Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Консервный завод "Саранский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 430003, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300976828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326026310
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12872-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1326026310
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание Совета директоров Общества созвано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Председателем Совета директоров Общества. В соответствии с требованиями законодательства РФ заседание Совета директоров Общества признано правомочным. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1.
По первому вопросу повестки дня: О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:
Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дняРезультаты голосования
1.Ютяев Николай Всеволодович
2.Меркушкин Александр Николаевич
3.Салмов Николай Геннадьевич
4.Коледаева Любовь Яковлевна
5.Желтов Федор Прохорович«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Результат (итог):«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Не приняли участие в голосовании: -
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
Определить:
Способ принятия решений Собранием: заседание
Тип заседания: заседание
Дата проведения заседания: «25» апреля 2025 г.
Время проведения заседания: 11.00
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10.00
Место проведения заседания: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 54.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – «31» марта 2025 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества: не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2024 год.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
7.О предоставлении одобрения пролонгации поручительства АО ««Консервный завод «Саранский» по договорам поручительства: № №122028/0002 – 8/1 от 24.02.2012, №122028/0003 – 8/1 от 06.03.2012, №122028/0004 – 8/1 от 14.03.2012, №122028/0005 – 8/1 от 05.04.2012, №122028/0006 – 8/1 от 24.04.2012, №122028/0007 – 8/1 от 27.04.2012, №122028/0008 – 8/1 от 10.05.2012, №132028/0001 – 8/1 от 21.01.2013, №132028/0003 – 8/1 от 29.04.2013, №132028/0004 – 8/1 от 13.05.2013, №132028/0005 – 8/1 от 15.05.2013, №132028/0007 – 8/1 от 22.05.2013, №132028/0008 – 8/1 от 28.05.2013, №132028/0010 – 8/1 от 05.06.2013, №132028/0008 – 8/1 от 01.07.2013 в обеспечение исполнения обязательств АО «Птицефабрика «Атемарская», по пролонгации конечных сроков погашения основного долга по следующей сделке, являющейся для Общества крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, заключенной с АО «Россельхозбанк» в лице Мордовского регионального филиала (далее – АО «Россельхозбанк»), с возможностью пролонгации на любой срок в пределах срока и в соответствии с параметрами, указанными в нижеприведенной Таблице 1:
Таблица 1
Наименование предприятияНомер и дата кредитного договораСумма основного долга к погашению, руб.Дата погашения до пролонгации
Дата погашения после пролонгации
АО «Птицефабрика «Атемарская»232000/0131 от 21.12.2023
130 000 000,00
28.03.2025 Не позднее
30.05.2025
8.Об одобрении оформления в последующий залог имущества, принадлежащего АО «Консервный завод «Саранский», предоставленного ранее в залог согласно Договору №132004/0017-5 о залоге оборудования от «24» июня 2013 г., Договору №132004/0014-5 о залоге оборудования от «05» июня 2013 г., Договору № 122002/0005-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 года, Договору №122014/0009-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 г., Договору №122000/0020-5 о залоге оборудования от 29.02.2012г., Договору №122000/0029-5 о залоге оборудования от 11.03.2012г., Договору №122000/0077-5 о залоге оборудования от 27.04.2012г., Договору о залоге оборудования №172000/0019-5/8 от «29» марта 2017 г., Договору №182000/0009-5 о залоге оборудования от 06.04.2018, Договору №182000/0016-5 о залоге оборудования от 14.08.2018, Договору №122012/0008-5 о залоге оборудования от «22» февраля 2012 года, Договору 122014/0001-5/1 о залоге оборудования от «27» февраля 2012 года, Договору №122001/0014 – 5 о залоге оборудования от «13» апреля 2012 года, Договору № 172000/0027-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от «23» августа 2017 года, Договору №122004/0030-3 о залоге товаров в обороте от 14.09.2012, Договору №102008/0005-3 о залоге товаров в обороте от 18.07.2011, Договору № 102004/0004-3 о залоге товаров в обороте от 18.02.2010, Договору № 102004/0010-3 о залоге товаров в обороте от 08.04.2010, Договору № 122012/0008-3 о залоге товаров в обороте от 22.02.2012, Договору № 102004/0011-3 о залоге товаров в обороте от 09.04.2010, Договору № 122004/0028-3 о залоге товаров в обороте от 07.09.2012, Договору № 122000/0029-3 о залоге товаров в обороте от 11.03.2012, акций ОАО «Консервный завод «Саранский», предоставленных ранее в залог согласно Договору №132000/0120-18 о залоге акций от 26.01.2017, в обеспечение исполнения обязательств выше обозначенных в Таблице 1 настоящего протокола предприятий перед АО «Россельхозбанк» по пролонгации сроков погашения основного долга по кредитной сделке, являющейся для АО «Консервный завод «Саранский» крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, на условиях, согласно вышеприведенной таблице 1 на всю сумму обязательств.
9.О том, что решения об одобрении указанных в данном решении изменений в действующие кредитно-обеспечительные сделки, заключенных/заключаемым с АО «Россельхозбанк» в лице Мордовского регионального филиала, приняты с учетом того, что решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 20.11.2024 (резолютивная часть) по делу № А39-6458/2024 отказано в удовлетворении иска, в обеспечение которого определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 16.07.2024 по делу № А39-6458/2024 приняты обеспечительные меры.
10.О назначении уполномоченного и ответственного лица за совершение сделок и поручение ему подписания всех необходимых документов, в соответствии с условиями настоящего протокола.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания и порядок ее предоставления (Приложение № 4 к настоящему протоколу):
1) годовой отчет общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества (если в соответствии с федеральными законами или уставом общества наличие ревизионной комиссии общества является обязательным);
4) заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе;
5) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
6) заключение совета директоров общества о крупной сделке;
7) проекты решений общего собрания акционеров;
8) рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
9) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества;
10) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества;
11) расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 25 дней, в помещении исполнительного органа общества АО «Консервный завод «Саранский» (юридический отдел) ежедневно в период с «31» марта 2025 года по «25» апреля 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 8 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин до 16 час. 00 мин., а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 54
По второму вопросу повестки дня: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:
Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дняРезультаты голосования
1.Ютяев Николай Всеволодович
2.Меркушкин Александр Николаевич
3.Салмов Николай Геннадьевич
4.Коледаева Любовь Яковлевна
5.Желтов Федор Прохорович«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Результат (итог):«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Не приняли участие в голосовании: -
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах Общества: http://www.saranskkonserv.ru/informatciia-po-sobraniiu-aktcionerov, https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emld=132602310 (предусмотрено Уставом) не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания.
Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
По третьему вопросу повестки дня: Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:
Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дняРезультаты голосования
1.Ютяев Николай Всеволодович
2.Меркушкин Александр Николаевич
3.Салмов Николай Геннадьевич
4.Коледаева Любовь Яковлевна
5.Желтов Федор Прохорович«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»/ «ПРОТИВ»/ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Результат (итог):«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Не приняли участие в голосовании: -
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему решению).
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему решению).
Приложения:
1.Форма сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
2.Формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3.Форма бюллетеня для участия в принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
4.Информация (материалы) для ознакомления.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2025 г., Протокол № 1/03-2025.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
1) вид, категория (тип): акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е, дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.
2) вид, категория (тип): акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е, дата государственной регистрации 02.12.1992 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Меркушкин
3.2. Дата: 25.03.2025