Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"<BR>13.01.2025 11:21</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.01.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 13.01.2025.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 13.01.2025.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1.Принятие решения о заключении Обществом сделок, предметом которых являются: поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг по государственному оборонному заказу (далее также ГОЗ)/мероприятиям государственных программ (далее также ГП) или федеральных целевых программ (далее также ФЦП) и которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки установленный уставом Общества лимит исполнительного органа по сделкам и при этом не являются крупными сделками и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</P>
<P>2.Об определении цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 2 от 25.05.2022г к Соглашению об общих условиях привлечения займа № РТФ-190/Д от 03.03.2020г. между ПАО «КЭМЗ» и АО «РТ-Финанс».</P>
<P>3.Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 от 25.05.2022г. к Соглашению об общих условиях привлечения займа № РТФ-190/Д от 03.03.2020г. между ПАО «КЭМЗ» и АО «РТ-Финанс».</P>
<P>4.Об определении цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой  имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 2 от 25.05.2022г к Соглашению об общих условиях размещения займа № РТФ-190/К от 05.03.2020г. между ПАО «КЭМЗ» и АО «РТ-Финанс».</P>
<P>5.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 от 25.05.2022г. к Соглашению об общих условиях размещения займа № РТФ-190/К от 05.03.2020г. между ПАО «КЭМЗ» и АО «РТ-Финанс».</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.И. Ташкин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 13.01.2025г.</P>