Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 23.05.2024 09:46:40) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FxKpZOqPbkyZOw-AGkNVN4A-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
В пункте 1.7 Сообщения «Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение» допущена техническая ошибка: вместо 23.05.2024 читать 22.05.2024
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам повестки дня: В голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «КЭМЗ» по вопросам повестки дня:
Результат голосования по вопросам 5,9,10 повестки дня «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По вопросу № 5 повестки дня: «Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Принято решение: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества: выплатить дивиденды в общей сумме в 29 606 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующим размере:
по привилегированным акциям типа А – 64 рубля 14 копеек на 1 акцию;
по обыкновенным акциям дивиденды – 64 рублей 14 копеек на 1 акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов – 05 июля 2024.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По вопросу № 9 повестки дня: О предложении годовому общему собранию акционеров по вопросу внесения изменений в устав ПАО «КЭМЗ».
Принято решение: В целях устранения нарушения законодательства Российской Федерации, указанного в пункте 1 предписания Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации от 09.04.2024 № Т4-35-2/7295, предложить годовому общему собранию акционеров публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» внести и утвердить следующие изменения в Устав общества:
1. Дополнить п. 6.4 абзацем следующего содержания: «- в случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности: ? выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А; ? владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций; ? остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных акционерным обществом, с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций типа А».
2. Пункт 8.5 изложить в следующей редакции: «Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли акционерного общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая акционерным обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям».
По вопросу № 10 повестки дня: «О предложении годовому общему собранию акционеров по вопросу об уменьшении уставного капитала ПАО «КЭМЗ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.».
Принято решение:
В целях устранения нарушения законодательства Российской Федерации, указанного в пункте 2 предписания Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации от 09.04.2024 № Т4-35-2/7295, предложить годовому общему собранию акционеров публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» принять следующее решение об уменьшении уставного капитала общества:
Уменьшить уставный капитал публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Категория (тип) приобретаемых акций: акции привилегированные типа А.
Количество приобретаемых Обществом акций: 115 396 (Сто пятнадцать тысяч триста девяносто шесть) штук.
Цена приобретения акций: 1 (Один) рубль за одну привилегированную акцию типа А.
Форма оплаты приобретаемых акций: акции привилегированные типа А публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» оплачиваются в безналичной форме денежными средствами в рублях Российской Федерации путем их перечисления на счет акционера.
Срок оплаты приобретаемых акций: в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления заявлений акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыва таких заявлений.
Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений: в течение 30 (Тридцати) дней, начиная с даты начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, указанного в уведомлении акционеров Общества о принятом решении о приобретении акций.
Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2024 г., протокол № 18.
2.5. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-12352-Е, 11.08.1994. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWN06, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR, присвоены 30.01.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ташкин
3.2. Дата 29.08.2024г.