Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"<BR>07.04.2025 09:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам повестки дня: </P>
<P>В голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.</P>
<P>Результат голосования по вопросу повестки дня «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «КЭМЗ»:</P>
<P>По вопросу повестки дня принято решение: </P>
<P>Утвердить регулирующие документы в области внутреннего аудита Общества: </P>
<P>1.	Шаблон Отчета по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» в соответствии с приложением № 1 к протоколу.</P>
<P>Считать утратившим силу «Шаблон Отчета по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод», утвержденный решением Совета директоров 19.08.2021 (Протокол № 4 от 20.08.2021);</P>
<P>2.	Типовые Программы аудита публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» в соответствии с приложением № 2 к протоколу.</P>
<P>Считать утратившим силу «Типовые Программы аудита публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод», утвержденные решением Совета директоров 19.08.2021 (Протокол № 4 от 20.08.2021).</P>
<P>3.	Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово - хозяйственной деятельности организаций публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» в соответствии с приложением № 3 к протоколу;</P>
<P> Считать утратившим силу «Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово - хозяйственной деятельности организаций публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод», утвержденный решением Совета директоров 04.10.2023 (Протокол № 5 от 06.10.2023).</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.04.2025</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.04.2025, протокол № 15.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.И. Ташкин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 07.04.2025г.</P>