Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Консервный завод "Саранский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 430003, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300976828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326026310
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12872-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1326026310
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание Совета директоров Общества созвано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Председателем Совета директоров Общества. В соответствии с требованиями законодательства РФ заседание Совета директоров Общества признано правомочным. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1.
О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
Предлагается принять следующее решение:
Проект решения, поставленный на голосование:
Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества (далее Собрание).
Определить:
Способ принятия решений Собранием: заочное голосование
Дата проведения Собрания: «22» мая 2025 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров – «29» апреля 2025 г.;
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
1) вид, категория (тип): обыкновенная акция, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е, дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.;
2) вид, категория (тип): акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е, дата государственной регистрации 02.12.1992 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Собрании: «22» мая 2025 г.
Адрес для направления бюллетеней
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании:
- 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д. 54, АО «Консервный завод «Саранский».
- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 100, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
Повестка дня:
Одобрение заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью с АО "Росссельхозбанк" со следующими основными условиями сделок: предмет сделки – заключение кредитных договоров, предоставление поручительства, в том числе пролонгация кредитных договоров, договоров поручительства, на всю сумму обязательств, заключение договоров залога имущества, принадлежащего Обществу, в обеспечение исполнения обязательств по кредитным сделкам, заключаемым с предприятиями, указанными в Таблице 1 (Приложение 1 к настоящему протоколу), в том числе с ОАО «Птицефабрика «Атемарская», ТНВ «ООО МАПО и К», ООО «МАПО «Торбеево», СХАП «Свободный труд», ООО «Саранский элеватор», АО «Хлебная база», ООО «Ромодановосахар», ООО «МАПО «Ардатов», ООО «МАПО «Восток», ООО «Ремезенское», ООО «Комсомолец», ООО «Нива», ОАО «Племенной завод «Александровский», ООО «8-ое Марта», ООО «Сабанчеевское», ООО «Агропромсервис», СХПК «Светлый путь», ТНВ «ООО МАПО и К», общей суммой всех сделок не более 1 400 000 000,0 рублей, со сроком не более одного года. Уровень ставки кредитования определяется на момент заключения кредитной сделки с учетом размера ключевой ставки Банка России. Иные условия сделок, не затрагивающие основные условия сделок, могут быть включены в текст заключаемых договоров, соглашений, дополнительных соглашений по усмотрению сторон сделок и не требуют дополнительно предварительного согласия или последующего одобрения органов управления Общества. Определить, что настоящее решение внеочередного общего собрания акционеров будет являться решением о последующем одобрении ранее заключенных сделок по пролонгации кредитных договоров/договоров уступки прав (требований), перечень которых представлен в Приложении 1 к настоящему протоколу, а также договоров залога и поручительства, которые были совершены до принятия настоящего решения внеочередным общим собранием акционеров, условия по пролонгации сделок устанавливаются АО «Россельхозбанк». Акционеры ознакомлены со всеми условиями ранее заключенных обеспечительных сделок (залога, поручительства). Возражений не имеют. Определить, что настоящее решение внеочередного общего собрания будет являться решением о последующем одобрении вышеуказанных сделок и будет распространяться на сделки по пролонгации кредитных договоров, договоров залога и поручительства, которые будут совершены в течение одного календарного года с «22» мая 2025 г., условия сделок устанавливаются АО «Россельхозбанк».
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания и порядок ее предоставления:
1) заключение совета директоров общества о крупной сделке;
2) проекты решений общего собрания акционеров;
Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 21 дня, в помещении исполнительного органа общества АО «Консервный завод «Саранский» (юридический отдел) ежедневно в период с «29» апреля 2025 года по «22» мая 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 8 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин до 16 час. 00 мин.
Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:
Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дняРезультаты голосования
1.Ютяев Николай Всеволодович
2.Меркушкин Александр Николаевич
3.Салмов Николай Геннадьевич
4.Коледаева Любовь Яковлевна
5.Желтов Федор Прохорович«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Результат (итог):«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Не приняли участие в голосовании: -
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 2.
Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
Предлагается принять следующее решение:
Проект решения, поставленный на голосование:
Сообщение о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах Общества:http://www.saranskkonserv.ru/informatciia-po-sobraniiu-aktcionerov, https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emld=132602310 (предусмотрено Уставом) не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания.
Утвердить форму сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:
Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дняРезультаты голосования
1.Ютяев Николай Всеволодович
2.Меркушкин Александр Николаевич
3.Салмов Николай Геннадьевич
4.Коледаева Любовь Яковлевна
5.Желтов Федор Прохорович«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Результат (итог):«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Не приняли участие в голосовании: -
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 2.
Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
Проект решения, поставленный на голосование:
1.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему решению).
2.Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему решению).
Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:
Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дняРезультаты голосования
1.Ютяев Николай Всеволодович
2.Меркушкин Александр Николаевич
3.Салмов Николай Геннадьевич
4.Коледаева Любовь Яковлевна
5.Желтов Федор Прохорович«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Результат (итог):«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Не приняли участие в голосовании: -
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2025 г., Протокол № 1/04-2025.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
1) вид, категория (тип): акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е, дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.
2) вид, категория (тип): акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е, дата государственной регистрации 02.12.1992 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Меркушкин
3.2. Дата: 22.04.2025