Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Консервный завод "Саранский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 430003, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300976828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326026310
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12872-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1326026310
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 9 января 2025 года.
2.3. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование (опросным путем)
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – 9 января 2025 года.
2.5. Адрес по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
- 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д. 54,АО "Консервный завод "Саранский".
- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 100, АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (регистратор Общества).
2.6. Кворум внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 72.17001%
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) О предоставлении одобрения пролонгации поручительства АО ««Консервный завод «Саранский» по договорам поручительства: № №122028/0002 – 8/1 от 24.02.2012, №122028/0003 – 8/1 от 06.03.2012, №122028/0004 – 8/1 от 14.03.2012, №122028/0005 – 8/1 от 05.04.2012, №122028/0006 – 8/1 от 24.04.2012, №122028/0007 – 8/1 от 27.04.2012, №122028/0008 – 8/1 от 10.05.2012, №132028/0001 – 8/1 от 21.01.2013, №132028/0003 – 8/1 от 29.04.2013, №132028/0004 – 8/1 от 13.05.2013, №132028/0005 – 8/1 от 15.05.2013, №132028/0007 – 8/1 от 22.05.2013, №132028/0008 – 8/1 от 28.05.2013, №132028/0010 – 8/1 от 05.06.2013, №132028/0008 – 8/1 от 01.07.2013 в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика «Атемарская», № 122004/0014-8/1 от 25.04.2012, 122004/0028-8/8 от 07.09.2012, 122004/0030-8/6 от 14.09.2012, 122004/0036-8/1 от 22.10.2012, 132004/0014 -8/1 от 05.06.2013, 132004/0017-8/1 от 24.06.2013, 132004/0020-8/1 от 10.07.2013 в обеспечение обязательств ООО «Сабанчеевское», №132001/0023-8 от 13.07.2013, №132001/0024-8 от 23.07.2013 в обеспечение обязательств по ООО «Комсомолец», № №132001/0017-8/4 от 03.06.2013, №132001/0015-8/1 от 28.05.2013 в обеспечение обязательств по ТНВ ООО «МАПО и К», № 132000/0130-8/8 от 29.07.2013, №082023/0005-8 от 26.05.2008, №132000/0023-8/1 от 25.02.2013, №132000/0031-8/1 от 15.03.2013, №122000/0090-8/1 от 21.05.2012, №132000/0117-8/8 от 04.07.2013 в обеспечение обязательств ООО «Нива», № 132018/0005-8/1 от 29.05.2013, 122018/0006-8/1 от 23.07.2012, 092002/0021-8/2 от 26.01.2017, 122018/0008-8/1 от 21.09.2012, 122018/0009-8/1 от 21.09.2012, 122018/0013-8/1 от 04.12.2012 в обеспечение обязательств ООО «8-е Марта», № №122002/0005-8/1 от 25.04.2012, №132002/0006-8/1 от 14.06.2013, №132002/0008-8/1 от 10.07.2013в обеспечение обязательств ООО «Агропромсервис», № 132004/0016-8/1 от 17.06.2013, №122004/0002-8/1 от 24.02.2012, №122004/0015-8/1 от 25.04.2012, №122004/0018-8/1от 27.04. 2012, №132004/0009-8/6 от 22.03.2013 в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАПО «Восток», № 132001/0019-8/1 от 05.06.2013в обеспечение исполнения обязательств ООО «Комсомолец», № 132004/0002-8/1 от 25.01.2013, 122004/0041-8/1 от 30.11.2012, 122004/0045-8/1 от 27.12.2012 в обеспечение исполнения обязательств СХПК «Светлый путь», 132001/0021-8/4 от 14.06.2013, 122001/0046-8/5 , 122001/0047-8/5, 122001/0050-8/5, 132001/0001-8/5, 132001/0002-8/5, 132001/0003-8/5, 132001/0004-8/5, 132001/0005-8/5, 132001/0006-8/5, 132001/0010-8/4, 132001/0012-8/4, 132001/0013-8/4, 132001/0016-8/4, 132001/0018-8/4, 132001/0022-8/4 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ромодановосахар», № 132012/0004-8/1 от 16.05.2013, 132012/0005-8/1 от 21.06.2013 в обеспечение исполнения обязательств ООО МАПО Торбеево, №132000/0088-8/1 от 04.06.2013, 132000/0137-8/1 от 07.08.2013 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Саранский Элеватор», №122014/0009-8/2 от 25.04.2012, 122014/0035-8/2 от 19.10.2012, 122014/0036-8/2 от 25.10.2012, 132014/0011-8/2 от 14.06.2013 в обеспечение исполнения обязательств АО «Хлебная база», № 122007/0024-8.1 от 09.10.2012, 122007/0025-8/1 от 11.10.2012, 132007/0002-8.1 от 21.02.2013, 132007/0007-8/1 от 19.07.2013 в обеспечение исполнения обязательств СХАП «Свободный труд» по пролонгации начисленных, но неоплаченных процентов, комиссий по нижеследующим кредитным сделкам, являющимися для Общества крупными сделками, сделками с заинтересованностью, заключенным с АО «Россельхозбанк» в лице Мордовского регионального филиала (далее – АО «Россельхозбанк»), с возможностью пролонгации на любой срок в пределах срока и в соответствии с параметрами, указанными в нижеприведенной Таблице 1 (Приложение 1 к Бюллетеню № 1)
