Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам повестки дня:
В голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результат голосования по вопросу повестки дня «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «КЭМЗ»:
По вопросу повестки дня «Об утверждении документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области внутреннего аудита»
принято решение:
Утвердить документы в области внутреннего аудита ПАО «КЭМЗ» в новой редакции:
1. Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КЭМЗ» (приложение № 1).
Считать утратившим силу Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КЭМЗ», утвержденный решением Совета директоров 04.04.2025г. (протокол № 15 от 07.04.2025);
2. Шаблон Отчета по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КЭМЗ» (приложение № 2).
Считать утратившим силу Шаблон Отчета по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КЭМЗ», утвержденный решением Совета директоров 04.04.2025г. (протокол № 15 от 07.04.2025);
3. Регламент подготовки Плана устранения нарушений и организации контроля за его исполнением ПАО «КЭМЗ» (приложение № 3).
Считать утратившим силу Регламент подготовки Плана устранения нарушений и организации контроля за его исполнением ПАО «КЭМЗ», утвержденный решением Совета директоров 14.10.2021г. (Протокол № 5 от 15.10.2021);
4. Программа обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «КЭМЗ» (приложение № 4).
Считать утратившей силу Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «КЭМЗ», утвержденную решением Совета директоров 23.09.2022г. (протокол № 4 от 23.09.2022 года).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.06.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.06.2025, протокол № 20.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ташкин
3.2. Дата 23.06.2025г.