Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Консервный завод "Саранский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 430003, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300976828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326026310
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12872-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1326026310
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание Совета директоров Общества созвано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Председателем Совета директоров Общества. В соответствии с требованиями законодательства РФ заседание Совета директоров Общества признано правомочным. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Предлагается принять следующее решение:
Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Консервный завод «Саранский» «09» января 2025 года и форму его проведения: заочное голосование (опросным путем);
Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – «09» января 2025 года.
Определить почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 54.
- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 100, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
Вопрос вынесен на голосование.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие 5 из 5 членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
РЕШИЛИ:
Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Консервный завод «Саранский» «09» января 2025 года и форму его проведения: заочное голосование (опросным путем);
Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – «09» января 2025 года.
Определить почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 54.
- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 100, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
Вопрос № 2 Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Предлагается принять следующее решение:
1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О предоставлении одобрения пролонгации поручительства АО ««Консервный завод «Саранский» по договорам поручительства: № №122028/0002 – 8/1 от 24.02.2012, №122028/0003 – 8/1 от 06.03.2012, №122028/0004 – 8/1 от 14.03.2012, №122028/0005 – 8/1 от 05.04.2012, №122028/0006 – 8/1 от 24.04.2012, №122028/0007 – 8/1 от 27.04.2012, №122028/0008 – 8/1 от 10.05.2012, №132028/0001 – 8/1 от 21.01.2013, №132028/0003 – 8/1 от 29.04.2013, №132028/0004 – 8/1 от 13.05.2013, №132028/0005 – 8/1 от 15.05.2013, №132028/0007 – 8/1 от 22.05.2013, №132028/0008 – 8/1 от 28.05.2013, №132028/0010 – 8/1 от 05.06.2013, №132028/0008 – 8/1 от 01.07.2013 в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика «Атемарская», № 122004/0014-8/1 от 25.04.2012, 122004/0028-8/8 от 07.09.2012, 122004/0030-8/6 от 14.09.2012, 122004/0036-8/1 от 22.10.2012, 132004/0014 -8/1 от 05.06.2013, 132004/0017-8/1 от 24.06.2013, 132004/0020-8/1 от 10.07.2013 в обеспечение обязательств ООО «Сабанчеевское», №132001/0023-8 от 13.07.2013, №132001/0024-8 от 23.07.2013 в обеспечение обязательств по ООО «Комсомолец», № №132001/0017-8/4 от 03.06.2013, №132001/0015-8/1 от 28.05.2013 в обеспечение обязательств по ТНВ ООО «МАПО и К», № 132000/0130-8/8 от 29.07.2013, №082023/0005-8 от 26.05.2008, №132000/0023-8/1 от 25.02.2013, №132000/0031-8/1 от 15.03.2013, №122000/0090-8/1 от 21.05.2012, №132000/0117-8/8 от 04.07.2013 в обеспечение обязательств ООО «Нива», № 132018/0005-8/1 от 29.05.2013, 122018/0006-8/1 от 23.07.2012, 092002/0021-8/2 от 26.01.2017, 122018/0008-8/1 от 21.09.2012, 122018/0009-8/1 от 21.09.2012, 122018/0013-8/1 от 04.12.2012 в обеспечение обязательств ООО «8-е Марта», № №122002/0005-8/1 от 25.04.2012, №132002/0006-8/1 от 14.06.2013, №132002/0008-8/1 от 10.07.2013в обеспечение обязательств ООО «Агропромсервис», № 132004/0016-8/1 от 17.06.2013, №122004/0002-8/1 от 24.02.2012, №122004/0015-8/1 от 25.04.2012, №122004/0018-8/1от 27.04. 