Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424019, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051200000015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215099739
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50086-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 7 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об определении условий договора с Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Определить условия договора с Сирык Юлией Сергеевной, избранной решением Совета директоров Общества 13.06.2024 Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Протокол от 14.06.2024 №365-с/24), в соответствии с Приложением №1.
ВОПРОС №2: Об отмене Положения о Секретаре Совета директоров Открытого акционерного Общества «Мариэнергосбыт», утвержденного Советом директоров ОАО «Мариэнергосбыт» (протокол № 8-с/05 от 28 июня 2005).
Принятое решение:
Отменить Положение о Секретаре Совета директоров Открытого акционерного Общества «Мариэнергосбыт», утвержденного Советом директоров ОАО «Мариэнергосбыт» (протокол № 8-с/05 от 28 июня 2005).
ВОПРОС №3: Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
3.1. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в следующем составе:
1. - Калашникова Инна Валентиновна;
2. - Меркулова Мария Сергеевна;
3. - Cкаковская Елизавета Александровна.
3.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Калашникову Инну Валентиновну.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 366-с/24 от 15 июля 2024 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"- управляющий директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Доверенность № 77/535-н/77-2022-18-155 от 07.12.2022)
М.Е. Белоусов
3.2. Дата 15.07.2024г.