Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ардатовское хлебоприемное предприятие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 431850, РФ, Республика Мордовия, Ардатовский район, пос. станция Ардатов, ул. Центральная, д.7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1061322000970

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1301015838

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12455-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1301015838

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.06.2023

2. Содержание сообщения

Акционерное общество «Ардатовское хлебоприемное предприятие»

431850, Республика Мордовия, Ардатовский район, поселок станция Ардатов, ул. Центральная, д.7

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 мая 2023 года

Дата проведения общего собрания: 21 июня 2023 года

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 431850, Респ. Мордовия, Ардатовский р-н, п.ст. Ардатов, ул. Центральная, д. 7431850, Респ. Мордовия, Ардатовский р-н, п.ст. Ардатов, ул. Центральная, д. 7

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр»

Место нахождения регистратора: 105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22

Уполномоченные представители: Т.И. Чунихиной

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации Общества.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ

По первому вопросу повестки дня

По второму вопросу повестки дня

По третьему вопросу повестки дня

По четвёртому вопросу повестки дня

По пятому вопросу повестки дня

По шестому вопросу повестки дня

По седьмому вопросу повестки дня

ИНФОРМАЦИЯ О КВОРУМЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 - 28530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) - 142650 (сто сорок две тысячи шестьсот пятьдесят) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П):

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня - 28530 голосов

По вопросу 5 повестки дня - 142650 кумулятивных голосов

По вопросу 6 число голосов - 28530 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 1 лица

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 28529 или 99,996495 %

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 142645 или 99,996495 %

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 28529 или 99,996495 %

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется. Общее собрание акционеров правомочно.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ.

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2022 году.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА28529100,000000

ПРОТИВ00,000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000000

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2022 году.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА28529100,000000

ПРОТИВ00,000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000000

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Вопрос 3: Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества в 2022 году в размере 1 286 961,60 (один миллион двести восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 60 копеек направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА28529100,000000

ПРОТИВ00,000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000000

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества в 2022 году в размере 1 286 961,60 (один миллион двести восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 60 копеек направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям

Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2022 году в денежной форме в размере 45,1090641 рублей на каждую обыкновенную акцию.

Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления.

Дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 03 июля 2023 года.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА28529100,000000

ПРОТИВ00,000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000000

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2022 году в денежной форме в размере 45,1090641 рублей на каждую обыкновенную акцию.

Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления.

Дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 03 июля 2023 года.

Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/пФИО кандидата в Совет директоров

1Багаутдинов Азат Ильдосович;

2Башаров Рамиль Саидович;

3Мамаев Роман Олегович;

4Потупчик Александр Игоревич;

5Солдатенков Олег Владимирович.

Итоги голосования по вопросу:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов

1Багаутдинов Азат Ильдосович;28529

2Башаров Рамиль Саидович;28529

3Мамаев Роман Олегович;28529

4Потупчик Александр Игоревич;28529

5Солдатенков Олег Владимирович.28529

ПРОТИВ0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ФИО

1Багаутдинов Азат Ильдосович;

2Башаров Рамиль Саидович;

3Мамаев Роман Олегович;

4Потупчик Александр Игоревич;

5Солдатенков Олег Владимирович.

Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/пФИО кандидата

1Евтушенко Виталий Андреевич

2Терехов Алексей Васильевич

3Текели Наталия Владимировна

Итоги голосования по вопросу:

1. Евтушенко Виталий Андреевич

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА28529100,000000

ПРОТИВ00,000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000000

2. Терехов Алексей Васильевич

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА28529100,000000

ПРОТИВ00,000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000000

3. Текели Наталия Владимировна

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА28529100,000000

ПРОТИВ00,000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000000

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ФИО

1Текели Наталия Владимировна

2Евтушенко Виталий Андреевич

3Терехов Алексей Васильевич

Вопрос 7: Назначение аудиторской организации Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, назначить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Силаудит".

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА28529100,000000

ПРОТИВ00,000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000000

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, назначить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Силаудит".

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым возможно осуществление прав владельцев (которые имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1 01 12455 Е.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.09.2006 г.

Протокол ГОСА №24 от 23.06.2023 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, И.В.Земсков

3.2. Дата: 26.06.2023