Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Шахта Воргашорская»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 169936, Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, поселок городского типа Воргашор
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021100808013
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1103020025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01033-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7768
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение «17» апреля 2024 г.
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: общее количество членов совета директоров
3 человека, присутствовало на заседании 3 человека, кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято единогласно .
Принятое решение:
Включить в состав кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «Шахта Воргашорская» по итогам 2023 года следующие кандидатуры:
2. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить следующие рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества: по результатам 2023 года дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты решения:
17 апреля 2024 г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты решения: 17.04.2024 г., номер протокола № 106.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные, 1-01-01033-D, 15.08.1994, ISIN: RU0002642273, CFI: ESVXFR;
акции привилегированные именные типа «А», 2-01-01033-D, 15.08.1994, ISIN: RU0002642281, CFI: EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Шахта Воргашорская» А.М. Коротков
3.2. Дата «17» апреля 2024 г.