Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Консервный завод "Саранский"
28.01.2025 15:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Консервный завод "Саранский"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 430003, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300976828

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326026310

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12872-Е

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1326026310

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.01.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Заседание Совета директоров Общества созвано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Председателем Совета директоров Общества. В соответствии с требованиями законодательства РФ заседание Совета директоров Общества признано правомочным. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Консервный завод «Саранский» «28» февраля 2025 года и форму его проведения: заочное голосование (опросным путем);

Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – «28» февраля 2025 года.

Определить почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 54.

- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 100, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

Вопрос вынесен на голосование.

Кворум соблюден, в голосовании принимают участие 5 из 5 членов Совета директоров Общества.

Голосовали:

«За» – единогласно.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Консервный завод «Саранский» «28» февраля 2025 года и форму его проведения: заочное голосование (опросным путем);

Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – «28» февраля 2025 года.

Определить почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 54.

- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 100, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

Вопрос № 2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Предоставление одобрения пролонгации поручительства АО ««Консервный завод «Саранский» по договорам поручительства: № №122028/0002 – 8/1 от 24.02.2012, №122028/0003 – 8/1 от 06.03.2012, №122028/0004 – 8/1 от 14.03.2012, №122028/0005 – 8/1 от 05.04.2012, №122028/0006 – 8/1 от 24.04.2012, №122028/0007 – 8/1 от 27.04.2012, №122028/0008 – 8/1 от 10.05.2012, №132028/0001 – 8/1 от 21.01.2013, №132028/0003 – 8/1 от 29.04.2013, №132028/0004 – 8/1 от 13.05.2013, №132028/0005 – 8/1 от 15.05.2013, №132028/0007 – 8/1 от 22.05.2013, №132028/0008 – 8/1 от 28.05.2013, №132028/0010 – 8/1 от 05.06.2013, №132028/0008 – 8/1 от 01.07.2013 в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика «Атемарская», по пролонгации промежуточного срока погашения основного долга по следующей сделке, являющейся для Общества крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, заключенной с АО «Россельхозбанк» в лице Мордовского регионального филиала (далее – АО «Россельхозбанк»), с возможностью пролонгации на любой срок в пределах срока и в соответствии с параметрами, указанными в нижеприведенной Таблице 1:

Таблица 1

Наименование предприятияНомер и дата кредитного договораСумма основного долга к погашению, руб.Дата погашения до пролонгации

Дата погашения после пролонгации

ОАО «Птицефабрика «Атемарская»232000/0131 от 21.12.2023 35 000 000,00 27.01.2025

Не позднее 28.03.2025

55 000 000,0026.02.2025Не позднее 28.03.2025

70 000 000,0028.03.2025Не позднее 28.03.2025

Итого160 000 000,00

2. Одобрение оформления в последующий залог имущества, принадлежащего АО «Консервный завод «Саранский», предоставленного ранее в залог согласно Договору №132004/0017-5 о залоге оборудования от «24» июня 2013 г., Договору №132004/0014-5 о залоге оборудования от «05» июня 2013 г., Договору № 122002/0005-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 года, Договору №122014/0009-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 г., Договору №122000/0020-5 о залоге оборудования от 29.02.2012г., Договору №122000/0029-5 о залоге оборудования от 11.03.2012г., Договору №122000/0077-5 о залоге оборудования от 27.04.2012г., Договору о залоге оборудования №172000/0019-5/8 от «29» марта 2017 г., Договору №182000/0009-5 о залоге оборудования от 06.04.2018, Договору №182000/0016-5 о залоге оборудования от 14.08.2018, Договору №122012/0008-5 о залоге оборудования от «22» февраля 2012 года, Договору 122014/0001-5/1 о залоге оборудования от «27» февраля 2012 года, Договору №122001/0014 – 5 о залоге оборудования от «13» апреля 2012 года, Договору № 172000/0027-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от «23» августа 2017 года, Договору №122004/0030-3 о залоге товаров в обороте от 14.09.2012, Договору №102008/0005-3 о залоге товаров в обороте от 18.07.2011, Договору № 102004/0004-3 о залоге товаров в обороте от 18.02.2010, Договору № 102004/0010-3 о залоге товаров в обороте от 08.04.2010, Договору № 122012/0008-3 о залоге товаров в обороте от 22.02.2012, Договору № 102004/0011-3 о залоге товаров в обороте от 09.04.2010, Договору № 122004/0028-3 о залоге товаров в обороте от 07.09.2012, Договору № 122000/0029-3 о залоге товаров в обороте от 11.03.2012, акций ОАО «Консервный завод «Саранский», предоставленных ранее в залог согласно Договору №132000/0120-18 о залоге акций от 26.01.2017, в обеспечение исполнения обязательств выше обозначенных предприятий перед АО «Россельхозбанк» по пролонгации промежуточных сроков погашения основного долга по кредитным сделкам, являющимися для АО «Консервный завод «Саранский» крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, на условиях, согласно вышеприведенной таблице 1 на всю сумму обязательств.

