О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Саранский домостроительный комбинат"
: ПАО "СЗ"Саранский ДСК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301064443
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1327048147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56021-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1327048147/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров - 28 марта 2023 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента- 29 марта 2023 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Предварительное утверждение годового отчета ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2022 год.
2.Рекомендации общему собранию акционеров о распределении чистой прибыли Общества по результатам 2022 года и части нераспределенной прибыли прошлых лет.
3.Вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества (в новой редакции).
4.Созыв годового общего собрания акционеров.
5.Рассмотрение проекта новой организационной структуры Общества.
2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные бездокументарные, государственный номер выпуска- 1-01-56021-D; дата государственной регистрации- 30.07.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "СЗ"Саранский ДСК"
__________________ Кручинкин Д.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.03.2023г. М.П.