Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Консервный завод "Саранский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 430003, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300976828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326026310
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12872-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1326026310
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров: Заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.04.2025.
Место проведения заседания: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 54.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10.00
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 25 апреля 2025 года.
2.5. Адрес по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
- 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д. 54,АО "Консервный завод "Саранский".
- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 100, АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (регистратор Общества).
2.6. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 19 273. Кворум имеется - 72.1700%. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2024 год.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6) Об утверждении аудитора Общества.
7) О предоставлении одобрения пролонгации поручительства АО ««Консервный завод «Саранский» по договорам поручительства: № №122028/0002 – 8/1 от 24.02.2012, №122028/0003 – 8/1 от 06.03.2012, №122028/0004 – 8/1 от 14.03.2012, №122028/0005 – 8/1 от 05.04.2012, №122028/0006 – 8/1 от 24.04.2012, №122028/0007 – 8/1 от 27.04.2012, №122028/0008 – 8/1 от 10.05.2012, №132028/0001 – 8/1 от 21.01.2013, №132028/0003 – 8/1 от 29.04.2013, №132028/0004 – 8/1 от 13.05.2013, №132028/0005 – 8/1 от 15.05.2013, №132028/0007 – 8/1 от 22.05.2013, №132028/0008 – 8/1 от 28.05.2013, №132028/0010 – 8/1 от 05.06.2013, №132028/0008 – 8/1 от 01.07.2013 в обеспечение исполнения обязательств АО «Птицефабрика «Атемарская», по пролонгации конечных сроков погашения основного долга по следующей сделке, являющейся для Общества крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, заключенной с АО «Россельхозбанк» в лице Мордовского регионального филиала (далее – АО «Россельхозбанк»), с возможностью пролонгации на любой срок в пределах срока и в соответствии с параметрами, указанными в нижеприведенной Таблице 1:
Таблица № 1
Наименование предприятияНомер и дата кредитного договораСумма основного долга к погашению, руб.Дата погашения до пролонгацииДата погашения после пролонгации
АО «Птицефабрика «Атемарская»232000/0131 от 21.12.2023
130 000 000,00
28.03.2025 Не позднее
30.05.2025
8) Об одобрении оформления в последующий залог имущества, принадлежащего АО «Консервный завод «Саранский», предоставленного ранее в залог согласно Договору №132004/0017-5 о залоге оборудования от «24» июня 2013 г., Договору №132004/0014-5 о залоге оборудования от «05» июня 2013 г., Договору № 122002/0005-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 года, Договору №122014/0009-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 г., Договору №122000/0020-5 о залоге оборудования от 29.02.2012г., Договору №122000/0029-5 о залоге оборудования от 11.03.2012г., Договору №122000/0077-5 о залоге оборудования от 27.04.2012г., Договору о залоге оборудования №172000/0019-5/8 от «29» марта 2017 г., Договору №182000/0009-5 о залоге оборудования от 06.04.2018, Договору №182000/0016-5 о залоге оборудования от 14.08.2018, Договору №122012/0008-5 о залоге оборудования от «22» февраля 2012 года, Договору 122014/0001-5/1 о залоге оборудования от «27» февраля 2012 года, Договору №122001/0014 – 5 о залоге оборудования от «13» апреля 2012 года, Договору № 172000/0027-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от «23» августа 2017 года, Договору №122004/0030-3 о залоге товаров в обороте от 14.09.2012, Договору №102008/0005-3 о залоге товаров в обороте от 18.07.2011, Договору № 102004/0004-3 о залоге товаров в обороте от 18.02.2010, Договору № 102004/0010-3 о залоге товаров в обороте от 08.04.2010, Договору № 122012/0008-3 о залоге товаров в обороте от 22.02.2012, Договору № 102004/0011-3 о залоге товаров в обороте от 09.04.2010, Договору № 122004/0028-3 о залоге товаров в обороте от 07.09.2012, Договору № 122000/0029-3 о залоге товаров в обороте от 11.03.2012, акций ОАО «Консервный завод «Саранский», предоставленных ранее в залог согласно Договору №132000/0120-18 о залоге акций от 26.01.2017, в обеспечение исполнения обязательств выше обозначенных в Таблице 1 настоящего протокола предприятий перед АО «Россельхозбанк» по пролонгации сроков погашения основного долга по кредитной сделке, являющейся для АО «Консервный завод «Саранский» крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, на условиях, согласно вышеприведенной таблице 1 на всю сумму обязательств.
