О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электромонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 167983, Республика Коми, г.Сыктывкар, м.Дырнос, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1031100403652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1101300482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04195-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1101300482/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование (далее - общество): Акционерное общество "Электромонтаж"
Место нахождения и адрес общества: 167000, Респ. Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос, д.1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания: 29 мая 2023 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, местечко Дырнос, д.1, актовый зал.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 13 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 14 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 14 час. 30 мин.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации выпуска 1-01-04195-D.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Попова Екатерина Евгеньевна по доверенности № 461 от 28.12.2023
Дата составления протокола: 28 мая 2024 года
В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам деятельности общества за 2023 финансовый год.
3) Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.
4) Избрание членов совета директоров общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 115 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 98 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.1705%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 98 159 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 98 159 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчёт общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам деятельности общества за 2023 финансовый год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 115 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 98 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.1705%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 98 159 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 98 159 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли за 2023 финансовый год согласно сметы. Направить на выплату дивидендов 806750 рублей. Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную акцию общества 7 (семь) руб. Выплату произвести денежными средствами. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.06.2024 г. Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 115 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 98 159
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.1705%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 98 159 100.000
"ПРОТИВ" 0 0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 98 159 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение нераспределенной прибыли прошлых лет согласно сметы.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 576 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 576 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 490 795
КВОРУМ по данному вопросу имелся 85.1705%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Кичигин Юрий Алексеевич 98 159
2 Спиридонова Фарида Назифовна 98 159
3 Ветошкина Ольга Викторовна 98 159
4 Кузиванова Наталия Сергеевна 98 159
5 Колегов Сергей Витальевич 98 159
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 490 795
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами совета директоров общества следующих лиц:
1. Кичигин Юрий Алексеевич
2. Спиридонова Фарида Назифовна
3. Ветошкина Ольга Викторовна
4. Кузиванова Наталия Сергеевна
5. Колегов Сергей Витальевич.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 115 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 98 159
КВОРУМ по данному вопросу имелся 85.1705%
Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Сокольников Андрей Иннокентьевич 98159 100.0000 0 0 0 0
2 Ширяев Евгений Владимирович 98159 100.0000 0 0 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих лиц:
1. Сокольников Андрей Иннокентьевич
2. Ширяев Евгений Владимирович.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Электромонтаж"
__________________ Кичигин Ю.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.05.2024г. М.П.