Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество Проектный институт "Комигражданпроект"
20.03.2017 14:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Проектный институт "Комигражданпроект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПИ "Комигражданпроект"

1.3. Место нахождения эмитента: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Ленина, 48

1.4. ОГРН эмитента: 1021100517723

1.5. ИНН эмитента: 1101300443

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00937-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1101300443

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях (Протокол №5 от 17.03.2017г.) :

1.Вид общего собрания акционеров эмитента:

годовое общее собрание акционеров ОАО ПИ «Комигражданпроект» ;

2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:

в форме собрания совместного присутствия акционеров;

3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес:

Дата 12 мая 2017 года

Адрес: Республика Коми, г. Сыктавкар, ул. Ленина, дом 48, кабинет № 208.

4.Начало регистрации акционеров – 8 часов 30 минут

5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Определение порядка ведения собрания.

2.Утверждение годового отчета совета директоров, отчета о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества за 2016 г.

3.Избрание членов совета директоров и определение размера вознаграждения за их работу.

4.Избрание членов ревизионной комиссии и определение размера вознаграждения за их работу.

5.Утверждение аудитора общества.

6.Утверждение распределения чистой прибыли, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 г.

6. Порядок ознакомления с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

с 22 апреля 2017 года по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, дом 48, кабинет №216 с 9ººдо16ºº часов в рабочие дни.

7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: На собрании имеют право участвовать владельцы обыкновенных именных акций, государственный регистрационный № выпуска ЦБ 1-02-00937-D, дата выпуска- 29 августа 2012 г.

8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО ПИ «Комигражданпроект» - 01 апреля 2017 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В.Некрасов

3.2. Дата: 17.03.2017