Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество Проектный институт "Комигражданпроект"
01.04.2021 14:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Проектный институт "Комигражданпроект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПИ "Комигражданпроект"

1.3. Место нахождения эмитента: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Ленина, 48

1.4. ОГРН эмитента: 1021100517723

1.5. ИНН эмитента: 1101300443

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00937-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1101300443

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.04.2021

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров эмитента решениях:

1.Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором приято соответствующее решение: 01 апреля 2021 г.

2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента на котором принято соответствующее решение: Протокол №4 от 01.04.2021 г.

3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

Созвать по инициативе Совета директоров ОАО ПИ «Комигражданпроект» годовое общее собрание акционеров ОАО ПИ «Комигражданпроект»;

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;

Дата окончания приема бюллетеней (дата собрания): 14 мая 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 48.

4.Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2.Избрание генерального директора Общества.

3.Избрание членов Совета директоров Общества.

4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение Аудитора Общества.

6.Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.

5.Порядок ознакомления с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 24 апреля 2021 года по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, дом 48, кабинет №216 с 9-00 до 16-00 часов в течение 20 дней за исключением выходных и праздничных дней. Телефоны для справок:(8812) 24 17 00.

6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: На собрании имеют право участвовать владельцы обыкновенных именных акций, регистрационный № выпуска ЦБ 1-02-00937-Dдата выпуска -29 августа 2012 года.

7. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 19 апреля 2021 года. Категории акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания - акции обыкновенные именные.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А.Приезжев

3.2. Дата: 01.04.2021