2) Об одобрении оформления в последующий залог имущества, принадлежащего АО «Консервный завод «Саранский», предоставленного ранее в залог согласно Договору №132004/0017-5 о залоге оборудования от «24» июня 2013 г., Договору №132004/0014-5 о залоге оборудования от «05» июня 2013 г., Договору № 122002/0005-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 года, Договору №122014/0009-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 г., Договору №122000/0020-5 о залоге оборудования от 29.02.2012г., Договору №122000/0029-5 о залоге оборудования от 11.03.2012г., Договору №122000/0077-5 о залоге оборудования от 27.04.2012г., Договору о залоге оборудования №172000/0019-5/8 от «29» марта 2017 г., Договору №182000/0009-5 о залоге оборудования от 06.04.2018, Договору №182000/0016-5 о залоге оборудования от 14.08.2018, Договору №122012/0008-5 о залоге оборудования от «22» февраля 2012 года, Договору 122014/0001-5/1 о залоге оборудования от «27» февраля 2012 года, Договору №122001/0014 – 5 о залоге оборудования от «13» апреля 2012 года, Договору № 172000/0027-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от «23» августа 2017 года, Договору №122004/0030-3 о залоге товаров в обороте от 14.09.2012, Договору №102008/0005-3 о залоге товаров в обороте от 18.07.2011, Договору № 102004/0004-3 о залоге товаров в обороте от 18.02.2010, Договору № 102004/0010-3 о залоге товаров в обороте от 08.04.2010, Договору № 122012/0008-3 о залоге товаров в обороте от 22.02.2012, Договору № 102004/0011-3 о залоге товаров в обороте от 09.04.2010, Договору № 122004/0028-3 о залоге товаров в обороте от 07.09.2012, Договору № 122000/0029-3 о залоге товаров в обороте от 11.03.2012, акций АО «Консервный завод «Саранский», предоставленных ранее в залог согласно Договору №132000/0120-18 о залоге акций от 26.01.2017, в обеспечение исполнения обязательств выше обозначенных предприятий перед АО «Россельхозбанк» по пролонгации начисленных, но неоплаченных процентов по кредитным сделкам, являющимися для АО «Консервный завод «Саранский» крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, на условиях, согласно вышеприведенной таблице 1 на всю сумму обязательств.
3) О предоставлении одобрения пролонгации поручительства АО ««Консервный завод «Саранский» по договорам поручительства: № №122028/0002 – 8/1 от 24.02.2012, №122028/0003 – 8/1 от 06.03.2012, №122028/0004 – 8/1 от 14.03.2012, №122028/0005 – 8/1 от 05.04.2012, №122028/0006 – 8/1 от 24.04.2012, №122028/0007 – 8/1 от 27.04.2012, №122028/0008 – 8/1 от 10.05.2012, №132028/0001 – 8/1 от 21.01.2013, №132028/0003 – 8/1 от 29.04.2013, №132028/0004 – 8/1 от 13.05.2013, №132028/0005 – 8/1 от 15.05.2013, №132028/0007 – 8/1 от 22.05.2013, №132028/0008 – 8/1 от 28.05.2013, №132028/0010 – 8/1 от 05.06.2013, №132028/0008 – 8/1 от 01.07.2013 в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика «Атемарская», по пролонгации конечного срока погашения основного долга по следующей сделке, являющейся для Общества крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, заключенной с АО «Россельхозбанк» в лице Мордовского регионального филиала (далее – АО «Россельхозбанк»), с возможностью пролонгации на любой срок в пределах срока и в соответствии с параметрами, указанными в нижеприведенной Таблице 2 (Приложение 2 к Бюллетеню № 1):
4) Об одобрении оформления в последующий залог имущества, принадлежащего АО «Консервный завод «Саранский», предоставленного ранее в залог согласно Договору №132004/0017-5 о залоге оборудования от «24» июня 2013 г., Договору №132004/0014-5 о залоге оборудования от «05» июня 2013 г., Договору № 122002/0005-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 года, Договору №122014/0009-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 г., Договору №122000/0020-5 о залоге оборудования от 29.02.2012г., Договору №122000/0029-5 о залоге оборудования от 11.03.2012г., Договору №122000/0077-5 о залоге оборудования от 27.04.2012г., Договору о залоге оборудования №172000/0019-5/8 от «29» марта 2017 г., Договору №182000/0009-5 о залоге оборудования от 06.04.2018, Договору №182000/0016-5 о залоге оборудования от 14.08.2018, Договору №122012/0008-5 о залоге оборудования от «22» февраля 2012 года, Договору 122014/0001-5/1 о