Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг»
27.05.2015 09:56


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «РМ Рейл Холдинг»

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Мордовия, г.Саранск

1.4. ОГРН эмитента: 1071327001503

1.5. ИНН эмитента: 1327004816

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55326-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1327004816

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание или заочное голосование): собрание.

3. Дата проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2015 года.

4. Место проведения общего собрания акционеров: 430000, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Лодыгина, д.11, 1-й этаж, конференц-зал.

5. Время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

6. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусмотрен.

7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 часов 30 минут.

8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется для указанного вида собрания.

9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 03 июня 2015 года.

10. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) АО «РМ Рейл Холдинг» за 2014 год.

2. О распределении прибыли и дивидендах АО «РМ Рейл Холдинг»за 2014 год.

3. Об избрании членов Совета директоров АО «РМ Рейл Холдинг».

4. Об утверждении аудитора АО «РМ Рейл Холдинг».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «РМ Рейл Холдинг».

6. Одобрение крупных сделок.

11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 09 ч 00 мин до 12 ч 00 мин и с 14 ч 00 мин до 18 ч 00 мин, а также в день проведения собрания по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, ООО «УК РМ Рейл», Дирекция по корпоративным и правовым вопросам, кабинет 2.1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент Овчинников П. А.

3.2. Дата: 27.05.2015