О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: РФ, Республика Мордовия , г.о. Саранск, г.Саранск , ул. Степана Разина, д. 17А, офис 327
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300979127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326183513
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11252-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1326183513/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация»
г. Саранск 28 июня 2024 г.
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация».
Место нахождения общества: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, дом 17А, офис 327.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование (голосование бюллетенями).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней – Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, д. 17А, офис 327
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) – 24 июня 2024 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 31 мая 2024 г.
Кворум общего собрания: на годовом общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие 1 881 159 голосами, что составляет 97,37488 % от общего количества голосующих акций. Кворум имелся.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 27 июня 2024 г.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 27 июня 2024 г., Протокол № 1-2024.
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании:
1. По первому вопросу – 1 931 873 голос.
2. По второму вопросу – 1 931 873 голос.
3. По третьему вопросу – 1 931 873 голос.
4. По четвертому вопросу – 17 386 857 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу – 1 931 873 голос.
6. По шестому вопросу – 1 931 873 голос.
7. По седьмому вопросу – 1 931 873 голос.
8. По восьмому вопросу - 1 931 873 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
1. По первому вопросу – 1 931 873голос.
2. По второму вопросу – 1 931 873голос.
3. По третьему вопросу – 1 931 873 голос.
4. По четвертому вопросу – 17 386 857 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу – 1 931 873 голос.
6. По шестому вопросу – 1 931 873 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
1. По первому вопросу – 1 881 159 голос. Кворум имелся.
2. По второму вопросу - 1 881 159 голос. Кворум имелся.
3. По третьему вопросу - 1 881 159 голос. Кворум имелся.
4. По четвертому вопросу – 16 930 431 кумулятивных голосов. Кворум имелся.
5. По пятому вопросу - 1 881 159 голос. Кворум имелся.
6. По шестому вопросу – 1 881 159 голос. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:
1. По первому вопросу: «за» - 1 881 159 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
2. По второму вопросу: «за» - 1 881 159 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0.
3. По третьему вопросу:
Решение №1: «за» - 2 400 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 1 878 759 голосов.
Решение №2: «за» - 0 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 1 881 159 голосов.
4. По четвертому вопросу с формулировкой решения: «Избрать членов Совета директоров в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
Хайруллин И.Р. – «ЗА» - 2 400,
Гришакин А.А. – «ЗА» - 2 400,
Пронькин С.П. – «ЗА» - 2 400,
Макарова Н.С. – «ЗА» - 2 400,
Анашкин П.М. – «ЗА» - 2 400,
Бабаев А.А. – «ЗА» - 2 400,
Гурьянов О.А. – «ЗА» - 2 400,
Быков В.В. – «ЗА» - 2 400,
Мостов И.С. – «ЗА» - 2 400.
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ – 16 908 831.
5. По пятому вопросу с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:
Бурлакова Е.И. – «ЗА» - 1 881 159, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 0;
Мысенко И.И. – «ЗА» - 1 881 159, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ – 0;
Семелев А.В. – «ЗА» - 2 400, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ – 1 878 759:
6. По шестому вопросу: «за» - 1 881 159 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.
Формулировки решений, принятых Общим собранием по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет АО «СЗ «МИК» за 2023 год в соответствии с текстом отчета, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.
2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «СЗ «МИК» за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах в соответствии с текстом годовой бухгалтерской отчетности, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.
3. По третьему вопросу решение не принято.
4. По четвертому вопросу постановили: Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: Хайруллин Инсаф Рашитович, Гришакин Алексей Александрович, Пронькин Сергей Петрович, Макарова Наталья Сергеевна, Анашкин Петр Михайлович, Бабаев Алексей Александрович, Гурьянов Олег Александрович, Быков Владимир Викторович, Мостов Игорь Сергеевич.
5. По пятому вопросу решение не принято.
6. По шестому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества на 2024 год ООО «ГЛОБАЛС АУДИТ» (ИНН 6652022791/ОГРН 1076652000336).
Функции счетной комиссии АО «СЗ «МИК» выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корпус (строение) 13; 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 100. Уполномоченное лицо – Полянский Юрий Иванович.
Председатель Общего собрания акционеров – Гришакин Алексей Александрович.
Секретарь Общего собрания акционеров – Крайнова Наталья Александровна
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров Общества: Акция обыкновенная именная (Вып.1), номер государственной регистрации: 1-01-11252-Е, выпуск: 1, Номинал (руб.): 1000, Всего (шт.): 1 931 873. Количество голосующих акций: 1 931 873.
Председатель Общего собрания акционеров _________________________ А.А. Гришакин
Секретарь Общего собрания акционеров ____________________________ Н.А. Крайнова
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "СЗ "МИК"
__________________ Мостов И.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.06.2024г. М.П.