Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Шахта Воргашорская»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, поселок Воргашор
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021100808013
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1103020025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01033-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7768
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение «29» мая 2024 г.
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров АО «Шахта Воргашорская»):
24 мая 2024 года; почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, дом 30, здание центральной проходной ПАО «Северсталь», кабинет 101.
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее собрание акционеров АО «Шахта Воргашорская» имело кворум, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной от общего количества голосов размещенных голосующих акций АО «Шахта Воргашорская».
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3.О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Назначение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 115 252; число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0; число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За»: 115 252; «Против»: 0; «Воздержался»: 0.
По второму вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 115 252; число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0; число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За»: 115 252; «Против»: 0; «Воздержался»:0.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 115 252; число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0; число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За»: 115 252; «Против»: 0; «Воздержался»: 0.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 345 756; число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0; голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 0; число голосов «ЗА», поданных за каждого из кандидатов: 1.: 115 252; 2.: 115 252; 3.: 115 252. Число голосов «Против»: 0; Число голосов «Воздержался»: 0.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 115 252; число голосов, поданных за каждого из кандидатов:: «За»: 115 252; «Против»: 0; «Воздержался»: 0; число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0;: «За»: 115 252; «Против»: 0; «Воздержался»: 0; число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0;: «За»: 115 252; «Против»: 0; «Воздержался»: 0; число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
По шестому вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 115 252; число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0; число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За»: 115 252; «Против»: 0; «Воздержался»: 0.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум.
По первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год».
По второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год».
По третьему вопросу повестки дня: «Прибыль по результатам 2023 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать».
По четвертому вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:».
По пятому вопросу повестки дня: «Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:».
По шестому вопросу повестки дня: «Назначить аудиторской организацией Общества по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «АСПЕКТ» (ОГРН 1197627006587, ИНН 7606119769)».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2024 г., № 28/2024.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные, 1-01-01033-D, 15.08.1994, ISIN: RU0002642273, CFI: ESVXFR;
акции привилегированные именные типа «А», 2-01-01033-D, 15.08.1994, ISIN: RU0002642281, CFI: EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Шахта Воргашорская»
___________________
(подпись)
А.М. Коротков
3.2. Дата «29» мая 2024 г.