Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20.08.2024.
2.2. Дата проведения заседания: 21.08.2024.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об утверждении состава комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «КЭМЗ».
2. Об избрании председателя комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «КЭМЗ».
3. О согласовании кандидатуры Пронина Павла Геннадьевича на должность заместителя генерального директора по производству и ГОЗ в ПАО «КЭМЗ».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ташкин
3.2. Дата 20.08.2024г.