2012, №132004/0009-8/6 от 22.03.2013 в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАПО «Восток», № 132001/0019-8/1 от 05.06.2013в обеспечение исполнения обязательств ООО «Комсомолец», № 132004/0002-8/1 от 25.01.2013, 122004/0041-8/1 от 30.11.2012, 122004/0045-8/1 от 27.12.2012 в обеспечение исполнения обязательств СХПК «Светлый путь», 132001/0021-8/4 от 14.06.2013, 122001/0046-8/5 , 122001/0047-8/5, 122001/0050-8/5, 132001/0001-8/5, 132001/0002-8/5, 132001/0003-8/5, 132001/0004-8/5, 132001/0005-8/5, 132001/0006-8/5, 132001/0010-8/4, 132001/0012-8/4, 132001/0013-8/4, 132001/0016-8/4, 132001/0018-8/4, 132001/0022-8/4 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ромодановосахар», № 132012/0004-8/1 от 16.05.2013, 132012/0005-8/1 от 21.06.2013 в обеспечение исполнения обязательств ООО МАПО Торбеево, №132000/0088-8/1 от 04.06.2013, 132000/0137-8/1 от 07.08.2013 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Саранский Элеватор», №122014/0009-8/2 от 25.04.2012, 122014/0035-8/2 от 19.10.2012, 122014/0036-8/2 от 25.10.2012, 132014/0011-8/2 от 14.06.2013 в обеспечение исполнения обязательств АО «Хлебная база», № 122007/0024-8.1 от 09.10.2012, 122007/0025-8/1 от 11.10.2012, 132007/0002-8.1 от 21.02.2013, 132007/0007-8/1 от 19.07.2013 в обеспечение исполнения обязательств СХАП «Свободный труд» по пролонгации начисленных, но неоплаченных процентов, комиссий по нижеследующим кредитным сделкам, являющимися для Общества крупными сделками, сделками с заинтересованностью, заключенным с АО «Россельхозбанк» в лице Мордовского регионального филиала (далее – АО «Россельхозбанк»), с возможностью пролонгации на любой срок в пределах срока и в соответствии с параметрами, указанными в нижеприведенной Таблице 1:
Таблица 1
Наименование заемщикаНомер договора
Дата договораСумма реструктурируемых процентов, в руб.Сумма реструктурируемых комиссий, в руб.Дата погашения до пролонгациисрок погашения после пролонгации
ООО "МАПО "ТОРБЕЕВО"102012/001017.05.201018 683 013,630,0026.11.202430.06.2025
АО "ХЛЕБНАЯ БАЗА"122014/003519.10.201216 134 858,380,0026.11.202430.06.2025
ООО "РОМОДАНОВОСАХАР"132001/000525.02.201311 233 494,350,0026.11.202430.06.2025
ООО "РОМОДАНОВОСАХАР"132001/001221.05.20135 438 657,570,0026.11.202430.06.2025
ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "АТЕМАРСКАЯ"122028/000624.04.201221 246 965,770,0026.11.202430.06.2025
ООО "РОМОДАНОВОСАХАР"132001/001029.04.201339 957 397,260,0026.11.202430.06.2025
ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "АТЕМАРСКАЯ"082000/004408.07.200868 978 274,630,0026.11.202430.06.2025
ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "АТЕМАРСКАЯ"112028/001111.07.201139 051 316,330,0026.11.202430.06.2025
АО "ХЛЕБНАЯ БАЗА"122014/000127.02.201231 986 841,510,0026.11.202430.06.2025
ООО "МАПО "ТОРБЕЕВО"122012/000822.02.201223 103 608,38544 246,1713.12.202430.06.2025
ООО "КОМСОМОЛЕЦ"102001/003609.08.20104 233 477,050,0013.12.202430.06.2025
ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "АТЕМАРСКАЯ"122028/000306.03.20128 991 270,36273 972,6413.12.202430.06.2025
ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "АТЕМАРСКАЯ"122028/000414.03.20129 571 890,43273 972,6413.12.202430.06.2025
ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "АТЕМАРСКАЯ"122028/000505.04.20126 678 715,16174 041,0713.12.202430.06.2025
ООО "САРАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"132000/013707.08.201312 063 502,270,0013.12.202430.06.2025
ООО "МАПО "ВОСТОК"122004/001525.04.201211 094 452,04464 942,4213.12.202430.06.2025
СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ "СВОБОДНЫЙ ТРУД"112007/002230.06.20114 640 113,8576 461,8913.12.202430.06.2025
СХПК "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ"132004/000225.01.20138 126 506,740,0013.12.202430.06.2025
ООО "АГРОПРОМСЕРВИС"122002/000417.04.20128 430 565,51416 438,4113.12.202430.06.2025
ООО "АГРОПРОМСЕРВИС"122002/000525.04.20126 930 922,27366 027,4113.12.202430.06.2025
ООО "КОМСОМОЛЕЦ"122001/001020.03.20129 650 873,25284 931,5513.12.202430.06.2025
ООО "КОМСОМОЛЕЦ"122001/001513.04.20125 378 180,40150 684,9113.12.202430.06.2025
ООО "КОМСОМОЛЕЦ"122001/000702.03.20125 619 840,2745 227,9213.12.202430.06.2025
ООО "КОМСОМОЛЕЦ"122001/001121.03.201210 047 849,17283 438,3613.12.202430.06.2025
ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "АТЕМАРСКАЯ"122028/000224.02.201212 158 934,03308 167,8213.12.202430.06.2025
ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "АТЕМАРСКАЯ"122028/000727.04.201215 838 865,74789 041,0213.12.202430.06.2025
ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "АТЕМАРСКАЯ"122028/000810.05.201211 990 736,94569 862,9713.12.202430.06.2025
АО "ХЛЕБНАЯ БАЗА"122014/000925.04.201225 698 121,10970 739,7013.12.202430.06.2025
СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ "СВОБОДНЫЙ ТРУД"122007/002409.10.201223 571 164,44528 219,1713.12.202430.06.2025
СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ "СВОБОДНЫЙ ТРУД"122007/002511.10.201224 635 415,66596 887,6413.12.202430.06.2025
ООО "РОМОДАНОВОСАХАР"132001/001324.05.201316 640 082,210,0013.12.202430.06.2025
ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "АТЕМАРСКАЯ"112028/000628.04.20112 120 424,400,0013.12.202430.06.2025
СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ "СВОБОДНЫЙ ТРУД"122007/000623.03.201219 331 308,50288 123,3213.12.202430.06.2025
ООО "САБАНЧЕЕВСКОЕ"112004/002315.07.20112 179 076,45141 978,3713.12.202430.06.2025
ООО "САБАНЧЕЕВСКОЕ"122004/001425.04.20125 270 949,11146 351,8413.12.202430.06.2025
ООО "САБАНЧЕЕВСКОЕ"122004/002807.09.20122 425 267,40115 331,5113.12.202430.06.2025
ООО "САБАНЧЕЕВСКОЕ"122004/000515.03.20125 851 547,98192 739,6813.12.202430.06.2025
ООО "САБАНЧЕЕВСКОЕ"122004/000722.03.20124 058 515,12128 493,1813.12.202430.06.2025
ООО "САБАНЧЕЕВСКОЕ"122004/003014.09.20124 541 526,23231 162,7313.12.202430.06.2025
ООО "САБАНЧЕЕВСКОЕ"112004/002214.07.20111 722 845,50120 493,7313.12.202430.06.2025
ООО "САБАНЧЕЕВСКОЕ"122004/001320.04.20126 952 179,66298 104,1313.12.202430.06.2025
ООО "САБАНЧЕЕВСКОЕ"122004/000923.03.20124 443 638,39128 493,1813.12.202430.06.2025
ООО "МАПО "ТОРБЕЕВО"132012/000416.05.20134 043 836,460,0013.12.202430.06.2025
ООО "КОМСОМОЛЕЦ"112001/004513.07.20112 455 020,8290 285,2613.12.202430.06.2025
ООО "КОМСОМОЛЕЦ"132001/001905.06.20137 491 229,610,0013.12.202430.06.2025
ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "АТЕМАРСКАЯ"132028/000828.05.20137 217 561,670,0013.12.202430.06.2025
ООО "МАПО "ТОРБЕЕВО"132012/000521.06.20134 921 271,920,0013.12.202430.06.2025
АО "ХЛЕБНАЯ БАЗА"122014/000723.03.201225 180 761,59849 428,5413.12.202430.06.2025
ООО "МАПО "ВОСТОК"122004/000224.02.201212 084 373,98366 429,7113.12.202430.06.2025
СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ "СВОБОДНЫЙ ТРУД"132007/000721.06.201322 413 358,160,0013.12.202430.06.2025
ООО "8-ОЕ МАРТА"112018/001505.09.201156 641 607,871 645 949,6713.12.202430.06.2025
ООО "САБАНЧЕЕВСКОЕ"132004/001405.06.20134 199 845,45154 191,8113.12.202430.06.2025
ООО "РОМОДАНОВОСАХАР"132001/001629.05.201312 634 582,190,0013.12.202430.06.2025
ООО "АГРОПРОМСЕРВИС"132002/000614.06.20135 779 753,020,0013.12.202430.06.2025
ООО "НИВА"122000/003621.03.20123 764 081,95119 187,6913.12.202430.06.2025
ООО "НИВА"122000/009021.05.20127 257 131,58448 727,6713.12.202430.06.2025
ООО "КОМСОМОЛЕЦ"132001/002303.07.20136 690 717,140,0013.12.202430.06.2025
ТНВ ООО" МАПО И К"132001/001703.06.20136 384 065,720,0013.12.202430.06.2025
Итого765 862 384,571282 775,73
2. Об одобрении оформления в последующий залог имущества, принадлежащего АО «Консервный завод «Саранский», предоставленного ранее в залог согласно Договору №132004/0017-5 о залоге оборудования от «24» июня 2013 г., Договору №132004/0014-5 о залоге оборудования от «05» июня 2013 г., Договору № 122002/0005-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 года, Договору №122014/0009-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 г., Договору №122000/0020-5 о залоге оборудования от 29.02.2012г., Договору №122000/0029-5 о залоге оборудования от 11.03.2012г., Договору №122000/0077-5 о залоге оборудования от 27.04.2012г., Договору о залоге оборудования №172000/0019-5/8 от «29» марта 2017 г., Договору №182000/0009-5 о залоге оборудования от 06.04.2018, Договору №182000/0016-5 о залоге оборудования от 14.08.2018, Договору №122012/0008-5 о залоге оборудования от «22» февраля 2012 года, Договору 122014/0001-5/1 о залоге оборудования от «27» февраля 2012 года, Договору №122001/0014 – 5 о залоге оборудования от «13» апреля 2012 года, Договору № 172000/0027-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от «23» августа 2017 года, Договору №122004/0030-3 о залоге товаров в обороте от 14.09.2012, Договору №102008/0005-3 о залоге товаров в обороте от 18.07.2011, Договору № 102004/0004-3 о залоге товаров в обороте от 18.02.2010, Договору № 102004/0010-3 о залоге товаров в обороте от 08.04.2010, Договору № 122012/0008-3 о залоге товаров в обороте от 22.02.2012, Договору № 102004/0011-3 о залоге товаров в обороте от 09.04.2010, Договору № 122004/0028-3 о залоге товаров в обороте от 07.09.2012, Договору № 122000/0029-3 о залоге товаров в обороте от 11.03.2012, акций АО «Консервный завод «Саранский», предоставленных ранее в залог согласно Договору №132000/0120-18 о залоге акций от 26.01.2017, в обеспечение исполнения обязательств выше обозначенных предприятий перед АО «Россельхозбанк» по пролонгации начисленных, но неоплаченных процентов по кредитным сделкам, являющимися для АО «Консервный завод «Саранский» крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, на условиях, согласно вышеприведенной таблице 1 на всю сумму обязательств.
