Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20.05.2024.
2.2. Дата проведения заседания: 20.05.2024.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Предварительное утверждение годового отчета.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по итогам деятельности за 2023 года.
5. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
6. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «КЭМЗ» на годовом общем собрании акционеров Общества по инициативе Совета директоров.
7. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ».
8. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
9. О предложении годовому общему собранию акционеров по вопросу внесения изменений в устав ПАО «КЭМЗ».
10. О предложении годовому общему собранию акционеров по вопросу об уменьшении уставного капитала ПАО «КЭМЗ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-12352-Е, 11.08.1994; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWN06, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR, присвоены 30.01.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ташкин
3.2. Дата 20.05.2024г.