Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Консервный завод "Саранский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 430003, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300976828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326026310
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12872-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1326026310
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.05.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.05.2023
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества и определении формы проведения общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.
2.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и определении формы проведения общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.
3.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли, убытков Общества по результатам его
деятельности в 2022г. и утверждении рекомендаций Совета директоров по вопросу выплаты дивидендов.
5.О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.
6.О предварительном утверждении кандидатуры Аудитора Общества.
7.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, определении порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров и утверждении текста сообщения о проведении
годового общего собрания акционеров, утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению
годового общего собрания акционеров
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1) вид, категория (тип): обыкновенная именная акция (вып.1), государственный
регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е, дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): 10112872Е; 2) вид, категория (тип):
акция привилегированная именная (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е, дата государственной регистрации 02.12.1992 г.; международный код (номер) идентификации
ценных бумаг (ISIN) (при наличии): 20112872Е
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Меркушкин
3.2. Дата: 23.05.2023