3. О предоставлении одобрения пролонгации поручительства АО ««Консервный завод «Саранский» по договорам поручительства: № №122028/0002 – 8/1 от 24.02.2012, №122028/0003 – 8/1 от 06.03.2012, №122028/0004 – 8/1 от 14.03.2012, №122028/0005 – 8/1 от 05.04.2012, №122028/0006 – 8/1 от 24.04.2012, №122028/0007 – 8/1 от 27.04.2012, №122028/0008 – 8/1 от 10.05.2012, №132028/0001 – 8/1 от 21.01.2013, №132028/0003 – 8/1 от 29.04.2013, №132028/0004 – 8/1 от 13.05.2013, №132028/0005 – 8/1 от 15.05.2013, №132028/0007 – 8/1 от 22.05.2013, №132028/0008 – 8/1 от 28.05.2013, №132028/0010 – 8/1 от 05.06.2013, №132028/0008 – 8/1 от 01.07.2013 в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика «Атемарская», по пролонгации конечного срока погашения основного долга по следующей сделке, являющейся для Общества крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, заключенной с АО «Россельхозбанк» в лице Мордовского регионального филиала (далее – АО «Россельхозбанк»), с возможностью пролонгации на любой срок в пределах срока и в соответствии с параметрами, указанными в нижеприведенной Таблице 2:
Таблица 2
Наименование предприятияНомер и дата кредитного договораДата погашения по графикуСумма основного долга к погашению по графику, руб.Льготная процентная ставка до пролонгации, % годовыхКоммерческая процентная ставка до пролонгации, % годовыхДата погашения после пролонгацииСумма основного долга к погашению после пролонгации, руб.Коммерческая процентная ставка после пролонгации, % годовых
ОАО «Птицефабрика «Атемарская»232000/0131 от 21.12.202309.12.2024160 000 000,00
5%
Ключевая ставка Банка России + 3% годовых27.01.2025 35 000 000,00
Ключевая ставка Банка России + 3% годовых
26.02.202555 000 000,00
28.03.202570 000 000,00
Итого160 000 000,00160 000 000,00
4. Об одобрении оформления в последующий залог имущества, принадлежащего АО «Консервный завод «Саранский», предоставленного ранее в залог согласно Договору №132004/0017-5 о залоге оборудования от «24» июня 2013 г., Договору №132004/0014-5 о залоге оборудования от «05» июня 2013 г., Договору № 122002/0005-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 года, Договору №122014/0009-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 г., Договору №122000/0020-5 о залоге оборудования от 29.02.2012г., Договору №122000/0029-5 о залоге оборудования от 11.03.2012г., Договору №122000/0077-5 о залоге оборудования от 27.04.2012г., Договору о залоге оборудования №172000/0019-5/8 от «29» марта 2017 г., Договору №182000/0009-5 о залоге оборудования от 06.04.2018, Договору №182000/0016-5 о залоге оборудования от 14.08.2018, Договору №122012/0008-5 о залоге оборудования от «22» февраля 2012 года, Договору 122014/0001-5/1 о залоге оборудования от «27» февраля 2012 года, Договору №122001/0014 – 5 о залоге оборудования от «13» апреля 2012 года, Договору № 172000/0027-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от «23» августа 2017 года, Договору №122004/0030-3 о залоге товаров в обороте от 14.09.2012, Договору №102008/0005-3 о залоге товаров в обороте от 18.07.2011, Договору № 102004/0004-3 о залоге товаров в обороте от 18.02.2010, Договору № 102004/0010-3 о залоге товаров в обороте от 08.04.2010, Договору № 122012/0008-3 о залоге товаров в обороте от 22.02.2012, Договору № 102004/0011-3 о залоге товаров в обороте от 09.04.2010, Договору № 122004/0028-3 о залоге товаров в обороте от 07.09.2012, Договору № 122000/0029-3 о залоге товаров в обороте от 11.03.2012, акций АО «Консервный завод «Саранский», предоставленных ранее в залог согласно Договору №132000/0120-18 о залоге акций от 26.01.2017, в обеспечение исполнения обязательств выше обозначенных предприятий перед АО «Россельхозбанк» по пролонгации конечных сроков погашения основного долга по кредитным сделкам, являющимися для АО «Консервный завод «Саранский» крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, на условиях, согласно вышеприведенной таблице 2 на всю сумму обязательств.
5. О том, что решения об одобрении, указанных в данном протоколе изменений в действующие кредитно-обеспечительные сделки, заключенных/заключаемым с АО «Россельхозбанк» в лице Мордовского регионального филиала, приняты с учетом того, что решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 20.11.2024 (резолютивная часть) по делу № А39-6458/2024 отказано в удовлетворении иска, в обеспечение которого определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 16.07.2024 по делу № А39-6458/2024 приняты обеспечительные меры.
6. О назначении уполномоченного и ответственного лица за совершение сделок и поручение ему подписания всех необходимых документов, в соответствии с условиями настоящего протокола.
2. Утвердить Заключение о крупных сделках и сделках с заинтересованностью с АО «Россельхозбанк» (Приложение № 3 к настоящему протоколу).
