Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Русская корпорация транспортного машиностроения"
03.06.2014 08:46


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Русская корпорация транспортного машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РКТМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 430000, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.11

1.4. ОГРН эмитента: 1071327001503

1.5. ИНН эмитента: 1327004816

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55326-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1327004816

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание или заочное голосование): собрание.

3. Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2014 года.

4. Место проведения общего собрания акционеров: 430000, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Лодыгина, д.11, 1 этаж, конференц-зал.

5. Время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

6. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусмотрен.

7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 часов 30 минут.

8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется для указанного вида собрания.

9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 08 июня 2014 года.

10. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) ОАО «РКТМ» за 2013 год.

2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «РКТМ» за 2013 год.

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «РКТМ».

4. Об утверждении аудитора ОАО «РКТМ».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «РКТМ».

11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента можно ознакомиться, начиная с 8 июня 2014 г. с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по рабочим дням по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, ООО «УК РМ Рейл», ДКПВ.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент П.А. Овчинников

3.2. Дата: 03.06.2014