Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Консервный завод "Саранский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 430003, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300976828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326026310
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12872-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1326026310
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: -
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Консервный завод «Саранский»: «22» мая 2025 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: «22» мая 2025 года.
Почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 54.
- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 100, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): -
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 апреля 2025 года
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Одобрение заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью с АО "Росссельхозбанк" со следующими основными условиями сделок: предмет сделки – заключение кредитных договоров, предоставление поручительства, в том числе пролонгация кредитных договоров, договоров поручительства, на всю сумму обязательств, заключение договоров залога имущества, принадлежащего Обществу, в обеспечение исполнения обязательств по кредитным сделкам, заключаемым с предприятиями, указанными в Таблице 1 (Приложение 1 к настоящему протоколу), в том числе с ОАО «Птицефабрика «Атемарская», ТНВ «ООО МАПО и К», ООО «МАПО «Торбеево», СХАП «Свободный труд», ООО «Саранский элеватор», АО «Хлебная база», ООО «Ромодановосахар», ООО «МАПО «Ардатов», ООО «МАПО «Восток», ООО «Ремезенское», ООО «Комсомолец», ООО «Нива», ОАО «Племенной завод «Александровский», ООО «8-ое Марта», ООО «Сабанчеевское», ООО «Агропромсервис», СХПК «Светлый путь», ТНВ «ООО МАПО и К», общей суммой всех сделок не более 1 400 000 000,0 рублей, со сроком не более одного года. Уровень ставки кредитования определяется на момент заключения кредитной сделки с учетом размера ключевой ставки Банка России. Иные условия сделок, не затрагивающие основные условия сделок, могут быть включены в текст заключаемых договоров, соглашений, дополнительных соглашений по усмотрению сторон сделок и не требуют дополнительно предварительного согласия или последующего одобрения органов управления Общества. Определить, что настоящее решение внеочередного общего собрания акционеров будет являться решением о последующем одобрении ранее заключенных сделок по пролонгации кредитных договоров/договоров уступки прав (требований), перечень которых представлен в Приложении 1 к настоящему протоколу, а также договоров залога и поручительства, которые были совершены до принятия настоящего решения внеочередным общим собранием акционеров, условия по пролонгации сделок устанавливаются АО «Россельхозбанк». Акционеры ознакомлены со всеми условиями ранее заключенных обеспечительных сделок (залога, поручительства). Возражений не имеют. Определить, что настоящее решение внеочередного общего собрания будет являться решением о последующем одобрении вышеуказанных сделок и будет распространяться на сделки по пролонгации кредитных договоров, договоров залога и поручительства, которые будут совершены в течение одного календарного года с «22» мая 2025 г., условия сделок устанавливаются АО «Россельхозбанк».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
1) заключение совета директоров общества о крупной сделке;
2) проекты решений общего собрания акционеров;
Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 21 дня, в помещении исполнительного органа общества АО «Консервный завод «Саранский» (юридический отдел) ежедневно в период с «29» апреля 2025 года по «22» мая 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 8 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин до 16 час. 00 мин.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1) вид, категория (тип): обыкновенная акция, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е, дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.;
2) вид, категория (тип): привилегированная акция, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е, дата государственной регистрации 02.12.1992 г.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение Совета директоров Общества от 18 апреля 2025 г. (Протокол № 1/04-2025 от 22 апреля 2025 г.).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Меркушкин
3.2. Дата: 22.04.2025