Вопрос вынесен на голосование.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие 5 из 5 членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О предоставлении одобрения пролонгации поручительства АО ««Консервный завод «Саранский» по договорам поручительства: № №122028/0002 – 8/1 от 24.02.2012, №122028/0003 – 8/1 от 06.03.2012, №122028/0004 – 8/1 от 14.03.2012, №122028/0005 – 8/1 от 05.04.2012, №122028/0006 – 8/1 от 24.04.2012, №122028/0007 – 8/1 от 27.04.2012, №122028/0008 – 8/1 от 10.05.2012, №132028/0001 – 8/1 от 21.01.2013, №132028/0003 – 8/1 от 29.04.2013, №132028/0004 – 8/1 от 13.05.2013, №132028/0005 – 8/1 от 15.05.2013, №132028/0007 – 8/1 от 22.05.2013, №132028/0008 – 8/1 от 28.05.2013, №132028/0010 – 8/1 от 05.06.2013, №132028/0008 – 8/1 от 01.07.2013 в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика «Атемарская», № 122004/0014-8/1 от 25.04.2012, 122004/0028-8/8 от 07.09.2012, 122004/0030-8/6 от 14.09.2012, 122004/0036-8/1 от 22.10.2012, 132004/0014 -8/1 от 05.06.2013, 132004/0017-8/1 от 24.06.2013, 132004/0020-8/1 от 10.07.2013 в обеспечение обязательств ООО «Сабанчеевское», №132001/0023-8 от 13.07.2013, №132001/0024-8 от 23.07.2013 в обеспечение обязательств по ООО «Комсомолец», № №132001/0017-8/4 от 03.06.2013, №132001/0015-8/1 от 28.05.2013 в обеспечение обязательств по ТНВ ООО «МАПО и К», № 132000/0130-8/8 от 29.07.2013, №082023/0005-8 от 26.05.2008, №132000/0023-8/1 от 25.02.2013, №132000/0031-8/1 от 15.03.2013, №122000/0090-8/1 от 21.05.2012, №132000/0117-8/8 от 04.07.2013 в обеспечение обязательств ООО «Нива», № 132018/0005-8/1 от 29.05.2013, 122018/0006-8/1 от 23.07.2012, 092002/0021-8/2 от 26.01.2017, 122018/0008-8/1 от 21.09.2012, 122018/0009-8/1 от 21.09.2012, 122018/0013-8/1 от 04.12.2012 в обеспечение обязательств ООО «8-е Марта», № №122002/0005-8/1 от 25.04.2012, №132002/0006-8/1 от 14.06.2013, №132002/0008-8/1 от 10.07.2013в обеспечение обязательств ООО «Агропромсервис», № 132004/0016-8/1 от 17.06.2013, №122004/0002-8/1 от 24.02.2012, №122004/0015-8/1 от 25.04.2012, №122004/0018-8/1от 27.04. 2012, №132004/0009-8/6 от 22.03.2013 в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАПО «Восток», № 132001/0019-8/1 от 05.06.2013в обеспечение исполнения обязательств ООО «Комсомолец», № 132004/0002-8/1 от 25.01.2013, 122004/0041-8/1 от 30.11.2012, 122004/0045-8/1 от 27.12.2012 в обеспечение исполнения обязательств СХПК «Светлый путь», 132001/0021-8/4 от 14.06.2013, 122001/0046-8/5 , 122001/0047-8/5, 122001/0050-8/5, 132001/0001-8/5, 132001/0002-8/5, 132001/0003-8/5, 132001/0004-8/5, 132001/0005-8/5, 132001/0006-8/5, 132001/0010-8/4, 132001/0012-8/4, 132001/0013-8/4, 132001/0016-8/4, 132001/0018-8/4, 132001/0022-8/4 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ромодановосахар», № 132012/0004-8/1 от 16.05.2013, 132012/0005-8/1 от 21.06.2013 в обеспечение исполнения обязательств ООО МАПО Торбеево, №132000/0088-8/1 от 04.06.2013, 132000/0137-8/1 от 07.08.2013 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Саранский Элеватор», №122014/0009-8/2 от 25.04.2012, 122014/0035-8/2 от 19.10.2012, 122014/0036-8/2 от 25.10.2012, 132014/0011-8/2 от 14.06.2013 в обеспечение исполнения обязательств АО «Хлебная база», № 122007/0024-8.1 от 09.10.2012, 122007/0025-8/1 от 11.10.2012, 132007/0002-8.1 от 21.02.2013, 132007/0007-8/1 от 19.07.2013 в обеспечение исполнения обязательств СХАП «Свободный труд» по пролонгации начисленных, но неоплаченных процентов, комиссий по нижеследующим кредитным сделкам, являющимися для Общества крупными сделками, сделками с заинтересованностью, заключенным с АО «Россельхозбанк» в лице Мордовского регионального филиала (далее – АО «Россельхозбанк»), с возможностью пролонгации на любой срок в пределах срока и в соответствии с параметрами, указанными в нижеприведенной Таблице 1:
Таблица 1
Наименование заемщикаНомер договора
Дата договораСумма реструктурируемых процентов, в руб.Сумма реструктурируемых комиссий, в руб.Дата погашения до пролонгациисрок погашения после пролонгации
ООО "МАПО "ТОРБЕЕВО"102012/001017.05.201018 683 013,630,0026.11.202430.06.2025
АО "ХЛЕБНАЯ БАЗА"122014/003519.10.201216 134 858,380,0026.11.202430.06.2025
ООО "РОМОДАНОВОСАХАР"132001/000525.02.201311 233 494,350,0026.11.202430.06.2025
ООО "РОМОДАНОВОСАХАР"132001/001221.05.20135 438 657,570,0026.11.202430.06.2025
ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "АТЕМАРСКАЯ"122028/000624.04.201221 246 965,770,0026.11.202430.06.2025
ООО "РОМОДАНОВОСАХАР"132001/001029.04.201339 957 397,260,0026.11.202430.06.2025
ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "АТЕМАРСКАЯ"082000/004408.07.200868 978 274,630,0026.11.202430.06.2025
ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "АТЕМАРСКАЯ"112028/001111.07.201139 051 316,330,0026.11.202430.06.2025
АО "ХЛЕБНАЯ БАЗА"122014/000127.02.201231 986 841,510,0026.11.202430.06.2025
ООО "МАПО "ТОРБЕЕВО"122012/000822.02.201223 103 608,38544 246,1713.12.202430.06.2025
ООО "КОМСОМОЛЕЦ"102001/003609.08.20104 233 477,050,0013.12.202430.06.2025
ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "АТЕМАРСКАЯ"122028/000306.03.20128 991 270,36273 972,6413.12.202430.06.2025
ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "АТЕМАРСКАЯ"122028/000414.03.20129 571 890,43273 972,6413.12.202430.06.2025
ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "АТЕМАРСКАЯ"122028/000505.04.20126 678 715,16174 041,0713.12.202430.06.2025
ООО "САРАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"132000/013707.08.201312 063 502,270,0013.12.202430.06.2025
ООО "МАПО "ВОСТОК"122004/001525.04.201211 094 452,04464 942,4213.12.202430.06.2025
СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ "СВОБОДНЫЙ ТРУД"112007/002230.06.20114 640 113,8576 461,8913.12.202430.06.2025
СХПК "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ"132004/000225.01.20138 126 506,740,0013.12.202430.06.2025
ООО "АГРОПРОМСЕРВИС"122002/000417.04.20128 430 565,51416 438,4113.12.202430.06.2025
ООО "АГРОПРОМСЕРВИС"122002/000525.04.20126 930 922,27366 027,4113.12.202430.06.2025
ООО "КОМСОМОЛЕЦ"122001/001020.03.20129 650 873,25284 931,5513.12.202430.06.2025
ООО "КОМСОМОЛЕЦ"122001/001513.04.20125 378 180,40150 684,9113.12.202430.06.2025
ООО "КОМСОМОЛЕЦ"122001/000702.03.20125 619 840,2745 227,9213.12.202430.06.2025
ООО "КОМСОМОЛЕЦ"122001/001121.03.201210 047 849,17283 438,3613.12.202430.06.2025
ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "АТЕМАРСКАЯ"122028/000224.02.201212 158 934,03308 167,8213.12.202430.06.2025
ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "АТЕМАРСКАЯ"122028/000727.04.201215 838 865,74789 041,0213.12.202430.06.2025
ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "АТЕМАРСКАЯ"122028/000810.05.201211 990 736,94569 862,9713.12.202430.06.2025
АО "ХЛЕБНАЯ БАЗА"122014/000925.04.201225 698 121,10970 739,7013.12.202430.06.2025
СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ "СВОБОДНЫЙ ТРУД"122007/002409.10.201223 571 164,44528 219,1713.12.202430.06.2025
СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ "СВОБОДНЫЙ ТРУД"122007/002511.10.201224 635 415,66596 887,6413.12.202430.06.2025
ООО "РОМОДАНОВОСАХАР"132001/001324.05.201316 640 082,210,0013.12.202430.06.2025
ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "АТЕМАРСКАЯ"112028/000628.04.20112 120 424,400,0013.12.202430.06.2025
СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ "СВОБОДНЫЙ ТРУД"122007/000623.03.201219 331 308,50288 123,3213.12.202430.06.2025
ООО "САБАНЧЕЕВСКОЕ"112004/002315.07.20112 179 076,45141 978,3713.12.202430.06.2025
ООО "САБАНЧЕЕВСКОЕ"122004/001425.04.20125 270 949,11146 351,8413.12.202430.06.2025
ООО "САБАНЧЕЕВСКОЕ"122004/002807.09.20122 425 267,40115 331,5113.12.202430.06.2025
ООО "САБАНЧЕЕВСКОЕ"122004/000515.03.20125 851 547,98192 739,6813.12.202430.06.2025
ООО "САБАНЧЕЕВСКОЕ"122004/000722.03.20124 058 515,12128 493,1813.12.202430.06.2025
ООО "САБАНЧЕЕВСКОЕ"122004/003014.09.20124 541 526,23231 162,7313.12.202430.06.2025
ООО "САБАНЧЕЕВСКОЕ"112004/002214.07.20111 722 845,50120 493,7313.12.202430.06.2025
ООО "САБАНЧЕЕВСКОЕ"122004/001320.04.20126 952 179,66298 104,1313.12.202430.06.2025
ООО "САБАНЧЕЕВСКОЕ"122004/000923.03.20124 443 638,39128 493,1813.12.202430.06.2025
ООО "МАПО "ТОРБЕЕВО"132012/000416.05.20134 043 836,460,0013.12.202430.06.2025
ООО "КОМСОМОЛЕЦ"112001/004513.07.20112 455 020,8290 285,2613.12.202430.06.2025
ООО "КОМСОМОЛЕЦ"132001/001905.06.20137 491 229,610,0013.12.202430.06.2025
ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "АТЕМАРСКАЯ"132028/000828.05.20137 217 561,670,0013.12.202430.06.2025
ООО "МАПО "ТОРБЕЕВО"132012/000521.06.20134 921 271,920,0013.12.202430.06.2025
АО "ХЛЕБНАЯ БАЗА"122014/000723.03.201225 180 761,59849 428,5413.12.202430.06.2025
ООО "МАПО "ВОСТОК"122004/000224.02.201212 084 373,98366 429,7113.12.202430.06.2025
СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ "СВОБОДНЫЙ ТРУД"132007/000721.06.201322 413 358,160,0013.12.202430.06.2025
ООО "8-ОЕ МАРТА"112018/001505.09.201156 641 607,871 645 949,6713.12.202430.06.2025
ООО "САБАНЧЕЕВСКОЕ"132004/001405.06.20134 199 845,45154 191,8113.12.202430.06.2025
ООО "РОМОДАНОВОСАХАР"132001/001629.05.201312 634 582,190,0013.12.202430.06.2025
ООО "АГРОПРОМСЕРВИС"132002/000614.06.20135 779 753,020,0013.12.202430.06.2025
ООО "НИВА"122000/003621.03.20123 764 081,95119 187,6913.12.202430.06.2025
ООО "НИВА"122000/009021.05.20127 257 131,58448 727,6713.12.202430.06.2025
ООО "КОМСОМОЛЕЦ"132001/002303.07.20136 690 717,140,0013.12.202430.06.2025
ТНВ ООО" МАПО И К"132001/001703.06.20136 384 065,720,0013.12.202430.06.2025
Итого765 862 384,571382 775,73
2. Об одобрении оформления в последующий залог имущества, принадлежащего АО «Консервный завод «Саранский», предоставленного ранее в залог согласно Договору №132004/0017-5 о залоге оборудования от «24» июня 2013 г., Договору №132004/0014-5 о залоге оборудования от «05» июня 2013 г., Договору № 122002/0005-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 года, Договору №122014/0009-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 г., Договору №122000/0020-5 о залоге оборудования от 29.02.2012г., Договору №122000/0029-5 о залоге оборудования от 11.03.2012г., Договору №122000/0077-5 о залоге оборудования от 27.04.2012г., Договору о залоге оборудования №172000/0019-5/8 от «29» марта 2017 г., Договору №182000/0009-5 о залоге оборудования от 06.04.2018, Договору №182000/0016-5 о залоге оборудования от 14.08.2018, Договору №122012/0008-5 о залоге оборудования от «22» февраля 2012 