Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам повестки дня:
В голосовании приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результат голосования по 2,3,4,5 вопросам повестки дня «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «КЭМЗ»:
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - дополнительного соглашения № 2 от 25.05.2022г. к Соглашению об общих условиях привлечения займа № РТФ-190/Д от 03.03.2020г. между ПАО «КЭМЗ» и АО «РТ-Финанс» не более 176 505 661 (Сто семьдесят шесть миллионов пятьсот пять тысяч шестьсот шестьдесят один) руб. 10 коп., в том числе сумма займа 52 638 965 (пятьдесят два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят пять) руб. 19 коп., проценты за пользование суммой займа не более размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 12,5 процентов годовых – 123 866 695 (Сто двадцать три миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто пять) руб. 91 коп.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 2 от 25.05.2022г. к Соглашению об общих условиях привлечения займа № РТФ-190/Д от 03.03.2020г. на следующих условиях:
Стороны сделки:
Займодавец: ПАО «КЭМЗ»
Заемщик: АО «РТ-Финанс».
Предмет сделки:
Пункт 1.5 Соглашения изложить в следующей редакции:
«Заем по Соглашению предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 1 (Одного) процента годовых и не более размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов годовых»
Остальные условия Соглашения, незатронутые Дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
Заинтересованное лицо: Государственная корпорация «Ростех».
Основания заинтересованности: Государственная корпорация «Ростех» является контролирующим лицом Общества, имеющим право косвенно (через АО «Росэлектроника») распоряжаться более 50% голосующих акций Общества, и одновременно контролирующим лицом второй стороны сделки – АО «РТ-Финанс».
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - дополнительного соглашения № 2 от 25.05.2022г к Соглашению об общих условиях размещения займа № РТФ-190/К от 05.03.2020г. между ПАО «КЭМЗ» и АО «РТ-Финанс» не более 176 505 661 (Сто семьдесят шесть миллионов пятьсот пять тысяч шестьсот шестьдесят один) руб. 10 коп., в том числе сумма займа 52 638 965 (пятьдесят два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят пять) руб. 19 коп., проценты за пользование суммой займа не более размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 12,5 процентов годовых – 123 866 695 (Сто двадцать три миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто пять) руб. 91 коп
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 2 от 25.05.2022г. к Соглашению об общих условиях размещения займа № РТФ-190/К от 05.03.2020г. на следующих условиях:
Стороны сделки:
1) Займодавец: АО «РТ-Финанс»
2) Заемщик: ПАО «КЭМЗ»
Предмет сделки:
Пункт 1.5 Соглашения изложить в следующей редакции:
«Заем по Соглашению предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 1 (Одного) процента годовых и не более размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов годовых».
Остальные условия Соглашения, незатронутые Дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
Заинтересованное лицо: Государственная корпорация «Ростех».
Основания заинтересованности: Государственная корпорация «Ростех» является контролирующим лицом Общества, имеющим право косвенно (через АО «Росэлектроника») распоряжаться более 50% голосующих акций Общества, и одновременно контролирующим лицом второй стороны сделки – АО «РТ-Финанс».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.01.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.01.2025, протокол № 11.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ташкин
3.2. Дата 15.01.2025г.