Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ардатовское хлебоприемное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 431850, РФ, Республика Мордовия, Ардатовский район, пос. станция Ардатов, ул. Центральная, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1061322000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1301015838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12455-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1301015838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2024
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Ардатовское хлебоприемное предприятие»
Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Ардатовское хлебоприемное предприятие» (далее «Общество»).
Место нахождения Общества: Республика Мордовия, Ардатовский район, поселок станция Ардатов, ул. Центральная, д.7.
Адрес Общества: 431850, Республика Мордовия, Ардатовский район, поселок станция Ардатов, ул. Центральная, д.7.
Вид Собрания: годовое (далее – «Собрание»).
Форма проведения Собрания: заочное голосование (ст. 2, 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ (ред. 25.12.2023)).
Дата проведения Собрания: 19 июня 2024 года.
.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 431850, Республика Мордовия, Ардатовский район, поселок станция Ардатов, ул. Центральная, д.7.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до 19 июня 2024 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 25 мая 2024 года.
В соответствии с п. 11.4. устава Общества Председательствующим на Собрании является Председатель Совета директоров Общества Солдатенков Олег Владимирович.
В соответствии с п. 11.5 устава Общества Секретарем на Собрании является Секретарь Совета директоров Общества Башаров Рамиль Саидович.
Лицом, подтвердившим принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, а также выполнявшим функции счетной комиссии Собрания, является регистратор Общества - ООО «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 19, стр. 12, комн. 22), в лице представителя Чунихиной Татьяны Игоревны.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня:
по вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать) голосов;
по вопросу № 5 (1 голосующая акция = 5 (пять) голосов) – 142 650 (сто сорок две тысячи шестьсот пятьдесят) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):
по вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать) голосов;
по вопросу № 5 – 142 650 (сто сорок две тысячи шестьсот пятьдесят) кумулятивных голосов;
по вопросу № 6 – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать) голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 1 лицо.
По вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять) голосов, что составляет от общего числа голосов – 99,996495 процентов.
По вопросу № 5 – 142 645 (сто сорок две тысячи шестьсот сорок пять) кумулятивных голосов, что составляет от общего числа голосов – 99,996495 процентов.
По вопросу № 6 – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять) голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, что составляет от общего числа голосов – 99,996495 процентов.
Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня Собрания.
В соответствии с положениями Федерального Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2023 году.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Собрания – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять).
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 (ноль).
Принято решение:
Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2023 году.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Собрания – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять).
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 (ноль).
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Вопрос № 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества в 2023 году в размере 1 575 715 (Один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч семьсот пятнадцать) рублей 68 копеек направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Собрания – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять).
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 (ноль).
Принято решение:
Чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества в 2023 году в размере 1 575 715 (Один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч семьсот пятнадцать) рублей 68 копеек направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества.
Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2023 году в денежной форме в размере 55,2301324 рубля на каждую обыкновенную акцию.
Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления.
Дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 30 июня 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Собрания – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять).
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 (ноль).
Принято решение:
Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2023 году в денежной форме в размере 55,2301324 рубля на каждую обыкновенную акцию.
Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления.
Дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 30 июня 2024 года.
Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Багаутдинов Азат Ильдосович
2.Башаров Рамиль Саидович
3.Мамаев Роман Олегович
4.Потупчик Александр Игоревич
5.Солдатенков Олег Владимирович
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 142 650 (сто сорок две тысячи шестьсот пятьдесят).
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Собрания – 142 650 (сто сорок две тысячи шестьсот пятьдесят).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 142 645 (сто сорок две тысячи шестьсот сорок пять).
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата на должность члена Совета директоровЧисло отданных голосов «ЗА»
Багаутдинов Азат Ильдосович28 529
Башаров Рамиль Саидович28 529
Мамаев Роман Олегович28 529
Потупчик Александр Игоревич28 529
Солдатенков Олег Владимирович28 529
«Против всех кандидатов»0
«Воздержался по всем кандидатам»0
Число голосов для кумулятивного голосования по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 (ноль).
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Багаутдинов Азат Ильдосович
2.Башаров Рамиль Саидович
3.Мамаев Роман Олегович
4.Потупчик Александр Игоревич
5.Солдатенков Олег Владимирович
Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Евтушенко Виталий Андреевич
2.Терехов Алексей Васильевич
3.Текели Наталия Владимировна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Собрания – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять).
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата на должность члена Ревизионной комиссииИтоги голосования по каждому кандидату в члены Ревизионной комиссии
Евтушенко Виталий Андреевич«ЗА» – 28 529 голосов (100%)
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Терехов Алексей Васильевич «ЗА» – 28 529 голосов (100%)
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Текели Наталия Владимировна«ЗА» – 28 529 голосов (100%)
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 (ноль).
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Евтушенко Виталий Андреевич
2.Терехов Алексей Васильевич
3.Текели Наталия Владимировна
Вопрос № 7. Назначение аудиторской организации Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, назначить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Собрания – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять).
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 (ноль).
Принято решение:
Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, назначить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит».
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым возможно осуществление прав владельцев (которые имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1 01 12455 Е.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.09.2006 г.
Протокол ГОСА №25 от 21.06.2024 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, И.В.Земсков
3.2. Дата: 24.06.2024