О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Саранский домостроительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301064443
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1327048147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56021-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1327048147/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3.Дата проведения заседания: 25 апреля 2025 г.
Место проведения заседания: 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Титова, 1 А.
Время проведения заседания: 14.00.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Титова, 1 А.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:13.00
2.5.Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 22 апреля 2025 г.
2.6.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31 марта 2025 г.
2.7.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2024 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2024 год.
3.Утверждение распределения чистой прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) ПАО «СЗ «Саранский ДСК» по результатам 2024 года.
4.Выплата вознаграждения членам совета директоров.
5.Избрание членов Совета директоров ПАО «СЗ «Саранский ДСК».
6.Назначение аудиторской организации ПАО «СЗ «Саранский ДСК».
7.Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СЗ «Саранский ДСК».
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Титова, 1А, каб.310 с 9.00 до 16.00 (кроме выходных дней), а также 25 апреля 2025 г. (в день проведения собрания) по месту проведения заседания годового общего собрания акционеров Общества.
2.9.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: вид – акции обыкновенные, государственный номер выпуска- 1-01-56021-D; дата государственной регистрации- 30.07.1993 г.
2.10.Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, дата составления и номер протокола: Совет директоров, 20 марта 2025 г., протокол от 21 марта 2025 г. №118.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "СЗ"Саранский ДСК"
__________________ Кручинкин Д.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.03.2025г. М.П.