залоге оборудования от «27» февраля 2012 года, Договору №122001/0014 – 5 о залоге оборудования от «13» апреля 2012 года, Договору № 172000/0027-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от «23» августа 2017 года, Договору №122004/0030-3 о залоге товаров в обороте от 14.09.2012, Договору №102008/0005-3 о залоге товаров в обороте от 18.07.2011, Договору № 102004/0004-3 о залоге товаров в обороте от 18.02.2010, Договору № 102004/0010-3 о залоге товаров в обороте от 08.04.2010, Договору № 122012/0008-3 о залоге товаров в обороте от 22.02.2012, Договору № 102004/0011-3 о залоге товаров в обороте от 09.04.2010, Договору № 122004/0028-3 о залоге товаров в обороте от 07.09.2012, Договору № 122000/0029-3 о залоге товаров в обороте от 11.03.2012, акций АО «Консервный завод «Саранский», предоставленных ранее в залог согласно Договору №132000/0120-18 о залоге акций от 26.01.2017, в обеспечение исполнения обязательств выше обозначенных предприятий перед АО «Россельхозбанк» по пролонгации конечных сроков погашения основного долга по кредитным сделкам, являющимися для АО «Консервный завод «Саранский» крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, на условиях, согласно вышеприведенной таблице 2 (Приложение 2 к Бюллетеню № 1) на всю сумму обязательств
5) О том, что решения об одобрении, указанных в данном протоколе изменений в действующие кредитно-обеспечительные сделки, заключенных/заключаемым с АО «Россельхозбанк» в лице Мордовского регионального филиала, приняты с учетом того, что решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 20.11.2024 (резолютивная часть) по делу № А39-6458/2024 отказано в удовлетворении иска, в обеспечение которого определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 16.07.2024 по делу № А39-6458/2024 приняты обеспечительные меры
6) О назначении уполномоченного и ответственного лица за совершение сделок и поручение ему подписания всех необходимых документов, в соответствии с условиями настоящего протокола.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
О предоставлении одобрения пролонгации поручительства АО ««Консервный завод «Саранский» по договорам поручительства: № №122028/0002 – 8/1 от 24.02.2012, №122028/0003 – 8/1 от 06.03.2012, №122028/0004 – 8/1 от 14.03.2012, №122028/0005 – 8/1 от 05.04.2012, №122028/0006 – 8/1 от 24.04.2012, №122028/0007 – 8/1 от 27.04.2012, №122028/0008 – 8/1 от 10.05.2012, №132028/0001 – 8/1 от 21.01.2013, №132028/0003 – 8/1 от 29.04.2013, №132028/0004 – 8/1 от 13.05.2013, №132028/0005 – 8/1 от 15.05.2013, №132028/0007 – 8/1 от 22.05.2013, №132028/0008 – 8/1 от 28.05.2013, №132028/0010 – 8/1 от 05.06.2013, №132028/0008 – 8/1 от 01.07.2013 в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика «Атемарская», № 122004/0014-8/1 от 25.04.2012, 122004/0028-8/8 от 07.09.2012, 122004/0030-8/6 от 14.09.2012, 122004/0036-8/1 от 22.10.2012, 132004/0014 -8/1 от 05.06.2013, 132004/0017-8/1 от 24.06.2013, 132004/0020-8/1 от 10.07.2013 в обеспечение обязательств ООО «Сабанчеевское», №132001/0023-8 от 13.07.2013, №132001/0024-8 от 23.07.2013 в обеспечение обязательств по ООО «Комсомолец», № №132001/0017-8/4 от 03.06.2013, №132001/0015-8/1 от 28.05.2013 в обеспечение обязательств по ТНВ ООО «МАПО и К», № 132000/0130-8/8 от 29.07.2013, №082023/0005-8 от 26.05.2008, №132000/0023-8/1 от 25.02.2013, №132000/0031-8/1 от 15.03.2013, №122000/0090-8/1 от 21.05.2012, №132000/0117-8/8 от 04.07.2013 в обеспечение обязательств ООО «Нива», № 132018/0005-8/1 от 29.05.2013, 122018/0006-8/1 от 23.07.2012, 092002/0021-8/2 от 26.01.2017, 122018/0008-8/1 от 21.09.2012, 122018/0009-8/1 от 21.09.2012, 122018/0013-8/1 от 04.12.2012 в обеспечение обязательств ООО «8-е Марта», № №122002/0005-8/1 от 25.04.2012, №132002/0006-8/1 от 14.06.2013, №132002/0008-8/1 от 10.07.2013в обеспечение обязательств ООО «Агропромсервис», № 132004/0016-8/1 от 17.06.2013, №122004/0002-8/1 от 24.02.2012, №122004/0015-8/1 от 25.04.2012, №122004/0018-8/1от 27.04. 