года, Договору 122014/0001-5/1 о залоге оборудования от «27» февраля 2012 года, Договору №122001/0014 – 5 о залоге оборудования от «13» апреля 2012 года, Договору № 172000/0027-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от «23» августа 2017 года, Договору №122004/0030-3 о залоге товаров в обороте от 14.09.2012, Договору №102008/0005-3 о залоге товаров в обороте от 18.07.2011, Договору № 102004/0004-3 о залоге товаров в обороте от 18.02.2010, Договору № 102004/0010-3 о залоге товаров в обороте от 08.04.2010, Договору № 122012/0008-3 о залоге товаров в обороте от 22.02.2012, Договору № 102004/0011-3 о залоге товаров в обороте от 09.04.2010, Договору № 122004/0028-3 о залоге товаров в обороте от 07.09.2012, Договору № 122000/0029-3 о залоге товаров в обороте от 11.03.2012, акций АО «Консервный завод «Саранский», предоставленных ранее в залог согласно Договору №132000/0120-18 о залоге акций от 26.01.2017, в обеспечение исполнения обязательств выше обозначенных предприятий перед АО «Россельхозбанк» по пролонгации начисленных, но неоплаченных процентов по кредитным сделкам, являющимися для АО «Консервный завод «Саранский» крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, на условиях, согласно вышеприведенной таблице 1 на всю сумму обязательств.
3. О предоставлении одобрения пролонгации поручительства АО ««Консервный завод «Саранский» по договорам поручительства: № №122028/0002 – 8/1 от 24.02.2012, №122028/0003 – 8/1 от 06.03.2012, №122028/0004 – 8/1 от 14.03.2012, №122028/0005 – 8/1 от 05.04.2012, №122028/0006 – 8/1 от 24.04.2012, №122028/0007 – 8/1 от 27.04.2012, №122028/0008 – 8/1 от 10.05.2012, №132028/0001 – 8/1 от 21.01.2013, №132028/0003 – 8/1 от 29.04.2013, №132028/0004 – 8/1 от 13.05.2013, №132028/0005 – 8/1 от 15.05.2013, №132028/0007 – 8/1 от 22.05.2013, №132028/0008 – 8/1 от 28.05.2013, №132028/0010 – 8/1 от 05.06.2013, №132028/0008 – 8/1 от 01.07.2013 в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика «Атемарская», по пролонгации конечного срока погашения основного долга по следующей сделке, являющейся для Общества крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, заключенной с АО «Россельхозбанк» в лице Мордовского регионального филиала (далее – АО «Россельхозбанк»), с возможностью пролонгации на любой срок в пределах срока и в соответствии с параметрами, указанными в нижеприведенной Таблице 2:
Таблица 2
Наименование предприятияНомер и дата кредитного договораДата погашения по графикуСумма основного долга к погашению по графику, руб.Льготная процентная ставка до пролонгации, % годовыхКоммерческая процентная ставка до пролонгации, % годовыхДата погашения после пролонгацииСумма основного долга к погашению после пролонгации, руб.Коммерческая процентная ставка после пролонгации, % годовых
ОАО «Птицефабрика «Атемарская»232000/0131 от 21.12.202309.12.2024160 000 000,00
5%
Ключевая ставка Банка России + 3% годовых27.01.2025 35 000 000,00
Ключевая ставка Банка России + 3% годовых
26.02.202555 000 000,00
28.03.202570 000 000,00
Итого160 000 000,00160 000 000,00
4. Об одобрении оформления в последующий залог имущества, принадлежащего АО «Консервный завод «Саранский», предоставленного ранее в залог согласно Договору №132004/0017-5 о залоге оборудования от «24» июня 2013 г., Договору №132004/0014-5 о залоге оборудования от «05» июня 2013 г., Договору № 122002/0005-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 года, Договору №122014/0009-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 г., Договору №122000/0020-5 о залоге оборудования от 29.02.2012г., Договору №122000/0029-5 о залоге оборудования от 11.03.2012г., Договору №122000/0077-5 о залоге оборудования от 27.04.2012г., Договору о залоге оборудования №172000/0019-5/8 от «29» марта 2017 г., Договору №182000/0009-5 о залоге оборудования от 06.04.2018, Договору №182000/0016-5 о залоге оборудования от 14.08.2018, Договору №122012/0008-5 о залоге оборудования от «22» февраля 2012 года, Договору 122014/0001-5/1 о залоге оборудования от «27» февраля 2012 года, Договору №122001/0014 – 5 о залоге оборудования от «13» апреля 2012 года, Договору № 172000/0027-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от «23» августа 2017 года, Договору №122004/0030-3 о залоге товаров в обороте от 14.09.2012, Договору №102008/0005-3 о залоге товаров в обороте от 18.07.2011, Договору № 102004/0004-3 о залоге товаров в обороте от 18.02.2010, Договору № 102004/0010-3 о залоге товаров в обороте от 08.04.2010, Договору № 122012/0008-3 о залоге товаров в обороте от 22.02.2012, Договору № 102004/0011-3 о залоге товаров в обороте от 09.04.2010, Договору № 122004/0028-3 о залоге товаров в обороте от 07.09.2012, Договору № 122000/0029-3 о залоге товаров в обороте от 11.03.2012, акций АО «Консервный завод «Саранский», предоставленных ранее в залог согласно Договору №132000/0120-18 о залоге акций от 26.01.2017, в обеспечение исполнения обязательств выше обозначенных предприятий перед АО «Россельхозбанк» по пролонгации конечных сроков погашения основного долга по кредитным сделкам, являющимися для АО «Консервный завод «Саранский» крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, на условиях, согласно вышеприведенной таблице 2 на всю сумму обязательств.
