Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424019, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051200000015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215099739
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50086-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 7 человек, кворум имеется. По вопросам № 7 и № 8 повестки дня в соответствии с Уставом ПАО «ТНС энерго Марий Эл» кворум составляет не менее 2 (двух) человек.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 7: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 8: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Парамонова Александра Владимировича.
Вопрос № 2: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Марий Эл»..
Принятое решение:
Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Сирык Юлию Сергеевну.
Вопрос № 3: Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции.
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции в соответствии с Приложением №1.
2. Распространить действие Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции на правоотношения, возникшие с 01.10.2024 года.
Признать Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (утверждено решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 19.09.2022, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» №332-с/22 от 22.09.2022, с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 30.09.2022, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» №334-с/22 от 30.09.2022) утратившим силу с 01.10.2024 года.
Вопрос № 4: Об утверждении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2024 год.
Принятое решение:
1. Утвердить целевые значения квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2024 год в соответствии с Приложением №2.
2. В целях премирования Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» данные целевые значения ФКПЭ применяются с 01.10.2024 года.
Вопрос № 5: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2024 год.
Принятое решение:
1. Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2024 год в соответствии с Приложением №3.
2. В целях премирования Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» данные целевые значения КПЭ применяются с 01.10.2024 года.
Вопрос № 6: О прекращении участия ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в других организациях.
Принятое решение:
Прекратить участие ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в других организациях в соответствии с Приложением №4.
Вопрос № 7: Об определении цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 5.
Вопрос № 8: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении № 6.
2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 6.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
17 октября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 374-с/24 от 18 октября 2024 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,10 рубля.
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR; FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные, номинальной стоимостью 0,10 рубля.
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR; FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"- управляющий директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Доверенность № 77/535-н/77-2022-18-155 от 07.12.2022)
М.Е. Белоусов
3.2. Дата 21.10.2024г.