2012, №132004/0009-8/6 от 22.03.2013 в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАПО «Восток», № 132001/0019-8/1 от 05.06.2013в обеспечение исполнения обязательств ООО «Комсомолец», № 132004/0002-8/1 от 25.01.2013, 122004/0041-8/1 от 30.11.2012, 122004/0045-8/1 от 27.12.2012 в обеспечение исполнения обязательств СХПК «Светлый путь», 132001/0021-8/4 от 14.06.2013, 122001/0046-8/5, 122001/0047-8/5, 122001/0050-8/5, 132001/0001-8/5, 132001/0002-8/5, 132001/0003-8/5, 132001/0004-8/5, 132001/0005-8/5, 132001/0006-8/5, 132001/0010-8/4, 132001/0012-8/4, 132001/0013-8/4, 132001/0016-8/4, 132001/0018-8/4, 132001/0022-8/4 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ромодановосахар», № 132012/0004-8/1 от 16.05.2013, 132012/0005-8/1 от 21.06.2013 в обеспечение исполнения обязательств ООО МАПО Торбеево, №132000/0088-8/1 от 04.06.2013, 132000/0137-8/1 от 07.08.2013 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Саранский Элеватор», №122014/0009-8/2 от 25.04.2012, 122014/0035-8/2 от 19.10.2012, 122014/0036-8/2 от 25.10.2012, 132014/0011-8/2 от 14.06.2013 в обеспечение исполнения обязательств АО «Хлебная база», № 122007/0024-8.1 от 09.10.2012, 122007/0025-8/1 от 11.10.2012, 132007/0002-8.1 от 21.02.2013, 132007/0007-8/1 от 19.07.2013 в обеспечение исполнения обязательств СХАП «Свободный труд» по пролонгации начисленных, но неоплаченных процентов, комиссий по нижеследующим кредитным сделкам, являющимися для Общества крупными сделками, сделками с заинтересованностью, заключенным с АО «Россельхозбанк» в лице Мордовского регионального филиала (далее – АО «Россельхозбанк»), с возможностью пролонгации на любой срок в пределах срока и в соответствии с параметрами, указанными в нижеприведенной Таблице 1 (Приложение 1 к Бюллетеню № 1)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания26 705
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки7 492
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения26 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения7 492
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания19 273
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании60
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся72.17001%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"19 273 100.00000
"ПРОТИВ"0 0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0.00000
"По иным основаниям"0 0.00000
"ИТОГО:"19 273 100.00000
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"60 100.00000
"ПРОТИВ"0 0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0.00000
"По иным основаниям"0 0.00000
"ИТОГО:"60 100.00000
РЕШЕНИЕ:
Предоставление одобрения пролонгации поручительства АО ««Консервный завод «Саранский»по договорам поручительства: № №122028/0002 – 8/1 от 24.02.2012, №122028/0003 – 8/1 от 06.03.2012, №122028/0004 – 8/1 от 14.03.2012, №122028/0005 – 8/1 от 05.04.2012, №122028/0006 – 8/1 от 24.04.2012, №122028/0007 – 8/1 от 27.04.2012, №122028/0008 – 8/1 от 10.05.2012, №132028/0001 – 8/1 от 21.01.2013, №132028/0003 – 8/1 от 29.04.2013, №132028/0004 – 8/1 от 13.05.2013, №132028/0005 – 8/1 от 15.05.2013, №132028/0007 – 8/1 от 22.05.2013, №132028/0008 – 8/1 от 28.05.2013, №132028/0010 – 8/1 от 05.06.2013, №132028/0008 – 8/1 от 01.07.2013 в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика «Атемарская», № 122004/0014-8/1 от 25.04.2012, 122004/0028-8/8 от 07.09.2012, 122004/0030-8/6 от 14.09.2012, 122004/0036-8/1 от 22.10.2012, 132004/0014 -8/1 от 05.06.2013, 132004/0017-8/1 от 24.06.2013, 132004/0020-8/1 от 10.07.2013 в обеспечение обязательств ООО «Сабанчеевское», №132001/0023-8 от 13.07.2013, №132001/0024-8 от 23.07.2013 в обеспечение обязательств по ООО «Комсомолец», № №132001/0017-8/4 от 03.06.2013, №132001/0015-8/1 от 28.05.2013 в обеспечение обязательств по ТНВ ООО «МАПО и К», № 132000/0130-8/8 от 29.07.2013, №082023/0005-8 от 26.05.2008, №132000/0023-8/1 от 25.02.2013, №132000/0031-8/1 от 15.03.2013, №122000/0090-8/1 от 21.05.2012, №132000/0117-8/8 от 04.07.2013 в обеспечение обязательств ООО «Нива», № 132018/0005-8/1 от 29.05.2013, 122018/0006-8/1 от 23.07.2012, 092002/0021-8/2 от 26.01.2017, 122018/0008-8/1 от 21.09.2012, 122018/0009-8/1 от 21.09.2012, 122018/0013-8/1 от 04.12.2012 в обеспечение обязательств ООО «8-е Марта», № №122002/0005-8/1 от 25.04.2012, №132002/0006-8/1 от 14.06.2013, №132002/0008-8/1 от 10.07.2013в обеспечение обязательств ООО «Агропромсервис», № 132004/0016-8/1 от 17.06.2013, №122004/0002-8/1 от 24.02.2012, №122004/0015-8/1 от 25.04.2012, №122004/0018-8/1от 27.04. 