Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Саранский домостроительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301064443
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1327048147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56021-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1327048147/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров составляет 60%.
2.2.Результат голосования по вопросу о принятии решения о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты:
«За»- 3 человека (единогласно), «против»- нет; «воздержался»- нет.
Содержание решения, принятого советом директоров: рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить часть прибыли прошлых лет на выплату дивидендов в размере 87005,982 тыс.рублей из расчета 2 рубля 14 копеек на 1 обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.
2.3.Результат голосования по вопросу о принятии решения о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
«За»- 3 человека (единогласно), «против»- нет; «воздержался»- нет.
Содержание решения, принятого советом директоров: рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 07 мая 2024 года.
2.4.Результат голосования по вопросу о принятии решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«За»- 3 человека (единогласно), «против»- нет; «воздержался»- нет.
Содержание решения, принятого советом директоров: включить в бюллетени для голосования следующих кандидатов в члены Совета директоров общества: Брыков Вячеслав Вячеславович, Капустин Юрий Алексеевич, Кручинкин Дмитрий Александрович, Литюшкин Владимир Васильевич, Мокроусов Евгений Валентинович, Мишакина Татьяна Владимировна, Тремасова Татьяна Васильевна.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: вид – акции обыкновенные, государственный номер выпуска- 1-01-56021-D; дата государственной регистрации- 30.07.1993 г.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров: 22 марта 2024 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25 марта 2024 г. №110.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "СЗ"Саранский ДСК"
__________________ Кручинкин Д.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.03.2024г. М.П.