Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Чамзинская межхозяйственная передвижная механизирoванная колонна №2"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Республика Мордовия, Чамзинский р-н, п.Чамзинка
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301575602
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1322116770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12091-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1322116770
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)
Заочное голосование.
2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров 26 июля 2024 года в 14 часов 00 минут по адресу : 431700, Республика Мордовия, Чамзинский р-н, п.Чамзинка, ул.Заречная , дом 1 (административное здание).
Почтовый адрес, по которому могут , а в случаях , предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»,- должны направляться заполненные бюллетени для голосования : 431700, Республика Мордовия, Чамзинский р-н, п.Чамзинка, ул.Заречная , дом 1 .
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров ( в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) не указывается.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования( в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования ) : 25 июля 2024 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров : « 2» июня 2024 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии Общества в количестве трех членов.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества сроком на 3 года.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Избрание аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ,и адрес (адреса) , по которому с ней можно ознакомиться
С информацией (материалами) , подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в рабочее время в рабочие дни по письменному требованию , предъявленному в кабинет Генерального директора Общества по адресу: 431700,Республика Мордовия, Чамзинский р-н, п.Чамзинка, ул.Заречная , дом 1 . Телефон : (83437)2-15-36.
2.8. Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-12091-Е.
Дата государственной регистрации выпуска акций : 05.09.2005 г.
2.9. Указание на орган эмитента , принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента , дату принятия указанного решения , а также дату составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента , на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров АО «Чамзинская МПМК-2» 27.06.2024 г., протокол от 27.06.2024 №6.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Н.Суслов
3.2. Дата: 28.06.2024