Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Консервный завод "Саранский"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 430003, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300976828

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326026310

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12872-Е

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1326026310

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 6 мая 2024 года.

2.3. Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование (опросным путем)

2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров – 6 мая 2024 года.

2.5. Адрес по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:

- 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д. 54,АО «Консервный завод «Саранский».

- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 100, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

2.6. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента: 72.1201%

2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3) Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества за 2023 год.

4) Об избрании членов Совета директоров Общества.

5) Об избрании ревизионной комиссии Общества.

6) Об утверждении аудитора Общества.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания26 711

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 26 711

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 19 264

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.1201%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"19 264100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:19 264100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, проект которого входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания26 711

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 26 711

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 19 264

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.1201%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"19 264100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:19 264100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, проект которой входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания26 711

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 26 711

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 19 264

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.1201%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"19 264100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:19 264100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год. Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы Общества за 2023 год не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие производства.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания133 555

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 133 555

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания96 320

КВОРУМ по данному вопросу имелся72.1201%

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1Меркушкин Александр Николаевич19 264

2Салмов Николай Геннадьевич19 264

3Коледаева Любовь Яковлевна19 264

4Ютяев Николай Всеволодович19 264

5Желтов Федор Прохорович19 264

"ПРОТИВ"0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"0

"По иным основаниям"0

ИТОГО:96 320

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Меркушкин Александр Николаевич

2. Салмов Николай Геннадьевич

3. Коледаева Любовь Яковлевна

4. Ютяев Николай Всеволодович

5. Желтов Федор Прохорович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 26 711

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 25 891

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 19 264

КВОРУМ по данному вопросу имелся74.4042%

Распределение голосов

№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"

1Бикмурзина Наиля Рясимовна19264100.000000

2Бурмистрова Мария Васильевна19264100.000000

3Гуреева Марина Васильевна19264100.000000

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

Бикмурзина Наиля Рясимовна

Бурмистрова Мария Васильевна

Гуреева Марина Васильевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания26 711

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 26 711

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 19 264

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.1201%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"19 264100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:19 264100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания "Аспект-аудит" (юридический адрес: 115230, Россия, г. Москва, муниципальный округ нагорный вн.тер.г., электролитный пр-д, д. 3, стр. 32, мансарда-ком. 6, ОГРН 1217700020361, дата присвоения ОГРН 26.01.2021, ИНН 7726472630, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12106037968 от 02.03.2021г).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.9. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: Протокол N 1/05-2024 от 08.05.2024 года.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента.

1) вид, категория (тип): обыкновенная акция, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е, дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.;

2) вид, категория (тип): акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е, дата государственной регистрации 02.12.1992 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Меркушкин

3.2. Дата: 08.05.2024