Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Шахта Воргашорская»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 169936, Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, поселок городского типа Воргашор
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021100808013
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1103020025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01033-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7768
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение «17» апреля 2024 г.
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров АО «Шахта Воргашорская»): 24 мая 2024 года;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, дом 30, здание центральной проходной ПАО «Северсталь», кабинет 101.
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: по состоянию на конец операционного дня 29 апреля 2024 года;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3.О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Назначение аудиторской организации Общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Шахта Воргашорская» по итогам 2023 года, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Шахта Воргашорская»:
1. годовой отчет АО «Шахта Воргашорская» за 2023 год,
2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год,
3. аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
4. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества,
5. сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, о кандидатуре аудиторской организации Общества,
6. информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества,
7. проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Шахта Воргашорская» по итогам 2023 года.
8. рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
Материалы к годовому общему собранию акционеров Общества с 03 мая 2024 г. по 23 мая 2024 г. (кроме выходных и праздничных дней) предоставляются акционерам для ознакомления по адресам, предварительно согласовав время ознакомления по телефону:
+7 (8202) 53-08-76:
- 162608, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мира, д. 30, здание центральной проходной ПАО «Северсталь», каб. 101 с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут,
- 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, дом 62 с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные, 1-01-01033-D, 15.08.1994, ISIN: RU0002642273, CFI: ESVXFR;
акции привилегированные именные типа «А», 2-01-01033-D, 15.08.1994, ISIN: RU0002642281, CFI: EPXXXR.
лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: совет директоров, 17.04.2024 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 17.04.2024 г., номер протокола № 106.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Шахта Воргашорская» А.М. Коротков
3.2. Дата «17» апреля 2024 г.