2012, №132004/0009-8/6 от 22.03.2013 в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАПО «Восток», № 132001/0019-8/1 от 05.06.2013в обеспечение исполнения обязательств ООО «Комсомолец», № 132004/0002-8/1 от 25.01.2013, 122004/0041-8/1 от 30.11.2012, 122004/0045-8/1 от 27.12.2012 в обеспечение исполнения обязательств СХПК «Светлый путь», 132001/0021-8/4 от 14.06.2013, 122001/0046-8/5, 122001/0047-8/5, 122001/0050-8/5, 132001/0001-8/5, 132001/0002-8/5, 132001/0003-8/5, 132001/0004-8/5, 132001/0005-8/5, 132001/0006-8/5, 132001/0010-8/4, 132001/0012-8/4, 132001/0013-8/4, 132001/0016-8/4, 132001/0018-8/4, 132001/0022-8/4 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ромодановосахар», № 132012/0004-8/1 от 16.05.2013, 132012/0005-8/1 от 21.06.2013 в обеспечение исполнения обязательств ООО МАПО Торбеево, №132000/0088-8/1 от 04.06.2013, 132000/0137-8/1 от 07.08.2013 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Саранский Элеватор», №122014/0009-8/2 от 25.04.2012, 122014/0035-8/2 от 19.10.2012, 122014/0036-8/2 от 25.10.2012, 132014/0011-8/2 от 14.06.2013 в обеспечение исполнения обязательств АО «Хлебная база», № 122007/0024-8.1 от 09.10.2012, 122007/0025-8/1 от 11.10.2012, 132007/0002-8.1 от 21.02.2013, 132007/0007-8/1 от 19.07.2013 в обеспечение исполнения обязательств СХАП «Свободный труд» по пролонгации начисленных, но неоплаченных процентов, комиссий по нижеследующим кредитным сделкам, являющимися для Общества крупными сделками, сделками с заинтересованностью, заключенным с АО «Россельхозбанк» в лице Мордовского регионального филиала (далее – АО «Россельхозбанк»), с возможностью пролонгации на любой срок в пределах срока и в соответствии с параметрами, указанными в нижеприведенной Таблице 1 (Приложение 1 к Бюллетеню № 1):
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об одобрении оформления в последующий залог имущества, принадлежащего АО «Консервный завод «Саранский», предоставленного ранее в залог согласно Договору №132004/0017-5 о залоге оборудования от «24» июня 2013 г., Договору №132004/0014-5 о залоге оборудования от «05» июня 2013 г., Договору № 122002/0005-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 года, Договору №122014/0009-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 г., Договору №122000/0020-5 о залоге оборудования от 29.02.2012г., Договору №122000/0029-5 о залоге оборудования от 11.03.2012г., Договору №122000/0077-5 о залоге оборудования от 27.04.2012г., Договору о залоге оборудования №172000/0019-5/8 от «29» марта 2017 г., Договору №182000/0009-5 о залоге оборудования от 06.04.2018, Договору №182000/0016-5 о залоге оборудования от 14.08.2018, Договору №122012/0008-5 о залоге оборудования от «22» февраля 2012 года, Договору 122014/0001-5/1 о залоге оборудования от «27» февраля 2012 года, Договору №122001/0014 – 5 о залоге оборудования от «13» апреля 2012 года, Договору № 172000/0027-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от «23» августа 2017 года, Договору №122004/0030-3 о залоге товаров в обороте от 14.09.2012, Договору №102008/0005-3 о залоге товаров в обороте от 18.07.2011, Договору № 102004/0004-3 о залоге товаров в обороте от 18.02.2010, Договору № 102004/0010-3 о залоге товаров в обороте от 08.04.2010, Договору № 122012/0008-3 о залоге товаров в обороте от 22.02.2012, Договору № 102004/0011-3 о залоге товаров в обороте от 09.04.2010, Договору № 122004/0028-3 о залоге товаров в обороте от 07.09.2012, Договору № 122000/0029-3 о залоге товаров в обороте от 11.03.2012, акций АО «Консервный завод «Саранский», предоставленных ранее в залог согласно Договору №132000/0120-18 о залоге акций от 26.01.2017, в обеспечение исполнения обязательств выше обозначенных предприятий перед АО «Россельхозбанк» по пролонгации начисленных, но неоплаченных процентов по кредитным сделкам, являющимися для АО «Консервный завод «Саранский» крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, на условиях, согласно вышеприведенной таблице 1 на всю сумму обязательств.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания26 705
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки7 492
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения26 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения7 492
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания19 273
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании60
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся72.17001%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"19 273 100.00000
"ПРОТИВ"0 0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0.00000
"По иным основаниям"0 0.00000
"ИТОГО:"19 273 100.00000
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"60 100.00000
"ПРОТИВ"0 0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0.00000
"По иным основаниям"0 0.00000
"ИТОГО:"60 100.00000
РЕШЕНИЕ:
