Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 431448, Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул.Станиславского, д.22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300927053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1324125114
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55550-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1324125114
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового (очередного) общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заседание, совмещённое с заочным голосованием.
2.2. Дата, место, время проведения годового (очередного) общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 10 часов 00 минут 24.06.2025 г., Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, 2-й этаж, каб. 2.1;
- дата и время проведения годового (очередного) общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут 24 июня 2025 года;
Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется с использованием бюллетеней.
Общество обязано вручить бюллетени для голосования лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, до его проведения, под роспись по месту нахождения Общества не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом.
Акционеры вправе подать в Общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом (очередном) общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут 24 июня 2025 года
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 21 июня 2025 года
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (очередном) общем собрании акционеров: 01 июня 2025 года.
2.6. Повестка дня годового (очередного) общего собрания акционеров:
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе невыплата дивидендов.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового (очередного) общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 09 ч 00 мин до 12 ч 00 мин и с 14 ч 00 мин до 18 ч 00 мин, по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, ООО «УК РМ Рейл», Дирекция по корпоративным и правовым вопросам, кабинет 2.1; Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Станиславского, д. 22, а также в день проведения собрания. Телефон:8 (8342) 380738
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом (очередном) общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-55550-D, дата выпуска 22.11.1999 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Машзавод" Соболева О.В.
3.2. Дата: 02.06.2025