Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 22.05.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 23.05.2025.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества.
5. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7. Утверждение повестки дня заседания годового общего собрания акционеров.
8. Об определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона № 208 –ФЗ «Об акционерных обществах» и связанное с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
9. О предложении общему собранию акционеров Общества принять решение об участии в объединении коммерческих организаций.
10. О предложениях общему собранию акционеров принять решения об утверждении устава Общества в новой редакции.
11. О предложении общему собранию акционеров Общества принятие решения об утверждении положения о ревизионной комиссии Общества.
12. О формировании предложений общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества.
13. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-12352-Е, 11.08.1994; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWN06, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR, присвоены 30.01.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ташкин
3.2. Дата 22.05.2025г.