Одобрить оформление в последующий залог имущества, принадлежащего АО «Консервный завод «Саранский», предоставленного ранее в залог согласно Договору №132004/0017-5 о залоге оборудования от «24» июня 2013 г., Договору №132004/0014-5 о залоге оборудования от «05» июня 2013 г., Договору № 122002/0005-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 года, Договору №122014/0009-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 г., Договору №122000/0020-5 о залоге оборудования от 29.02.2012г., Договору №122000/0029-5 о залоге оборудования от 11.03.2012г., Договору №122000/0077-5 о залоге оборудования от 27.04.2012г., Договору о залоге оборудования №172000/0019-5/8 от «29» марта 2017 г., Договору №182000/0009-5 о залоге оборудования от 06.04.2018, Договору №182000/0016-5 о залоге оборудования от 14.08.2018, Договору №122012/0008-5 о залоге оборудования от «22» февраля 2012 года, Договору 122014/0001-5/1 о залоге оборудования от «27» февраля 2012 года, Договору №122001/0014 – 5 о залоге оборудования от «13» апреля 2012 года, Договору № 172000/0027-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от «23» августа 2017 года, Договору №122004/0030-3 о залоге товаров в обороте от 14.09.2012, Договору №102008/0005-3 о залоге товаров в обороте от 18.07.2011, Договору № 102004/0004-3 о залоге товаров в обороте от 18.02.2010, Договору № 102004/0010-3 о залоге товаров в обороте от 08.04.2010, Договору № 122012/0008-3 о залоге товаров в обороте от 22.02.2012, Договору № 102004/0011-3 о залоге товаров в обороте от 09.04.2010, Договору № 122004/0028-3 о залоге товаров в обороте от 07.09.2012, Договору № 122000/0029-3 о залоге товаров в обороте от 11.03.2012, акций АО «Консервный завод «Саранский», предоставленных ранее в залог согласно Договору №132000/0120-18 о залоге акций от 26.01.2017, в обеспечение исполнения обязательств выше обозначенных предприятий перед АО «Россельхозбанк» по пролонгации начисленных, но неоплаченных процентов по кредитным сделкам, являющимися для АО «Консервный завод «Саранский» крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, на условиях, согласно вышеприведенной таблице 1 на всю сумму обязательств.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О предоставлении одобрения пролонгации поручительства АО ««Консервный завод «Саранский» по договорам поручительства: № №122028/0002 – 8/1 от 24.02.2012, №122028/0003 – 8/1 от 06.03.2012, №122028/0004 – 8/1 от 14.03.2012, №122028/0005 – 8/1 от 05.04.2012, №122028/0006 – 8/1 от 24.04.2012, №122028/0007 – 8/1 от 27.04.2012, №122028/0008 – 8/1 от 10.05.2012, №132028/0001 – 8/1 от 21.01.2013, №132028/0003 – 8/1 от 29.04.2013, №132028/0004 – 8/1 от 13.05.2013, №132028/0005 – 8/1 от 15.05.2013, №132028/0007 – 8/1 от 22.05.2013, №132028/0008 – 8/1 от 28.05.2013, №132028/0010 – 8/1 от 05.06.2013, №132028/0008 – 8/1 от 01.07.2013 в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика «Атемарская», по пролонгации конечного срока погашения основного долга по следующей сделке, являющейся для Общества крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, заключенной с АО «Россельхозбанк» в лице Мордовского регионального филиала (далее – АО «Россельхозбанк»), с возможностью пролонгации на любой срок в пределах срока и в соответствии с параметрами, указанными в нижеприведенной Таблице 2 (Приложение 2 к Бюллетеню № 1):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания26 705
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки7 492
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения26 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения7 492
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания19 273
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании60
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся72.17001%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"19 273 100.00000
"ПРОТИВ"0 0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0.00000
"По иным основаниям"0 0.00000
"ИТОГО:"19 273 100.00000
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"60 100.00000
"ПРОТИВ"0 0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0.00000
"По иным основаниям"0 0.00000
"ИТОГО:"60 100.00000
РЕШЕНИЕ:
