О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Саранский домостроительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301064443
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1327048147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56021-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1327048147/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3.Дата проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 26 апреля 2024г., 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Титова, д.1 А.
2.4.Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 26 апреля 2024 г.
2.5.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02 апреля 2024 г.
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2023 год.
3. Утверждение распределения чистой прибыли ПАО «СЗ «Саранский ДСК» по результатам отчетного года.
4. Утверждение распределения прибыли прошлых лет.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «СЗ «Саранский ДСК».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «СЗ «Саранский ДСК».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СЗ «Саранский ДСК».
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Титова, 1А, каб.310 с 9.00 до 16.00 (кроме выходных дней), а также 26 апреля 2024 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: вид – акции обыкновенные, государственный номер выпуска- 1-01-56021-D; дата государственной регистрации- 30.07.1993 г.
2.9.Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, дата составления и номер протокола: Совет директоров, 22 марта 2024 г., протокол от 25 марта 2024 г. №110.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "СЗ"Саранский ДСК"
__________________ Кручинкин Д.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.03.2024г. М.П.