5. О том, что решения об одобрении, указанных в данном протоколе изменений в действующие кредитно-обеспечительные сделки, заключенных/заключаемым с АО «Россельхозбанк» в лице Мордовского регионального филиала, приняты с учетом того, что решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 20.11.2024 (резолютивная часть) по делу № А39-6458/2024 отказано в удовлетворении иска, в обеспечение которого определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 16.07.2024 по делу № А39-6458/2024 приняты обеспечительные меры.
6. О назначении уполномоченного и ответственного лица за совершение сделок и поручение ему подписания всех необходимых документов, в соответствии с условиями настоящего протокола.
2. Утвердить Заключение о крупных сделках и сделках с заинтересованностью с АО «Россельхозбанк» (Приложение № 3 к настоящему протоколу).
Вопрос № 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Предлагается принять следующее решение:
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества - «15» декабря 2024 года. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции и привилегированные акции.
Вопрос вынесен на голосование.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие 5 из 5 членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
РЕШИЛИ:
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества - «15» декабря 2024 года. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции и привилегированные акции.
Вопрос № 4. Об определении текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.
Предлагается принять следующее решение:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 1 к настоящему протоколу) и порядок информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров, согласно действующего законодательства и Устава Общества, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах Общества: http://www.saranskkonserv.ru/informatciia-po-sobraniiu-aktcionerov, https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emld=132602310
Вопрос вынесен на голосование.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие 5 из 5 членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 1 к настоящему протоколу) и порядок информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров, согласно действующего законодательства и Устава Общества, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах Общества: http://www.saranskkonserv.ru/informatciia-po-sobraniiu-aktcionerov, https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emld=132602310
Вопрос № 5 Об утверждении формы и текста бюллетеней внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Предлагается принять следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования во внеочередном общем собрании акционеров (Приложение 2 к настоящему протоколу).
Вопрос вынесен на голосование.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие 5 из 5 членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования во внеочередном общем собрании акционеров (Приложение 2 к настоящему протоколу).
Вопрос № 6 Об утверждении перечня и порядка предоставления информации (материалов), лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
Предлагается принять следующее решение:
Определить следующий перечень и порядок предоставления информации (материалов), лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- заключение о крупных сделках и сделках с заинтересованностью с АО «Россельхозбанк», утвержденное Советом директоров Общества;
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, предоставляется с «15» декабря 2024 г. в рабочие дни с 8 ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, Проспект Ленина, д. 54, юридический отдел АО «Консервный завод «Саранский». Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.
Вопрос вынесен на голосование.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие семь из семи членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
РЕШИЛИ:
Определить следующий перечень и порядок предоставления информации (материалов), лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- заключение о крупных сделках и сделках с заинтересованностью с АО «Россельхозбанк», утвержденное Советом директоров Общества;
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, предоставляется с «15» декабря 2024 г. в рабочие дни с 8 ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, Проспект Ленина, д. 54, юридический отдел АО «Консервный завод «Саранский». Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.
Вопрос № 7 О заключении договора с Мордовским республиканским филиалом Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Мордовский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.», 430003 Республика Мордовия. г. Саранск, пр-т Ленина, 100) для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Предлагается принять следующее решение:
Утвердить условия договора для выполнения услуг на оказание услуг счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Обществ и иных мероприятий в соответствии со ст.ст. 75,76 Федерального закона «Об акционерных обществах», заключаемого между Обществом и с Мордовским республиканским филиалом Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Мордовский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.», 430003 Республика Мордовия. г. Саранск, пр-т Ленина, 100), в соответствии с Приложением N 4.
Вопрос вынесен на голосование.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие семь из семи членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить условия договора для выполнения услуг на оказание услуг счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества и иных мероприятий в соответствии со ст.ст. 75,76 Федерального закона «Об акционерных обществах», заключаемого между Обществом и с Мордовским республиканским филиалом Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Мордовский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.», 430003 Республика Мордовия. г. Саранск, пр-т Ленина, 100), в соответствии с Приложением N 4.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2024 г., Протокол № 1/12-2024.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
1) вид, категория (тип): акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е, дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.
2) вид, категория (тип): акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е, дата государственной регистрации 02.12.1992 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Меркушкин
3.2. Дата: 03.12.2024