Предоставить одобрение пролонгации поручительства АО ««Консервный завод «Саранский» по договорам поручительства: № №122028/0002 – 8/1 от 24.02.2012, №122028/0003 – 8/1 от 06.03.2012, №122028/0004 – 8/1 от 14.03.2012, №122028/0005 – 8/1 от 05.04.2012, №122028/0006 – 8/1 от 24.04.2012, №122028/0007 – 8/1 от 27.04.2012, №122028/0008 – 8/1 от 10.05.2012, №132028/0001 – 8/1 от 21.01.2013, №132028/0003 – 8/1 от 29.04.2013, №132028/0004 – 8/1 от 13.05.2013, №132028/0005 – 8/1 от 15.05.2013, №132028/0007 – 8/1 от 22.05.2013, №132028/0008 – 8/1 от 28.05.2013, №132028/0010 – 8/1 от 05.06.2013, №132028/0008 – 8/1 от 01.07.2013 в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика «Атемарская», по пролонгации конечного срока погашения основного долга по следующей сделке, являющейся для Общества крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, заключенной с АО «Россельхозбанк» в лице Мордовского регионального филиала (далее – АО «Россельхозбанк»), с возможностью пролонгации на любой срок в пределах срока и в соответствии с параметрами, указанными в нижеприведенной Таблице 2 (Приложение 2 к Бюллетеню № 1):
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об одобрении оформления в последующий залог имущества, принадлежащего АО «Консервный завод «Саранский», предоставленного ранее в залог согласно Договору №132004/0017-5 о залоге оборудования от «24» июня 2013 г., Договору №132004/0014-5 о залоге оборудования от «05» июня 2013 г., Договору № 122002/0005-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 года, Договору №122014/0009-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 г., Договору №122000/0020-5 о залоге оборудования от 29.02.2012г., Договору №122000/0029-5 о залоге оборудования от 11.03.2012г., Договору №122000/0077-5 о залоге оборудования от 27.04.2012г., Договору о залоге оборудования №172000/0019-5/8 от «29» марта 2017 г., Договору №182000/0009-5 о залоге оборудования от 06.04.2018, Договору №182000/0016-5 о залоге оборудования от 14.08.2018, Договору №122012/0008-5 о залоге оборудования от «22» февраля 2012 года, Договору 122014/0001-5/1 о залоге оборудования от «27» февраля 2012 года, Договору №122001/0014 – 5 о залоге оборудования от «13» апреля 2012 года, Договору № 172000/0027-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от «23» августа 2017 года, Договору №122004/0030-3 о залоге товаров в обороте от 14.09.2012, Договору №102008/0005-3 о залоге товаров в обороте от 18.07.2011, Договору № 102004/0004-3 о залоге товаров в обороте от 18.02.2010, Договору № 102004/0010-3 о залоге товаров в обороте от 08.04.2010, Договору № 122012/0008-3 о залоге товаров в обороте от 22.02.2012, Договору № 102004/0011-3 о залоге товаров в обороте от 09.04.2010, Договору № 122004/0028-3 о залоге товаров в обороте от 07.09.2012, Договору № 122000/0029-3 о залоге товаров в обороте от 11.03.2012, акций АО «Консервный завод «Саранский», предоставленных ранее в залог согласно Договору №132000/0120-18 о залоге акций от 26.01.2017, в обеспечение исполнения обязательств выше обозначенных предприятий перед АО «Россельхозбанк» по пролонгации конечных сроков погашения основного долга по кредитным сделкам, являющимися для АО «Консервный завод «Саранский» крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, на условиях, согласно вышеприведенной таблице 2 (Приложение 2 к Бюллетеню № 1) на всю сумму обязательств
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания26 705
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки7 492
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения26 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения7 492
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания19 273
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании60
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся72.17001%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"19 273 100.00000
"ПРОТИВ"0 0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0.00000
"По иным основаниям"0 0.00000
"ИТОГО:"19 273 100.00000
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"60 100.00000
"ПРОТИВ"0 0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0.00000
"По иным основаниям"0 0.00000
"ИТОГО:"60 100.00000
РЕШЕНИЕ:
Об одобрении оформления в последующий залог имущества, принадлежащего АО «Консервный завод «Саранский», предоставленного ранее в залог согласно Договору №132004/0017-5 о залоге оборудования от «24» июня 2013 г., Договору №132004/0014-5 о залоге оборудования от «05» июня 2013 г., Договору № 122002/0005-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 года, Договору №122014/0009-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 г., Договору №122000/0020-5 о залоге оборудования от 29.02.2012г., Договору №122000/0029-5 о залоге оборудования от 11.03.2012г., Договору №122000/0077-5 о залоге оборудования от 27.04.2012г., Договору о залоге оборудования №172000/0019-5/8 от «29» марта 2017 г., Договору №182000/0009-5 о залоге оборудования