3. Решения об одобрении указанных в данном протоколе изменений в действующие кредитно-обеспечительные сделки, заключенных/заключаемым с АО «Россельхозбанк» в лице Мордовского регионального филиала, приняты с учетом того, что решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 20.11.2024 (резолютивная часть) по делу № А39-6458/2024 отказано в удовлетворении иска, в обеспечение которого определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 16.07.2024 по делу № А39-6458/2024 приняты обеспечительные меры.

4. О назначении уполномоченного и ответственного лица за совершение сделок и поручение ему подписания всех необходимых документов, в соответствии с условиями настоящего протокола.

2. Утвердить Заключение о крупных сделках и сделках с заинтересованностью с АО «Россельхозбанк» (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

Вопрос вынесен на голосование.

Кворум соблюден, в голосовании принимают участие 5 из 5 членов Совета директоров Общества.

Голосовали:

«За» – единогласно.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Предоставление одобрения пролонгации поручительства АО ««Консервный завод «Саранский» по договорам поручительства: № №122028/0002 – 8/1 от 24.02.2012, №122028/0003 – 8/1 от 06.03.2012, №122028/0004 – 8/1 от 14.03.2012, №122028/0005 – 8/1 от 05.04.2012, №122028/0006 – 8/1 от 24.04.2012, №122028/0007 – 8/1 от 27.04.2012, №122028/0008 – 8/1 от 10.05.2012, №132028/0001 – 8/1 от 21.01.2013, №132028/0003 – 8/1 от 29.04.2013, №132028/0004 – 8/1 от 13.05.2013, №132028/0005 – 8/1 от 15.05.2013, №132028/0007 – 8/1 от 22.05.2013, №132028/0008 – 8/1 от 28.05.2013, №132028/0010 – 8/1 от 05.06.2013, №132028/0008 – 8/1 от 01.07.2013 в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика «Атемарская», по пролонгации промежуточного срока погашения основного долга по следующей сделке, являющейся для Общества крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, заключенной с АО «Россельхозбанк» в лице Мордовского регионального филиала (далее – АО «Россельхозбанк»), с возможностью пролонгации на любой срок в пределах срока и в соответствии с параметрами, указанными в нижеприведенной Таблице 1:

Таблица 1

Наименование предприятияНомер и дата кредитного договораСумма основного долга к погашению, руб.Дата погашения до пролонгации

Дата погашения после пролонгации

ОАО «Птицефабрика «Атемарская»232000/0131 от 21.12.2023 35 000 000,00 27.01.2025

Не позднее 28.03.2025

55 000 000,0026.02.2025Не позднее 28.03.2025

70 000 000,0028.03.2025Не позднее 28.03.2025

Итого160 000 000,00

2. Одобрение оформления в последующий залог имущества, принадлежащего АО «Консервный завод «Саранский», предоставленного ранее в залог согласно Договору №132004/0017-5 о залоге оборудования от «24» июня 2013 г., Договору №132004/0014-5 о залоге оборудования от «05» июня 2013 г., Договору № 122002/0005-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 года, Договору №122014/0009-5 о залоге оборудования от «25» апреля 2012 г., Договору №122000/0020-5 о залоге оборудования от 29.02.2012г., Договору №122000/0029-5 о залоге оборудования от 11.03.2012г., Договору №122000/0077-5 о залоге оборудования от 27.04.2012г., Договору о залоге оборудования №172000/0019-5/8 от «29» марта 2017 г., Договору №182000/0009-5 о залоге оборудования от 06.04.2018, Договору №182000/0016-5 о залоге оборудования от 14.08.2018, Договору №122012/0008-5 о залоге оборудования от «22» февраля 2012 года, Договору 122014/0001-5/1 о залоге оборудования от «27» февраля 2012 года, Договору №122001/0014 – 5 о залоге оборудования от «13» апреля 2012 года, Договору № 172000/0027-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от «23» августа 2017 года, Договору №122004/0030-3 о залоге товаров в обороте от 14.09.2012, Договору №102008/0005-3 о залоге товаров в обороте от 18.07.2011, Договору № 102004/0004-3 о залоге товаров в обороте от 18.02.2010, Договору № 102004/0010-3 о залоге товаров в обороте от 08.04.2010, Договору № 122012/0008-3 о залоге товаров в обороте от 22.02.2012, Договору № 102004/0011-3 о залоге товаров в обороте от 09.04.2010, Договору № 122004/0028-3 о залоге товаров в обороте от 07.09.2012, Договору № 122000/0029-3 о залоге товаров в обороте от 11.03.2012, акций ОАО «Консервный завод «Саранский», предоставленных ранее в залог согласно Договору №132000/0120-18 о залоге акций от 26.01.2017, в обеспечение исполнения обязательств выше обозначенных предприятий перед АО «Россельхозбанк» по пролонгации промежуточных сроков погашения основного долга по кредитным сделкам, являющимися для АО «Консервный завод «Саранский» крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, на условиях, согласно вышеприведенной таблице 1 на всю сумму обязательств.

