Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оброчинское хлебоприемное предприятие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 431630, Республика Мордовия, Ичалковский район, п. ст. Оброчное, ул. Привокзальная, д. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1061310000916

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1310187008

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1310187008

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2024

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Оброчинское хлебоприемное предприятие».

Место нахождения Общества: 431630, Республика Мордовия, Ичалковский район, пос.ст. Оброчное, ул. Привокзальная, д.17.

Адрес Общества: 431630, Республика Мордовия, Ичалковский район, пос.ст. Оброчное, ул. Привокзальная, д.17.

Вид Собрания: годовое (далее – «Собрание»).

Форма проведения Собрания: заочное голосование (ст.2,3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ (ред. 25.12.2023)).

Дата проведения Собрания: 28 июня 2024 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 04 июня 2024 года.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня:

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 73 750 (Семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) – 368 750 (Триста шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня – 73 750 голосов.

По вопросу 5 повестки дня – 368 750 кумулятивных голосов.

По вопросу 6 число голосов – 73 750 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников Собрания составило 1 лицо.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в Собрании, составило: 73 749 или 99,9986%. Кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в Собрании, составило: 368 745 или 99,9986%. Кворум имеется.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, участвовавших в Собрании,

составило: 73 749 или 99,9986%. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Варианты голосования: Число голосов %

ЗА 73 749 100,0000

ПРОТИВ 0 0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0,0000

По вопросу 2:

Варианты голосования: Число голосов %

ЗА 73 749 100,0000

ПРОТИВ 0 0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0,0000

По вопросу 3:

Варианты голосования: Число голосов %

ЗА 73 749 100,0000

ПРОТИВ 0 0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0,0000

По вопросу 4:

Варианты голосования: Число голосов %

ЗА 73 749 100,0000

ПРОТИВ 0 0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0,0000

По вопросу 5:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов

1 Багаутдинов Азат Ильдосович 73 749

2 Башаров Рамиль Саидович 73 749

3 Мамаев Роман Олегович73 749

4 Потупчик Александр Игоревич 73 749

5 Солдатенков Олег Владимирович 73 749

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0

По вопросу 6:

Результаты голосования:

1. Евтушенко Виталий Андреевич

Варианты голосования: Число голосов %

ЗА 73 749 100,0000

ПРОТИВ 0 0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0,0000

2. Терехов Алексей Васильевич

Варианты голосования: Число голосов %

ЗА 73 749 100,0000

ПРОТИВ 0 0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0,0000

3. Текели Наталия Владимировна

Варианты голосования: Число голосов %

ЗА 73 749 100,0000

ПРОТИВ 0 0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0,0000

По вопросу 7:

Варианты голосования: Число голосов %

ЗА 73 749 100,0000

ПРОТИВ 0 0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0,0000

Формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2023 году.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2023 году в размере 2 038 925 (Два миллиона тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 09 копеек направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2023 году в денежной форме в размере 27,6464418 рублей на каждую обыкновенную акцию.

Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления.

Дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивидендов.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2024 года.

По вопросу повестки дня 5 принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Багаутдинов Азат Ильдосович

2. Башаров Рамиль Саидович

3. Мамаев Роман Олегович

4. Потупчик Александр Игоревич

5. Солдатенков Олег Владимирович

По вопросу повестки дня 6 принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Евтушенко Виталий Андреевич

2. Текели Наталия Владимировна

3. Терехов Алексей Васильевич.

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, назначить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит».

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена

уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии Собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 19, стр.12, комн. 22), в лице представителя Чунихиной Татьяны Игоревны.

Протокол № 24 годового общего собрания акционеров акционерного общества «Оброчинское хлебоприемное предприятие» от 01.07.2024 года.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1 01 12445 Е

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15.12.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Александр Викторович Малов

3.2. Дата: 03.07.2024