от 06.04.2018, Договору №182000/0016-5 о залоге оборудования от 14.08.2018, Договору №122012/0008-5 о залоге оборудования от «22» февраля 2012 года, Договору 122014/0001-5/1 о залоге оборудования от «27» февраля 2012 года, Договору №122001/0014 – 5 о залоге оборудования от «13» апреля 2012 года, Договору № 172000/0027-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от «23» августа 2017 года, Договору №122004/0030-3 о залоге товаров в обороте от 14.09.2012, Договору №102008/0005-3 о залоге товаров в обороте от 18.07.2011, Договору № 102004/0004-3 о залоге товаров в обороте от 18.02.2010, Договору № 102004/0010-3 о залоге товаров в обороте от 08.04.2010, Договору № 122012/0008-3 о залоге товаров в обороте от 22.02.2012, Договору № 102004/0011-3 о залоге товаров в обороте от 09.04.2010, Договору № 122004/0028-3 о залоге товаров в обороте от 07.09.2012, Договору № 122000/0029-3 о залоге товаров в обороте от 11.03.2012, акций АО «Консервный завод «Саранский», предоставленных ранее в залог согласно Договору №132000/0120-18 о залоге акций от 26.01.2017, в обеспечение исполнения обязательств выше обозначенных предприятий перед АО «Россельхозбанк» по пролонгации конечных сроков погашения основного долга по кредитным сделкам, являющимися для АО «Консервный завод «Саранский» крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, на условиях, согласно вышеприведенной таблице 2 (Приложение 2 к Бюллетеню № 1) на всю сумму обязательств.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
О том, что решения об одобрении, указанных в данном протоколе изменений в действующие кредитно-обеспечительные сделки, заключенных/заключаемым с АО «Россельхозбанк» в лице Мордовского регионального филиала, приняты с учетом того, что решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 20.11.2024 (резолютивная часть) по делу № А39-6458/2024 отказано в удовлетворении иска, в обеспечение которого определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 16.07.2024 по делу № А39-6458/2024 приняты обеспечительные меры
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания26 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 26 705
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 19 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.17001%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"19 273100.00000
"ПРОТИВ"00.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.00000
"По иным основаниям"00.00000
ИТОГО:19 273100.00000
РЕШЕНИЕ:
Решение об одобрении, указанных в данном протоколе изменений в действующие кредитно-обеспечительные сделки, заключенных/заключаемым с АО «Россельхозбанк» в лице Мордовского регионального филиала, приняты с учетом того, что решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 20.11.2024 (резолютивная часть) по делу № А39-6458/2024 отказано в удовлетворении иска, в обеспечение которого определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 16.07.2024 по делу № А39-6458/2024 приняты обеспечительные меры.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
О назначении уполномоченного и ответственного лица за совершение сделок и поручение ему подписания всех необходимых документов, в соответствии с условиями настоящего протокола.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания26 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 26 705
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 19 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.17001%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"19 273100.00000
"ПРОТИВ"00.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.00000
"По иным основаниям"00.00000
ИТОГО:19 273100.00000
РЕШЕНИЕ:
Назначить уполномоченным и ответственным лицом за совершение указанных выше сделок – финансового директора Общества Коледаеву Л.Я. и поручить ей подписание всех необходимых документов, в соответствии с условиями настоящего протокола.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.9. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров эмитента: Протокол N 1/01-2025 от 13.01.2025 года.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента.
1) вид, категория (тип): обыкновенная акция, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е, дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.;
2) вид, категория (тип): акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е, дата государственной регистрации 02.12.1992 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Меркушкин
3.2. Дата: 14.01.2025 г.