Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Агропромышленное объединение Элеком"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 431601 Республика Мордовия Ромодановский р-н п Ромоданово ул Хлебное шоссе 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300707570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1316105019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55803-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1316105019
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2023
2. Содержание сообщения
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2) Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 180 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 180 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 170 587 289
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.77%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших
участие в собрании
"ЗА" 170 587 289 100,0000
"ПРОТИВ" 0 0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0,0000
"По иным основаниям" 0 0,0000
ИТОГО: 170 587 289 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 180 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 180 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 170 587 289
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.77%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших
участие в собрании
"ЗА" 170 587 789 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 170 587 289 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 180 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 180 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 170 587 289
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.77%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших
участие в собрании
"ЗА" 170 587 289 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 170 587 289 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 180 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 180 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 153 528 601
КВОРУМ по данному вопросу имелся 94.77%
№ п/пФ.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Дубинников Джиганша Батыевич 170 587 289
2 Милова Наталья Валерьевна 170 587 289
3 Марычев Иван Федорович 170 587 289
4 Базакин Иван Александрович 170 587 289
5 Уткин Андрей Иванович 170 587 289
6 Абросимов Александр Васильевич 170 587 289
7 Давыдова Вера Ивановна 170 587 289
8 Ермаков Александр Викторович 170 587 289
9 Макеева Валентина Васильевна 170 587 289
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО:170 587 289
РЕШЕНИЕ:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Дубинников Джиганша Батыевич
2. Милова Наталья Валерьевна
3. Марычев Иван Федорович
4. Базакин Иван Александрович
5. Уткин Андрей Иванович
6. Абросимов Александр Васильевич
7. Давыдова Вера Ивановна
8. Ермаков Александр Викторович
9. Макеева Валентина Васильевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 180 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 170 587 289
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 170 587 289
КВОРУМ по данному вопросу имелся 94.77%
Распределение голосов
№Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Н едействительные""По иным основаниям"
1 Кудрявцева Ольга Владимировна 170 587 289 100.000000
2 Калинина Надежда Васильевна 170 587 289 100.000000
3 Журавлева Юлия Олеговна 170 587 289 100.000000
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
Кудрявцеву Ольгу Владимировну
Калинину Надежду Васильевну
Журавлев Юлия Олеговна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 180 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 180 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 170 587 289
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.77%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА" 170 587 289 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0.0000
"По иным основаниям"0 0.0000
ИТОГО:170 587 289 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества: ООО Аудиторскую Компанию «АСПЕКТ-АУДИТ», ОГРН 1217700020361, адрес: 115230, г. Москва, вн. тер. г. Муниципального округа Нагорный, пр-д Электролитный, дом 3, стр. 32, Мансарда – ком.6.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вид ценных бумаг: акция обыкновенная именная № 1-01-55803,-D от 09.03.2000
Дата проведения общего собрания: 30.06.2023
Протокол № б/н от 30.06.2023
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АПО Элеком" Базакин И.А.
3.2. Дата: 04.07.2023