9) О том, что решения об одобрении указанных в данном решении изменений в действующие кредитно-обеспечительные сделки, заключенных/заключаемым с АО «Россельхозбанк» в лице Мордовского регионального филиала, приняты с учетом того, что решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 20.11.2024 (резолютивная часть) по делу № А39-6458/2024 отказано в удовлетворении иска, в обеспечение которого определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 16.07.2024 по делу № А39-6458/2024 приняты обеспечительные меры.
10) О назначении уполномоченного и ответственного лица за совершение сделок и поручение ему подписания всех необходимых документов, в соответствии с условиями настоящего протокола.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня26 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 26 705
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня19 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.1700%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"19 273100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:19 273100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня26 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 26 705
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня19 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.1700%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"19 273100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:19 273100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня26 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 26 705
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня19 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.1700%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"19 273100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:19 273100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня133 525
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 133 525
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня96 365
КВОРУМ по данному вопросу имелся72.1700%
№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Меркушкин Александр Николаевич19 273
2Салмов Николай Геннадьевич19 273
3Коледаева Любовь Яковлевна19 273
4Ютяев Николай Всеволодович19 273
5Желтов Федор Прохорович19 273
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0
"По иным основаниям"0
ИТОГО:96 365
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Меркушкин Александр Николаевич
2. Салмов Николай Геннадьевич
3. Коледаева Любовь Яковлевна
4. Ютяев Николай Всеволодович
5. Желтов Федор Прохорович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об избрании ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня26 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 25 885
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня19 273
КВОРУМ по данному вопросу имелся74.4562%
Распределение голосов
№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"
1Бикмурзина Наиля Рясимовна19273100.000000
2Бурмистрова Мария Васильевна19273100.000000
3Гуреева Марина Васильевна19273100.000000
* - процент от участвовавших в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию Общества:
Бикмурзина Наиля Рясимовна
Бурмистрова Мария Васильевна
Гуреева Марина Васильевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня26 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 26 705
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня19 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.1700%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"19 273100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:19 273100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества:
Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания "Аспект-аудит" (юридический адрес: 115230, Россия, г. Москва, муниципальный округ нагорный вн.тер.г., электролитный пр-д, д. 3, стр. 32, мансарда-ком. 6, ОГРН 1217700020361, дата присвоения ОГРН 26.01.2021, ИНН 7726472630, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12106037968 от 02.03.2021г).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
О предоставлении одобрения пролонгации поручительства АО ««Консервный завод «Саранский» по договорам поручительства: № №122028/0002 – 8/1 от 24.02.2012, №122028/0003 – 8/1 от 06.03.2012, №122028/0004 – 8/1 от 14.03.2012, №122028/0005 – 8/1 от 05.04.2012, №122028/0006 – 8/1 от 24.04.2012, №122028/0007 – 8/1 от 27.04.2012, №122028/0008 – 8/1 от 10.05.2012, №132028/0001 – 8/1 от 21.01.2013, №132028/0003 – 8/1 от 29.04.2013, №132028/0004 – 8/1 от 13.05.2013, №132028/0005 – 8/1 от 15.05.2013, №132028/0007 – 8/1 от 22.05.2013, №132028/0008 – 8/1 от 28.05.2013, №132028/0010 – 8/1 от 05.06.2013, №132028/0008 – 8/1 от 01.07.2013 в обеспечение исполнения обязательств АО «Птицефабрика «Атемарская», по пролонгации конечных сроков погашения основного долга по следующей сделке, являющейся для Общества крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, заключенной с АО «Россельхозбанк» в лице Мордовского регионального филиала (далее – АО «Россельхозбанк»), с возможностью пролонгации на любой срок в пределах срока и в соответствии с параметрами, указанными в нижеприведенной Таблице1:
Таблица № 1
Наименование предприятияНомер и дата кредитного договораСумма основного долга к погашению, руб.Дата погашения до пролонгацииДата погашения после пролонгации
АО «Птицефабрика «Атемарская»232000/0131 от 21.12.2023
130 000 000,00
28.03.2025 Не позднее 30.05.2025
