Утверждение распределения прибыли прошлых лет.
«ЗА»-39852889, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 10378.
Формулировка принятого решения: Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату дивидендов в размере 87005,982 тыс.рублей из расчета 2 рубля 14 копеек на 1 обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 7 мая 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «СЗ «Саранский ДСК»
«ЗА» - Брыков Вячеслав Вячеславович: 39846176; Капустин Юрий Алексеевич: 39846200; Кручинкин Дмитрий Александрович: 39846176; Литюшкин Владимир Васильевич: 39846216; Мокроусов Евгений Валентинович:39846186; Мишакина Татьяна Владимировна: 39846226; Тремасова Татьяна Васильевна: 39846236. «ПРОТИВ» ВСЕХ 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ 119413, не подсчитывались по иным основаниям 40.
Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров ПАО «СЗ «Саранский ДСК»: Брыков Вячеслав Вячеславович, Капустин Юрий Алексеевич, Кручинкин Дмитрий Александрович, Литюшкин Владимир Васильевич, Мокроусов Евгений Валентинович, Мишакина Татьяна Владимировна, Тремасова Татьяна Васильевна.
6.Назначение аудиторской организации ПАО «СЗ «Саранский ДСК».
«ЗА» 39852921, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 10346.
Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией ПАО «СЗ «Саранский ДСК» общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Корсаков и Партнеры» (ИНН 7733517466, ОГРН 1047796182554, место нахождения: 115054, город Москва, ул.Дубининская, дом 57, стр.1А, офис 106).
7.Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СЗ «Саранский ДСК»
Исаева Юлия Александровна: «ЗА» 39852908,«ПРОТИВ»0,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ», «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»10359.
Денисов Андрей Николаевич: «ЗА» 39852899, «ПРОТИВ»0,» ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0,«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»10368.
Круглякова Наталья Владиславовна «ЗА»39852899, «ПРОТИВ»0,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0,«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»10368.
Формулировка принятого решения: Избрать в ревизионную комиссию Общества: Исаева Юлия Александровна, Денисов Андрей Николаевич, Круглякова Наталья Владиславовна..
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 27 апреля 2024 года, №10/2024.
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный номер выпуска- 1-01-56021-D; дата государственной регистрации- 30.07.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "СЗ"Саранский ДСК"
__________________ Кручинкин Д.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.04.2024г. М.П.