Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"<BR>06.03.2025 17:07</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам повестки дня: В голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. </P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «КЭМЗ» по вопросам повестки дня: </P>
<P>Результат голосования по первому вопросу повестки дня «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 </P>
<P>
</P>
<P>По вопросу № 1 повестки: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «КЭМЗ». </P>
<P>Принято решение: </P>
<P>В соответствии с п.5 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «КЭМЗ» следующих кандидатов:</P>
<P>-Затулко Александр Игнатьевич; </P>
<P>-Степанов Дмитрий Робертович;</P>
<P>-Крайлюк Анатолий Дмитриевич;</P>
<P>-Михеев Вячеслав Алексеевич;</P>
<P>-Ташкин Виктор Иванович;</P>
<P>-Шемендюк Наталья Владимировна;</P>
<P>-Гусейнов Сулейман Магомедович</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2025 г. </P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2025 г., протокол № 13. </P>
<P>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-12352-Е, 11.08.1994; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWN06, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR, присвоены 30.01.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.И. Ташкин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.03.2025г.</P>