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня26 705
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки6 003
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения26 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения6 003
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня19 273
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня60
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся72.1700%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"19 273 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0.0000
"По иным основаниям"0 0.0000
"ИТОГО:"19 273 100.0000
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"60 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0.0000
"По иным основаниям"0 0.0000
"ИТОГО:"60 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Предоставить одобрение пролонгации поручительства АО ««Консервный завод «Саранский» по договорам поручительства: № №122028/0002 – 8/1 от 24.02.2012, №122028/0003 – 8/1 от 06.03.2012, №122028/0004 – 8/1 от 14.03.2012, №122028/0005 – 8/1 от 05.04.2012, №122028/0006 – 8/1 от 24.04.2012, №122028/0007 – 8/1 от 27.04.2012, №122028/0008 – 8/1 от 10.05.2012, №132028/0001 – 8/1 от 21.01.2013, №132028/0003 – 8/1 от 29.04.2013, №132028/0004 – 8/1 от 13.05.2013, №132028/0005 – 8/1 от 15.05.2013, №132028/0007 – 8/1 от 22.05.2013, №132028/0008 – 8/1 от 28.05.2013, №132028/0010 – 8/1 от 05.06.2013, №132028/0008 – 8/1 от 01.07.2013 в обеспечение исполнения обязательств АО «Птицефабрика «Атемарская», по пролонгации конечных сроков погашения основного долга по следующей сделке, являющейся для Общества крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, заключенной с АО «Россельхозбанк» в лице Мордовского регионального филиала (далее – АО «Россельхозбанк»), с возможностью пролонгации на любой срок в пределах срока и в соответствии с параметрами, указанными в нижеприведенной Таблице1:
Таблица № 1
Наименование предприятияНомер и дата кредитного договораСумма основного долга к погашению, руб.Дата погашения до пролонгацииДата погашения после пролонгации
АО «Птицефабрика «Атемарская»232000/0131 от 21.12.2023
130 000 000,00
28.03.2025 Не позднее 30.05.2025
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Об одобрении оформления в последующий залог имущества, принадлежащего АО «Консервный завод «Саранский», предоставленного ранее в залог согласно Договору №132004/0017-5 о залоге оборудования от «24» июня 2013 г., Договору №132004/0014-5 о залоге оборудования от «05» июня 2013 г., Договору № 122002/0005-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 года, Договору №122014/0009-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 г., Договору №122000/0020-5 о залоге оборудования от 29.02.2012г., Договору №122000/0029-5 о залоге оборудования от 11.03.2012г., Договору №122000/0077-5 о залоге оборудования от 27.04.2012г., Договору о залоге оборудования №172000/0019-5/8 от «29» марта 2017 г., Договору №182000/0009-5 о залоге оборудования от 06.04.2018, Договору №182000/0016-5 о залоге оборудования от 14.08.2018, Договору №122012/0008-5 о залоге оборудования от «22» февраля 2012 года, Договору 122014/0001-5/1 о залоге оборудования от «27» февраля 2012 года, Договору №122001/0014 – 5 о залоге оборудования от «13» апреля 2012 года, Договору № 172000/0027-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от «23» августа 2017 года, Договору №122004/0030-3 о залоге товаров в обороте от 14.09.2012, Договору №102008/0005-3 о залоге товаров в обороте от 18.07.2011, Договору № 102004/0004-3 о залоге товаров в обороте от 18.02.2010, Договору № 102004/0010-3 о залоге товаров в обороте от 08.04.2010, Договору № 122012/0008-3 о залоге товаров в обороте от 22.02.2012, Договору № 102004/0011-3 о залоге товаров в обороте от 09.04.2010, Договору № 122004/0028-3 о залоге товаров в обороте от 07.09.2012, Договору № 122000/0029-3 о залоге товаров в обороте от 11.03.2012, акций ОАО «Консервный завод «Саранский», предоставленных ранее в залог согласно Договору №132000/0120-18 о залоге акций от 26.01.2017, в обеспечение исполнения обязательств выше обозначенных в Таблице 1 настоящего протокола предприятий перед АО «Россельхозбанк» по пролонгации сроков погашения основного долга по кредитной сделке, являющейся для АО «Консервный завод «Саранский» крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, на условиях, согласно вышеприведенной таблице 1 на всю сумму обязательств.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня26 705
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки6 003
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения26 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения6 003
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня19 273
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня60
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся72.1700%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"19 273 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0.0000
"По иным основаниям"0 0.0000
"ИТОГО:"19 273 100.0000
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"60 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0.0000
"По иным основаниям"0 0.0000