3. Решения об одобрении указанных в данном протоколе изменений в действующие кредитно-обеспечительные сделки, заключенных/заключаемым с АО «Россельхозбанк» в лице Мордовского регионального филиала, приняты с учетом того, что решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 20.11.2024 (резолютивная часть) по делу № А39-6458/2024 отказано в удовлетворении иска, в обеспечение которого определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 16.07.2024 по делу № А39-6458/2024 приняты обеспечительные меры.

4. О назначении уполномоченного и ответственного лица за совершение сделок и поручение ему подписания всех необходимых документов, в соответствии с условиями настоящего протокола.

2. Утвердить Заключение о крупных сделках и сделках с заинтересованностью с АО «Россельхозбанк» (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

Вопрос № 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества - «04» февраля 2025 года. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции и привилегированные акции.

Вопрос вынесен на голосование.

Кворум соблюден, в голосовании принимают участие 5 из 5 членов Совета директоров Общества.

Голосовали:

«За» – единогласно.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества - «04» февраля 2025 года. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции и привилегированные акции.

Вопрос № 4. Об определении текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 1 к настоящему протоколу) и порядок информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров, согласно действующего законодательства и Устава Общества, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах Общества: http://www.saranskkonserv.ru/informatciia-po-sobraniiu-aktcionerov, https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emld=132602310

Вопрос вынесен на голосование.

Кворум соблюден, в голосовании принимают участие 5 из 5 членов Совета директоров Общества.

Голосовали:

«За» – единогласно.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 1 к настоящему протоколу) и порядок информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров, согласно действующего законодательства и Устава Общества, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах Общества: http://www.saranskkonserv.ru/informatciia-po-sobraniiu-aktcionerov, https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emld=132602310

Вопрос № 5. Об утверждении формы и текста бюллетеней внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования во внеочередном общем собрании акционеров (Приложение 2 к настоящему протоколу).

Вопрос вынесен на голосование.

Кворум соблюден, в голосовании принимают участие 5 из 5 членов Совета директоров Общества.

Голосовали:

«За» – единогласно.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования во внеочередном общем собрании акционеров (Приложение 2 к настоящему протоколу).

Вопрос № 6. Об утверждении перечня и порядка предоставления информации (материалов), лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

Предлагается принять следующее решение:

Определить следующий перечень и порядок предоставления информации (материалов), лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

- заключение о крупных сделках и сделках с заинтересованностью с АО «Россельхозбанк», утвержденное Советом директоров Общества;

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, предоставляется с «04» февраля 2025 г. в рабочие дни с 8 ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, Проспект Ленина, д. 54, юридический отдел АО «Консервный завод «Саранский». Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Вопрос вынесен на голосование.

Кворум соблюден, в голосовании принимают участие семь из семи членов Совета директоров Общества.

Голосовали:

«За» – единогласно.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

Определить следующий перечень и порядок предоставления информации (материалов), лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

- заключение о крупных сделках и сделках с заинтересованностью с АО «Россельхозбанк», утвержденное Советом директоров Общества;

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, предоставляется с «04» февраля 2024 г. в рабочие дни с 8 ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, Проспект Ленина, д. 54, юридический отдел АО «Консервный завод «Саранский». Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Вопрос № 7. О заключении договора с Мордовским республиканским филиалом Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Мордовский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.», 430003 Республика Мордовия. г. Саранск, пр-т Ленина, 100) для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить условия договора для выполнения услуг на оказание услуг счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Обществ и иных мероприятий в соответствии со ст.ст. 75,76 Федерального закона «Об акционерных обществах», заключаемого между Обществом и с Мордовским республиканским филиалом Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Мордовский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.», 430003 Республика Мордовия. г. Саранск, пр-т Ленина, 100), в соответствии с Приложением N 4.

Вопрос вынесен на голосование.

Кворум соблюден, в голосовании принимают участие семь из семи членов Совета директоров Общества.

Голосовали:

«За» – единогласно.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить условия договора для выполнения услуг на оказание услуг счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества и иных мероприятий в соответствии со ст.ст. 75,76 Федерального закона «Об акционерных обществах», заключаемого между Обществом и с Мордовским республиканским филиалом Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Мордовский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.», 430003 Республика Мордовия. г. Саранск, пр-т Ленина, 100), в соответствии с Приложением N 4.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 января 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 января 2025 г., Протокол № 1/01/2025.

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

1) вид, категория (тип): акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е, дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.

2) вид, категория (тип): акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е, дата государственной регистрации 02.12.1992 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Меркушкин

3.2. Дата: 28.01.2025