"ИТОГО:"60 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Одобрить оформление в последующий залог имущества, принадлежащего АО «Консервный завод «Саранский», предоставленного ранее в залог согласно Договору №132004/0017-5 о залоге оборудования от «24» июня 2013 г., Договору №132004/0014-5 о залоге оборудования от «05» июня 2013 г., Договору № 122002/0005-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 года, Договору №122014/0009-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 г., Договору №122000/0020-5 о залоге оборудования от 29.02.2012г., Договору №122000/0029-5 о залоге оборудования от 11.03.2012г., Договору №122000/0077-5 о залоге оборудования от 27.04.2012г., Договору о залоге оборудования №172000/0019-5/8 от «29» марта 2017 г., Договору №182000/0009-5 о залоге оборудования от 06.04.2018, Договору №182000/0016-5 о залоге оборудования от 14.08.2018, Договору №122012/0008-5 о залоге оборудования от «22» февраля 2012 года, Договору 122014/0001-5/1 о залоге оборудования от «27» февраля 2012 года, Договору №122001/0014 – 5 о залоге оборудования от «13» апреля 2012 года, Договору № 172000/0027-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от «23» августа 2017 года, Договору №122004/0030-3 о залоге товаров в обороте от 14.09.2012, Договору №102008/0005-3 о залоге товаров в обороте от 18.07.2011, Договору № 102004/0004-3 о залоге товаров в обороте от 18.02.2010, Договору № 102004/0010-3 о залоге товаров в обороте от 08.04.2010, Договору № 122012/0008-3 о залоге товаров в обороте от 22.02.2012, Договору № 102004/0011-3 о залоге товаров в обороте от 09.04.2010, Договору № 122004/0028-3 о залоге товаров в обороте от 07.09.2012, Договору № 122000/0029-3 о залоге товаров в обороте от 11.03.2012, акций ОАО «Консервный завод «Саранский», предоставленных ранее в залог согласно Договору №132000/0120-18 о залоге акций от 26.01.2017, в обеспечение исполнения обязательств выше обозначенных в Таблице 1 настоящего протокола предприятий перед АО «Россельхозбанк» по пролонгации сроков погашения основного долга по кредитной сделке, являющейся для АО «Консервный завод «Саранский» крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, на условиях, согласно вышеприведенной таблице 1 на всю сумму обязательств.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
О том, что решения об одобрении указанных в данном решении изменений в действующие кредитно-обеспечительные сделки, заключенных/заключаемым с АО «Россельхозбанк» в лице Мордовского регионального филиала, приняты с учетом того, что решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 20.11.2024 (резолютивная часть) по делу № А39-6458/2024 отказано в удовлетворении иска, в обеспечение которого определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 16.07.2024 по делу № А39-6458/2024 приняты обеспечительные меры.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня26 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 26 705
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня19 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.1700%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"19 273100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:19 273100.0000
РЕШЕНИЕ:
Решения об одобрении указанных в данном решении изменений в действующие кредитно-обеспечительные сделки, заключенных/заключаемым с АО «Россельхозбанк» в лице Мордовского регионального филиала, приняты с учетом того, что решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 20.11.2024 (резолютивная часть) по делу № А39-6458/2024 отказано в удовлетворении иска, в обеспечение которого определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 16.07.2024 по делу № А39-6458/2024 приняты обеспечительные меры.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:
О назначении уполномоченного и ответственного лица за совершение сделок и поручение ему подписания всех необходимых документов, в соответствии с условиями настоящего протоколаОб утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня26 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 26 705
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня19 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.1700%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"19 273100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:19 273100.0000
РЕШЕНИЕ:
Назначить уполномоченным и ответственным лицом за совершение указанных выше сделок – финансового директора Общества Коледаеву Л.Я. и поручить ей подписание всех необходимых документов, в соответствии с условиями настоящего протокола.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Приложение:
- Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Консервный завод «Саранский» от «29» апреля 2025 г. с приложениями:
1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества "Консервный завод "Саранский" 25 апреля 2025 года.
2. Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров путем голосования на заседании общего собрания акционеров Акционерного общества "Консервный завод "Саранский" 25 апреля 2025 года.
2.9. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров эмитента: Протокол N 1/04-2025 от 29.04.2025 года.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента.
1) вид, категория (тип): обыкновенная акция, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е, дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.;
2) вид, категория (тип): акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е, дата государственной регистрации 02.12.1992 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Меркушкин
3.2. Дата: Генеральный директор А.Н. Меркушкин